核心观点 - 公司制定投资者关系管理制度以加强信息沟通、提升治理水平和企业价值 实现股东利益最大化 [1] - 投资者关系管理涵盖信息披露、互动交流和诉求处理等活动 需遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则 [1][2] - 公司通过多渠道多方式开展投资者关系管理 包括官网、新媒体、电话及现场活动等 [2][3][4] - 公司建立重大事件沟通机制和网络沟通渠道 需及时回应投资者咨询投诉并更新信息 [3][4] - 公司需依法履行信息披露义务 召开投资者说明会并为股东会提供便利 [4][5][6] - 公司支持投资者行使股东权利和纠纷调解 承担诉求处理首要责任并区分宣传与媒体报道 [7] - 投资者关系管理职责包括制度拟定、活动组织、诉求处理和渠道维护等 [8] - 董事会秘书负责协调工作 证券事务部为专职部门 相关人员需具备专业素质和技能 [8][9] - 禁止在投资者关系管理中透露未公开信息或进行价格预测等行为 [9] - 公司建立健全投资者关系管理档案和数据库 并开展相关培训 [9][10] - 制度由董事会解释修订 自审议通过之日起实施 [10][11] 投资者关系管理原则 - 合规性原则：需符合法律法规及规范性文件要求 [1] - 平等性原则：平等对待所有投资者并为中小投资者提供便利 [2] - 主动性原则：主动开展活动并回应投资者诉求 [2] - 诚实守信原则：注重诚信规范运作并担当责任 [2] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理信息及环境社会治理信息等 [3] - 通过官网、新媒体平台、电话传真及电子邮箱等多渠道开展管理 [2][3] - 利用股东大会、投资者说明会、路演及接待来访等方式进行交流 [2][4] - 建立重大事件沟通机制并在制定涉及股东权益方案时充分协商 [3] 信息披露与说明会 - 严格履行信息披露义务 确保信息真实准确完整 [4] - 为股东大会提供网络投票方式并在会前与投资者沟通征询意见 [4][5] - 积极召开投资者说明会包括业绩说明会和现金分红说明会等 [5] - 董事长或总经理应出席投资者说明会 不能出席需公开说明原因 [5] - 在现金分红未达规定、终止重组或发生异常波动等情形下需召开说明会 [5] 投资者权利与诉求处理 - 支持投资者依法行使股东权利及投资者保护机构各项活动 [7] - 积极配合投资者调解请求并承担诉求处理首要责任 [7] - 区分宣传广告与媒体报道 避免影响媒体客观独立报道 [7] - 及时关注媒体报道并必要时予以回应 [7] 组织与实施 - 主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求及维护渠道等 [8] - 董事会秘书负责协调工作 控股股东和高级管理人员需提供便利 [8] - 证券事务部为专职部门并配备专门工作人员 [8] - 禁止透露未公开重大事件信息或发布误导性信息等行为 [9] - 工作人员需具备良好品行、专业知识及沟通能力等素质 [9] 培训与档案管理 - 定期对董事高级管理人员和工作人员开展系统性培训 [9] - 建立健全投资者关系管理档案并可创建数据库 [10] - 采用文字图表声像等方式记录活动情况并存入档案 [10] 附则 - 制度由董事会负责解释和修订 [10][11] - 自董事会审议通过并发布之日起实施 [11]

制度制定目的 - 提高公司规范运作水平 增强信息披露真实性 准确性 完整性和及时性 [1] - 强化信息披露责任意识 加大对年报信息披露责任人的问责力度 [1] - 根据证券法 上市公司信息披露管理办法等法律法规及公司章程制定 [1] 责任追究范围 - 年度财务报告存在重大会计差错 [1] - 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏 [1] - 业绩预告或业绩快报存在重大差异 [1] - 会计报表附注披露违反企业会计准则及证监会编报规则 [2] - 信息披露格式不符合证监会 交易所相关规定 [2] - 监管部门认定的其他年度报告信息披露重大差错情形 [2] 责任追究原则 - 客观公正 实事求是原则 [1] - 有责必问 有错必究原则 [1] - 权力与责任相对等 过错与责任相对应原则 [1] - 追究责任与改进工作相结合原则 [1] 责任认定机制 - 证券事务部负责收集追究责任资料并提出处理方案 [2] - 处理方案需上报公司董事会批准 [2] 内部人员责任形式 - 责令改正并作检讨 [2] - 通报批评 [2] - 调离岗位 停职 降职 撤职 [3] - 赔偿损失 [3] - 解除劳动合同 [3] - 董事会可提请股东会免除董事或高管职务 [2] 外部人员责任处理 - 对提供信息滞后 遗漏 不准确的外部人员致函通报 [3] - 对股东单位董事 高管给予通报批评或提议更换 [4] 经济处罚机制 - 对责任人可附带经济处罚 金额由董事会根据情节确定 [4] 程序保障 - 作出处理前应听取责任人陈述和申辩意见 [4] 制度解释与实施 - 制度由董事会负责解释和修订 [4] - 制度经董事会审议通过之日起实施 [4] - 未尽事宜按有关法律法规处理 [4]

