公司基本信息 - 2018年10月27日获批首次向社会公众发行人民币普通股3909万股，2019年1月22日在上交所上市[6] - 注册资本为人民币203242000元[6] - 设立时向全体发起人发行普通股总数为1000万股，股本总额1000万元，每股面值1元[11] - 股份总数为203,242,000股，均为普通股[22] 股东信息 - 发起人张世豪等认购不同比例股份[11] - 刘继跃等多人有不同比例现金投入[13][14] - 闻京等多人有不同比例现金持有量[15] 股份相关规定 - 可通过多种方式增加或减少注册资本[25] - 不得收购本公司股份，但有六种情形除外[25][26][27] - 股份可依法转让，不接受本公司股票作为质押权的标的[29] - 发起人、董事等转让股份有相关限制[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[39] - 多种情形需召开临时股东大会及相关程序[39][43][44] - 不同提案权及相关时间规定[47] - 股东大会通知、投票、决议等相关规定[48][49][50][60] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[78] - 董事会会议召开、决议等相关规定[83][84][86] 管理层相关 - 设总经理1名，副总经理3名，总经理每届任期3年[89] - 监事每届任期3年，监事会由3名监事组成[96][99] 财务报告与利润分配 - 会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 分配当年税后利润时提取法定公积金相关规定[103] - 不同情况下现金分红比例规定[105] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[113] - 公司通知送达时间规定[117] - 指定《中国证券报》等为刊登公告和披露信息的媒体[119] - 公司合并、分立、减资等相关债权人通知及申报规定[120][121][127] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[126]

财务审计 - 立信对宁水集团2023财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 宁水集团2023年期初往来资金381.1万，累计发生194万，偿还304.63万，期末281.1万[10] 应收款项 - 宁波兴远2023年度应收股利44万元[10] - 江苏城网2023年初其他应收381.1万，偿还110.12万，期末281.1万[10] - 江宁水2023年度其他应收发生额50万，利息0.5万，累计50.5万[10] 报表批准 - 宁水集团2024年4月13日获批2023年度关联资金往来汇总表[8]

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月13日在公司会议室以现场形式 召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由 董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-013 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议通知于2024年4月3日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波水表 （集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二） ...

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关 于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》《关于修订<董事会审计 委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关 于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委 员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会合规管理委员会实施细则>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会网络投票实施细 则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定， 为进一步完善公司治理 ...

国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司 首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为宁波 水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，就公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1725 号）的核准，公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,909 万股，发行价为人民币 16.63 元/股。本次发行募集资金总额人 民币 65,006.67 万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净额 为人民币 59,667.55 万元。 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曹禾舒丹 | 核心管理人员 | 44 | 曾羿婷 | 核心管理人员 | | 2 | 陈帝 | 核心管理人员 | 45 | 张定林 | 核心管理人员 | | 3 | 陈锦文 | 核心管理人员 | 46 | 张晗璐 | 核心管理人员 | | 4 | 陈军海 | 核心管理人员 | 47 | 张炜 | 核心管理人员 | | 5 | 陈凯 | 核心管理人员 | 48 | 张泽 | 核心管理人员 | | 6 | 邓书文 | 核心管理人员 | 49 | 郑巧玲 | 核心管理人员 | | 7 | 丁孟德 | 核心管理人员 | 50 | 郑伟 | 核心管理人员 | | 8 | 范明华 | 核心管理人员 | 51 | 周国君 | 核心管理人员 | | 9 | 方维豪 | 核心管理人员 | 52 | 周雪峰 | 核心管理人员 | | 10 | 冯丹荣 | 核心管理人员 | 53 | 朱青松 | 核心管理人员 | | 11 | 冯路建 | 核心管理人员 | 54 | 朱燕燕 | 核心 ...

公司治理 - 2023年召开董事会3次、股东大会3次[4][5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[6] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议[7] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 报告期内未召开独立董事专门会议[10] 人事变动 - 2023年8月23日聘任张琳为总经理[25] - 2023年4月27日同意聘任陈翔为副总经理[26] - 报告期内董事兼总经理王宗辉辞职[25] - 报告期内非职工代表监事陈翔辞去监事职务[26] - 2023年5月22日选举新任监事人选[26] 重要决策 - 2023年审议通过2023年度董事和高管薪酬方案[28] - 2023年审议通过终止首期员工持股计划议案[29] 未来展望 - 2024年独立董事将提建设性意见维护股东利益[30][31] 合规情况 - 2023年未发生应披露关联交易[17] - 2023年公司及相关方未违反或未按期履行承诺[18] - 报告期内未发生被收购情况[19] - 报告期内未改聘或更换会计师事务所[21] 程序合规 - 独立董事认为提名、聘任高管程序合规[27]

员工持股计划基本信息 - 参与对象共100人，含董事等7人、实控人及董事长直系亲属1人[23] - 拟筹集资金总额上限2362.66万元，每份份额1元[10] - 存续期不超36个月，可经审议延长[11][35] - 资金来源为员工自筹，股票来源为公司回购股份[10][11] 股份回购情况 - 2021 - 2022年回购股份2920036股，占总股本1.4367%，用资5008.86万元[28] - 截至2024年4月15日，本次累计回购2365760股，占总股本1.16%，支付2375.24万元[29] - 截至2024年4月15日，累计回购5285796股，占总股本2.60%[29] 标的股票相关 - 涉及标的股票不超347.45万股，约占股本总额1.71%[30] - 购买价格为6.80元/股[31] - 拟于2024年6月过户347.45万股至员工持股计划名下[75] 解锁与考核 - 所获标的股票分2期解锁，每期解锁比例50%，解锁时点为过户日起12个月和24个月[11][12][36] - 解除锁定期考核年度为2024 - 2025年，2024年营收增长率不低于8%，2025年不低于13%[38] - 个人层面绩效考核对应解锁比例：A为100%、B为90%、C为80%、D为0%[39] 管理与会议 - 由公司自行管理，设员工持股计划管理委员会[9] - 合计持有份额达30%及以上持有人要求时应召开持有人会议[49] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[55] 费用与摊销 - 以10.70元/股为参照，应确认员工持股计划总费用预计1355.06万元[75] - 2024 - 2026年费用摊销分别为508.15万元、677.53万元、169.38万元[77] 其他 - 计划须经股东大会批准，若认购金额低可能不成立[6] - 实施后不会导致股权分布不符上市条件[13] - 计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[73]

会议召开 - 2023年召开董事会3次、股东大会3次[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年董事会合规管理委员会召开1次会议[7] 人员变动 - 2023年8月聘任张琳为公司总经理[22] - 2023年4月同意聘任陈翔为公司副总经理[23] - 2023年5月选举新任监事人选[24] - 报告期内董事兼总经理王宗辉辞职[22] - 报告期内非职工代表监事陈翔辞去监事职务[23] 方案审议 - 2023年审议通过2023年度董事和高管薪酬方案[24] - 2023年审议通过终止首期员工持股计划的议案[25] 其他情况 - 2023年未发生应披露的关联交易[16] - 2023年未发生违反或未履行承诺情况[17] - 报告期内未发生被收购情况[18] - 报告期内未改聘或更换会计师事务所[20] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[21] 未来展望 - 2024年独立董事将提建设性意见维护股东利益[27]

宁波水表（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月十三日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，宁波水表（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立 董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事唐 绍祥先生、包建亚女生、马思甜先生的独立性情况进行评估，出具如 下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，独 立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情 ...