新品规划与市场策略 - 冻柠茶经过试销展现出市场机会，明年将继续优化产品定位并增加投入力度，聚焦销售机会更大的城市 [2] - 奶茶板块将沿着健康化、年轻化的方向进行升级，即饮板块的Meco如鲜果茶每年将持续推出新口味进行迭代优化 [2] - 原叶现泡轻乳茶和原叶现泡奶茶新品在线上和线下部分区域试销，销售反馈良好，但仍需时间观察 [3] 渠道与销售策略 - 公司直营的零食量贩门店数量已超过两万家，Meco如鲜果茶、兰芳园冻柠茶和奶茶类产品已进入零食量贩渠道销售 [2] - 公司推出零食量贩渠道定制化产品，如小包装定制款Meco如鲜果茶和定制款杯装冻柠茶，正在探测试销 [2] - 销售团队组织架构调整，原冲泡团队调整为全品类团队，即饮销售团队采取聚焦策略，进一步聚焦于即饮产品销售机会更大的城市 [2] 财务与分红规划 - 2023年度分红比例提升，股利支付率达到51.29% [2] - 公司未来将综合考虑监管政策导向、业务发展规划及投资者回报等因素，确定每年的分红比例 [2] 费用投放与收并购计划 - 奶茶业务保持稳健的费用投放，原叶现泡奶茶新品推出后增加宣传费用投放，即饮业务费用投放维持一定力度 [2][6] - 公司目前暂无明确的收并购项目，但对收并购保持开放心态，期望找到与公司业务契合的标的 [2] 投资者关系与市场表现 - 公司进入第四季度后，奶茶业务处于销售旺季，渠道备货节奏加快，Meco如鲜果茶在礼品市场展现出销售机会 [3] - 公司加快奶茶产品去库存工作，坚持以动销为原则，调整旺季出货节奏并提升生产端产能储备 [3]

股东大会信息 - 2024年12月3日刊载召开第一次临时股东大会通知[6] - 12月18日15时现场会议在公司会议室召开[7] 参会情况 - 176名股东出席，代表280,980,950股，占比68.4075%[9] 审议事项 - 审议《关于补选公司非独立董事的议案》等[9] 表决情况 - 议案获通过，程序和结果合法有效[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人176人[4] - 出席股东所持表决权股份总数280,980,950股，占比68.4075%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部现场出席，财务总监出席[7] 董事补选结果 - 补选丁学宝为董事得票数280,711,822，占比99.9042%[6] - 5%以下股东同意票数312,272，比例53.7103%[6] 会议见证情况 - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[9] - 律师见证结论为会议召集和召开程序合法有效[9]

业务表现与市场策略 - 公司第四季度奶茶业务进入销售旺季，渠道备货节奏加快，全力做好旺季运营工作 [2] - Meco 如鲜果茶在礼品市场表现良好，正在为春节档礼品装销售做准备 [2] - Meco 如鲜果茶今年销售表现较好的原因包括产品差异化、校园渠道深耕、礼品市场机会挖掘以及零食和餐饮渠道的开拓 [2] - 公司直营的零食量贩门店数量已超过两万家，Meco 如鲜果茶、兰芳园冻柠茶和奶茶类产品已进入该渠道销售 [2] - 公司推出零食量贩渠道定制化产品，Meco 如鲜果茶已在万辰集团系统上线，定制款杯装冻柠茶在零食有鸣系统探测试销 [2] - Meco 如鲜果茶礼品装在年轻用户群体中具有时尚、高级感，公司正在打造礼品装样板市场 [3] - 兰芳园冻柠茶明年将优化产品定位，增加投入力度，聚焦销售机会更大的城市 [3] 新品与产品规划 - 公司今年9月推出原叶现泡轻乳茶和原叶现泡奶茶新品，开创原叶现泡奶茶新品类 [3] - 原叶现泡轻乳茶线上销售占比较大，原叶现泡奶茶在线下部分区域销售反馈良好 [3] - 明年奶茶板块将继续沿着健康化、年轻化方向升级，即饮板块将推出轻果茶系列产品，预计春节后上市试销 [3] 成本与业绩展望 - 公司成本端实行财年锁价模式，与上游供应商共同管控原材料采购价格 [3] - 公司通过产品包材更新、精益生产等方式优化成本端 [3] - 全年业绩指引显示，第四季度收入占全年比重较大，公司将努力做好旺季运营工作 [3] 渠道与团队策略 - 公司即饮业务延续去年较好势头，主要源于Meco果茶稳定增长、销售团队稳定运行、渠道稳健运营以及费用投放精准有效 [4] - 公司将继续巩固奶茶业务基本盘，同时在产品创新升级上大踏步前进 [4]