公司治理结构 - 总经理由董事长提名并由董事会聘任或解聘 副总经理和财务负责人由总经理提名并由董事会聘任或解聘 [4] - 总经理工作班子由总经理 副总经理 董事会秘书及财务负责人组成 作为公司日常经营管理的指挥和运作中心 [4] - 总经理及其他高级管理人员必须专职 不得在控股股东或实际控制人单位担任除董事 监事以外的职务 [2] 任职资格与任期 - 总经理需具备良好个人品质和职业道德 熟悉生产经营业务和相关经济法规 具有丰富经营管理经验和组织领导能力 身体健康 [2] - 其他高级管理人员需具备优良个人品质 职业操守和敬业精神 以及相关专业知识和经验 [2] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年 连聘可以连任 [2] 总经理职权范围 - 主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会决议和公司年度计划及投资方案 [3] - 拟订公司内部管理机构设置方案 基本管理制度和具体规章 [3][4] - 提请董事会聘任或解聘副总经理和财务负责人 并决定聘任或解聘其他负责管理人员 [4] - 在紧急情况下有临时处置权 但需事后向董事会报告 [4] 责任与义务 - 总经理必须遵守国家法律法规和公司章程 执行董事会决议 并接受审计委员会监督 [4] - 总经理负有不得侵占公司财产 挪用资金 收受非法收入 擅自披露公司秘密等十项忠实义务 [4] - 总经理应妥善处理关联方关系 充分调动员工积极性 优化经营管理 确保公司可持续发展 [5] 管理机构运作 - 副总经理根据总经理授权代行部分职责 负责分管部门工作 并提出人员任免建议 [8] - 财务负责人负责贯彻执行国家财经政策 参与经济预测 编制财务预算和决算报告 组织制定财务制度 [8] - 总经理工作班子需紧密配合 在紧急情况下可先行处置问题但需事后报告 [9] 会议制度 - 总经理办公会议分为定期会议和临时会议 定期会议每月召开一次 临时会议在总经理认为必要 三分之一以上高管联名提议或董事会要求时召开 [9][10] - 会议议事事项包括总经理职权范围内各项事项 董事会要求议案 日常经营重大问题和公司章程规定事项 [10] - 总经理办公会议记录需载明会议时间地点 人员姓名 报告和讨论事项及决定 并由主持人 出席高管和记录员签名 [11] 报告机制 - 总经理需向董事会定期或不定期报告董事会决议执行情况 授权事项执行情况 年度计划实施情况 重大合同签订执行情况 资金运用盈亏情况和项目投资进展 [12] - 公司发生重大责任事故 安全事故或重大影响事件时 总经理需及时向董事会报告 [12] - 关联交易金额超过总经理决策权限时 需在一个工作日内向董事会报告 [13] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会讨论决定 [13] - 总经理完成年度目标利润等指标应得到奖励 因经营管理不善未完成指标则受到相应处罚 [13] - 若董事会决定不符合法律法规或公司实际导致总经理无法正常经营管理 总经理不承担责任 [13]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营收10.35亿元 同比下降12.21% [1] - 归母净利润亏损0.97亿元 [1] - 第二季度营业收入同比略增 但受一季度拖累致上半年整体下滑 [1] 业务结构 - 冲泡业务营收4.23亿元 [1] - 即饮业务营收5.91亿元 同比增长8.03% [1] 研发投入 - 研发费用同比大幅增长49.11% [1]

财务表现 - 公司上半年营收10.35亿元 [1] - 即饮业务营收5.91亿元，同比增长8.03%，占主营业务比例升至58.27% [1] - 电商、直营及出口业务同比分别增长12.39%、22.39%和58.01% [1] 业务发展 - 即饮业务持续放量并稳居主营业务首位 [1] - Meco果茶系列凭借季节限定口味获市场热捧 [1] - 推出冰杯伴侣、西柚羽衣甘蓝等健康新品拓宽即饮品类边界 [1] - 冲泡板块坚持"健康化+高质价比"策略，推出"原叶现泡轻乳茶"等新品强化高端定位 [1] 运营成效 - 电商、直营及出口业务增长显示公司多元化运营成效显著 [1] - 机构指出即饮板块成长动能充足，看好公司全年表现 [1]

2025 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 二号——酒制造》的相关规定，现将香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司 2025 年上半年度主要经营情况 1、按产品档次分类情况： 报告期内，公司对细分系列的销售收入情况按产品分类进行合并统计，冲泡 类包括经典系列、好料系列、其他系列等固体形态饮料，即饮类包括果茶、冻柠 茶、液体奶茶等液体形态饮料。 2、按销售渠道分类情况： 单位：元 币种：人民币 产品分类 2025 年 1-6 月 销售收入 2024 年 1-6 月 销售收入 增减变动 幅度（%） 冲泡类 423,295,950.68 613,819,567.64 -31.04 即饮类 591,031,627.94 547,104,708.50 8.03 合计 1,014,327,578.62 1,160,924,276.14 -12.63 证券代码：603 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-034 香飘飘食品股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露公司《2025 年半年度 报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营成果、财务状况，公司 现定于 2025 年 09 月 05 日通过自行视频录制与网络文字问答相结合的形式召开 "2025 年半年度业绩说明会"，就投资者普遍关注的问题进行沟通。 一、说明会类型 本次业绩说明会以自行视频录制与网络文字问答相结合的形式召开，公司将 针对 2025 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 09 月 05 日(星期五) 下午 13：00-14：00 会 议 召 开 地 点 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-032 香飘飘食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况， 经审议，董事会同意对公司部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下： 2.01《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘 ...

香飘飘食品股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：603711 公司简称：香飘飘 香飘飘食品股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 144 香飘飘食品股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 四、 公司负责人蒋建琪、主管会计工作负责人邹勇坚及会计机构负责人（会计主管人员）邹勇坚 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中 ...

香飘飘食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）法律、法规、上海证券交易所（以下简称"上交所"）及《公司章程》规定 的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； （二）最近三年受到过中国证券监督管理委员会行政处罚； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （四）监管机构认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第一条 为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确董事会 秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 ...