第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）和《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

证券简称：宁水集团 证券代码：603700 宁波水表（集团）股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本计划内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 尚存在不确定性； 2、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低时， 本员工持股计划存在不成立的风险。 4、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存在 业绩无法达成的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工 ...

第四条 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中 职工代表监事一名，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生， 公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第五条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或 者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第六条 监事会依照《公司法》和公司章程行使以下职权： 宁波水表（集团）股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《宁 波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， ...

宁波水表（集团）股份有限公司 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名 、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 （二）聘任会计师履行的程序 公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，并 经公司2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对该事项进行了事前认可 ，并发表了同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项募投项目：公司首次公开发行股票（以下简称"首发"）募集资 金投资项目中的"信息化建设项目"已达到预定可使用状态，公司拟将"信息化 建设项目"予以结项；至此，公司首发募投项目已全部完成。 节余募集资金金额及用途：为提高募集资金使用效率、降低公司财务成 本，公司拟将所有首发募投项目节余的募集资金 7,827.24 万元（含利息收入， 数据截至 2024 年 3 月 31 日，具体金额以资金转出当日专户余额为准）占首发募 集资金净额 59,667.55 万元的 13.12%，用于永久补充流动资金。 上述事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 一、募集资金基本情况 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-018 宁波水表（集团）股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-014 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十二次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 （二）公司于2024年4月3日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知； （三）本次会议于2024年4月13日以现场方式在公司会议室召开； （四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名； （五）本次会议由监事会主席林琪先生召集 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐绍祥） 本人唐绍祥作为宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波水表（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规 定，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐绍祥先生，男，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，博士学历，经济学教授。1989 年 6 月至 1998 年 11 月，历任宁波大学 应用数学系教师、系主任；1998 年 12 月至 1999 年 12 月，任宁波大学管理学系 系主任；2000 年 1 月至 2002 年 12 月，任宁波大学科技处、研究生部处长、常 务副主任；2003 年 1 月至 2006 年 12 月，任 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入为178,919.88万元[7] - 本期营业收入为165.86亿美元，上期为147.25亿美元，同比增长12.64%[32] - 本期营业利润为1.52亿美元，上期为1.45亿美元，同比增长4.71%[32] - 本期利润总额为1.55亿美元，上期为1.51亿美元，同比增长2.68%[32] - 本期净利润为1.39亿美元，上期为1.34亿美元，同比增长3.59%[32] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司合并应收账款账面价值为76,614.62万元，占营业收入比例为42.82%[7] - 公司上年年末货币资金余额为427,998,035.03元[21] - 公司期末流动资产合计14.9927609492亿美元，上年年末为16.0845808073亿美元[26] - 公司期末非流动资产合计7.1320128348亿美元，上年年末为6.8311983866亿美元[26] - 公司期末资产总计22.124773784亿美元，上年年末为22.9157791939亿美元[26] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.85亿美元，上期为0.84亿美元，同比增长120.18%[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 0.62亿美元，上期为 - 0.86亿美元，同比增长27.89%[34] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.41亿美元，上期为 - 1.15亿美元，同比下降22.61%[34] 公司概况 - 公司主要从事机械水表和智能水表研发、生产、销售，销售模式分直销和经销模式[7] - 公司于2019年1月在上海证券交易所上市[41] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数20324.20万股，注册资本为20324.20万元[42] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认作为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标且存在操纵收入固有风险[7] - 审计将应收账款可收回性列为关键审计事项，因其金额巨大且回收性对财务报表有重大影响[7]

员工借款政策 - 拟修订《员工借款管理办法》，用不超1000万元自有资金设借款基金[2] - 新增高层次人才为借款对象，额度与核心员工首次置业共用[3][4] - 高层次人才单人累计借款最高100万，3年免息[4] 借款条件与风险控制 - 被资助对象需司龄两年以上等[5] - 签协议约定还款，严格控制风险[6] 相关数据 - 截至披露日累计提供资助15万元，无逾期[9]

宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法 为进一步健全宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）长效激 励机制和利益共享机制，充分调动公司核心员工的积极性与创造性，加快公司变 革和高质量发展进程，推进公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《宁波 水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计 划"），为保证公司本激励计划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，特制订本考核办法。 一、考核目的 进一步完善公司激励约束机制，保证股票激励计划的顺利实施，并在最大程 度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 注：上述"2022 年及 2023 年业绩平均数"指公司 2022 年及 ...