业务发展 - 公司进入第四季度，奶茶业务处于销售旺季，渠道备货节奏加快，全力做好旺季运营工作 [2] - Meco 如鲜果茶在礼品市场表现良好，公司正在为春节档礼品装销售做准备 [2] - Meco 如鲜果茶今年增长原因包括冰冻化建设提升、校园渠道深耕、礼品市场挖掘及零食餐饮渠道拓展 [2] - 公司直营零食量贩门店数量已超过两万家，Meco 如鲜果茶、兰芳园冻柠茶和奶茶类产品已进入该渠道销售 [3] - 公司推出零食量贩渠道定制化产品，如小包装定制款 Meco 如鲜果茶和杯装冻柠茶 [3] - 公司推出“原叶现泡”奶茶新品，包括轻乳茶和黑糖珍珠/糯糯红豆奶茶，销售反馈良好 [3] - Meco 如鲜果茶计划推出轻果茶系列产品，预计明年春节前后上市试销 [4] 市场竞争与战略 - 公司坚持“双轮驱动”战略，推进奶茶产品健康化、年轻化创新升级，同时进行渠道下沉 [3] - 公司稳步发展即饮市场，加强探测，努力打造第二成长曲线 [3] - Meco 如鲜果茶目标消费人群以学生为代表的年轻群体为主，销售渠道以校园及校园周边、CVS 便利系统为主 [3] - 公司积极应对现制茶饮店竞争，通过产品创新和渠道下沉巩固市场 [3] 成本与费用管理 - 公司成本端采购实行财年锁价模式，与上游供应商共同管控原材料价格 [4] - 公司通过产品包材更新、精益生产等方式优化成本端 [4] - 奶茶业务费用投放保持稳健，围绕春节销售旺季增加宣传投入 [2] 渠道与经销商管理 - 公司积极推进餐饮渠道经销商团队搭建，开拓专职经销商，并在高档自助餐厅等场景取得良好反馈 [4] - 公司不会大范围增加经销商，而是在现有基础上优化，未来将循序渐进增加即饮业务经销商招募 [4] - 公司通过生动化陈列和热销氛围营造，推动礼品装奶茶产品销售 [3] 未来展望 - 公司全年业绩指引显示，第四季度收入占全年比重较大，公司将努力做好旺季运营工作 [4] - 公司暂无明确收并购计划，但对收并购保持开放心态，期望寻找与现有业务协同的标的 [4] - 公司将继续巩固奶茶业务基本盘，同时推进产品创新升级 [4]

2024 年 12 月 18 日 香飘飘食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 会议资料之一 会议议程 一、会议及投票时间 香飘飘食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 香飘飘食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议：2024 年 12 月 18 日（星期三）15:00 网络投票：2024 年 12 月 18 日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 1 号会议室 三、会议主持人 香飘飘食品股份有限公司董事长蒋建琪先生。 四、会议审议事项 1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 1、参会人员签到，股东或股东代表登记； 2、会议主持人宣布会议开始（15:00）； 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。 （二）宣读议案 1、宣读股 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-046 香飘飘食品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 香飘飘食品股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 附件： 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表监事张丽萍女士 因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日刊登于上海证 券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于监事辞职的公告》（公 告编号：2024-041）。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 12 月 9 日召开了职工代表大会，全体与会职工代 表一致同意选举杨涵漪女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事， 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。 特此公告。 杨涵漪女士简历 杨涵漪女士，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历， 毕业于宁波大学。曾任职于湖州伊利公司销售经理助理，2006 年 4 月起担任公 司销售内勤，2010 年起 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-045 香飘飘食品股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 首次授予部分第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟行权数量：267.9 万份 行权股票来源：香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向增发 A 股普通股 本次股票期权行权期限自自主审批手续办理完毕之日始至 2025 年 7 月 6 日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日 （T+2 日）上市交易。根据自主行权手续办理情况，实际可行权期为 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 7 月 6 日。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会 ...

公司运营情况 - 第四季度奶茶业务处于销售旺季，渠道备货节奏加快，公司正全力做好奶茶旺季的运营工作 [2] - 公司发现 Meco 如鲜果茶在礼品市场的销售机会，正在为春节档礼品装销售做准备 [2] - 公司通过精益化改造和锁价方式提前锁定战略性原物料，预计今年成本端压力将有所缓解 [3] 渠道发展 - 公司直营的零食量贩门店数量已超过两万家，Meco 如鲜果茶、兰芳园冻柠茶和奶茶类产品已进入零食量贩渠道销售 [3] - 公司推出零食量贩渠道定制化产品，小包装定制款 Meco 如鲜果茶已在万辰集团系统上线，定制款杯装冻柠茶在零食有鸣系统进行探测试销 [3] - 公司线上渠道销售占比相对较小，主要作为品牌推广和新品探测试销的渠道，今年上半年对线上渠道费用投入进行了调整 [3] 新品销售 - 公司 9 月份推出“原叶现泡轻乳茶”和“原叶现泡奶茶（黑糖珍珠/糯糯红豆）”，开创“原叶现泡”奶茶新品类 [3] - 两款新品在线上和线下部分区域进行试销，原叶现泡轻乳茶线上销售占比较大，原叶现泡奶茶在线下部分区域销售反馈良好 [3] 费用投放与人才策略 - 奶茶业务原有产品保持稳健的费用投放，“原叶现泡”奶茶新品推出后增加相应宣传费用投放，即饮业务费用投放维持一定力度 [3] - 公司对职业经理人保持开放态度，持续寻找、物色来自公司内外部的人才 [3] - 公司暂无明确的收并购计划，但对收并购计划保持开放心态，期望找到与公司业务契合的标的 [4]

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-043 香飘飘食品股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理（总裁）杨冬 云先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理（总裁）职务，辞职后不再担任公 司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日刊登于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于公司董事辞职及高级管 理人员变更的公告》（公告编号：2024-028）。 为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 2 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》， 同意提名丁学宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 公司第四届董事会提名委员会第六次会议对丁学宝先生的任职资格进行了 审查，认为：丁学宝先 ...