公司代码：603711 公司简称：香飘飘 香飘飘食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 香飘飘食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事缪兰娟女士、 独立董事应振芳先生及董事陆家华女士，召集人由具备会计专业背景的缪兰娟女 士担任。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责， 共召开了四次审计委员会会议： 香飘飘食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 （2025 年 4 月 25 日） 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，作为香飘飘食 品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们积极履行董 事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面勤勉尽 责，发挥了应有的职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2、《2023 年度内部控制评价报告》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 4、《关于 2023 年度审计委员会履职报告的议案》 5、《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的 议案》 6、《关于 2023 年度会计师 ...

香飘飘食品股份有限公司董事会审计委员会 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提 升了工作的准确性。 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和香飘飘食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， ...

重要内容提示： 本次会计政策变更不涉及对香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、 净资产及净利润产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）。 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-010 香飘飘食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）变更前采用的会计政策 解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中 的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目 ...

香飘飘食品股份有限公司 关于变更营业执照、修订《公司章程》及 相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-011 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更营业执照经营 期限并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<独立董事 工作细则>的议案》。具体情况如下： 一、营业执照变更情况 公司营业执照的营业期限即将于 2025 年 8 月 11 日届满，为满足公司经营发 展需要，公司决定变更营业期限为长期。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

香飘飘食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人应叶萍，已充分了解并同意由提名人香飘飘食品股份有限公司董事会提 名为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-009 香飘飘食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、券商理财产 品、信托理财产品及其他类理财产品。 ●投资金额：2025 年公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额 不超过人民币 20 亿元，且上述额度可循环使用。 ●履行的审议程序：香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度 拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议通过。 ●特别风险提示：尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响具有一定波动性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量地介入，但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。 一、年度委托理财计划概况 （一）委托理财目的 为进一步提高闲置资金使用效率，为 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-013 香飘飘食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市凤凰西区西凤路 1318 号兰芳园工厂 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-006 香飘飘食品股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实 到参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈国华先生主持。本次会议符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2024 年年度报告全文》及 摘要。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案尚需 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-005 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实 际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过《公司 2024 年年度 ...