香飘飘食品股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定《香飘飘食品股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事,高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-056 香飘飘食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议 案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬 与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则> 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号―规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 事项 | 原《公司章 ...

香飘飘食品股份有限公司 独立董事工作细则 香飘飘食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，改善 董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"规范运作"）等相关法律、法规及《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定《香飘飘食品股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 务规则和 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-058 香飘飘食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时 ...

香飘飘食品股份有限公司 战略决策委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要,增强 公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投 资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定,公司特设立董事会战略决策委员会,并制定《香飘飘食品股份有限公司董 事会战略决策委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-055 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参 与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内 部管理制度的公告》（公告编号：2023-056）。 本议案尚需提交股东大会审议通过 ...

香飘飘食品股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 香飘飘食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第六条 公司注册资本为人民 ...

冲泡业务 - 公司持续推进产品的"健康化"和创新，聚焦核心渠道及终端门店，优化与经销商的合作、激励模式，提高了经销商联合经营的积极性 [1] - 前三季度，公司冲泡业务的营收取得了恢复性增长 [1] 即饮业务 - 公司组建了独立的即饮销售团队，提升了两大核心业务各自的经营专注度 [1] - 即饮业务的销售团队经过内部磨合与优化，已经基本稳定，为后续业务发展打下良好基础 [1] - 以创始人为核心的销售团队深入一线，对即饮业务的渠道建设模式进行深入探索 [1] - 兰芳园冻柠茶在广东、北京、江苏等地区逐渐获得较好的市场反馈 [1] - 前三季度，公司即饮业务的营收实现了较快增长 [1] 经销商策略 - 积极创新，不断拓宽产品品类，持续丰富产品矩阵，努力提升产品卖力，给到经销商更多好卖的产品 [1] - 组建独立的即饮销售团队，提升即饮业务经营的专注度，做好支持工作 [1] - 加大经销商的扶持和费用投放力度，配合"无忧计划"，解决经销商的后顾之忧 [1] - 加大品牌宣传方面的投入，吸引潜在经销商对公司产品的关注 [1] 兰芳园冻柠茶 - 兰芳园瓶装冻柠茶自2023年2月起在部分重点城市的线下渠道陆续铺货 [1] - 公司在广东、北京、江苏、浙江等地陆续加大费用投放，提升产品势能，并持续跟踪销售情况 [2] - 柠檬本身富含维生素且口感较佳，消费者接受程度高，公司认知到柠檬茶市场的巨大潜力 [3] - 冻柠茶产品针对现有产品的消费痛点进行优化，用蜂蜜取代蔗糖，解决了茶的涩味问题 [3] - 采用低糖配方，满足消费者对于"健康"的追求，口感更加清爽 [3] - 目前已经在广东、北京、江苏等地区取得了不错的反馈 [3] 香飘飘瓶装大红袍牛乳茶 - 精选武夷山大红袍及澳大利亚进口奶源，采用非遗茶叶大师手作工艺、"原茶现萃"技术，实现低糖、0反式脂肪酸，口味更具香醇 [3] - 产品包装设计由著名设计大师亲自操刀，将国潮与时尚完美融合 [3] - 目前正在线上及部分线下区域进行试销探测 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年11月7日 - 11月8日，地点在浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 [1] - 参与单位有瑞银基金、汇丰晋信基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邹勇坚、证券事务代表李菁颖 [1] 经销商相关策略 - 开拓策略包括积极创新拓宽产品品类、组建独立即饮销售团队、加大经销商扶持和费用投放、加大品牌宣传投入 [1] - 公司有1500多家经销商，冲泡和即饮大部分经销商重叠，未来希望分拆 [1] 业务战略与影响 - 坚持“双轮驱动”战略，冲泡产品进行“健康化、年轻化”创新升级和渠道下沉，即饮产品稳步发展市场打造第二成长曲线 [1] - 预包装茶饮和现调茶饮通过不同消费场景培育奶茶消费习惯，公司产品与现制茶饮店消费需求和场景不同，在便捷性等方面有优势 [1] 新品研发逻辑 - 采用“开创全新品类”和“竞争思维”两种研发逻辑 [2] 产品形态拓展原因 - 由杯装向瓶装延伸，因杯装消费场景偏室内静态，瓶装与之互补满足不同消费场景需求 [2] 业务营收情况 - 前三季度冲泡业务营收12.1亿元，同比增长25.74%，实现恢复性增长 [3] - 前三季度即饮业务营收较快增长 [2] 即饮业务情况 - 组建独立即饮销售团队，团队基本稳定，兰芳园冻柠茶在部分地区获较好市场反馈 [2] - 即饮铺货网点约30万家，短期内深耕现有门店，筛选适配资源，聚焦动销好的渠道和门店 [2]

财务表现 - 前三季度冲泡业务销售收入12.1亿元，同比增长25.74% [2] - 销售费用同比增长46.6%，主要由于即饮业务费用投放增加 [1] - 毛利率提升原因：销售规模增加、2022年2月冲泡产品提价效应显现、原物料价格见顶回落 [1] 业务运营 - 冲泡业务恢复原因：消费场景恢复、产品货龄新鲜度管理、销售团队分拆提升专注度 [2] - 冲泡产品渠道集中于三线以下城市，即饮产品以一、二线城市为主 [2] - 冲泡产品以批零渠道、食杂店为主，即饮产品以学校周边和便利店系统为主 [2] 产品与市场 - 兰芳园瓶装冻柠茶在广东、北京、江苏、浙江等重点城市加大费用投放 [1] - 即饮板块增长策略：产品创新拓宽赛道、增加渠道投入、适时增加品牌宣传 [2] - 冲泡和即饮经销商大部分重叠，未来计划逐步分拆 [2] 供应链管理 - 原料采购采取随行就市或锁价方式，减缓价格波动影响 [2] - 原物料价格波动区间和幅度较2022年初收窄 [2] - 公司与供应商有价格再调整空间应对大幅波动 [2] 库存管理 - 第四季度冲泡产品进入旺季，渠道库存环比9月增长但保持良性健康 [1] - 注重渠道库存管理以保证产品货龄新鲜度，促进终端销售 [1]