证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-007 香飘飘食品股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。 ●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），截至 2025 年 4 月 25 日，公司总股本为 412,684,500 股，以此计算合计拟派发现金红利人 民币 103,171,125 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 40.75%，公司本年 度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露 ...

香飘飘食品股份有限公司 内部控制审计报告 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业经—此组 信会师报字[2025]第 ZF10491 号 香飘飘食品股份有限公司全体股东: t a : t with the subject 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants Llp 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称贵公司或香 飘飘）2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况 ...

香飘飘食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 选行查 . 关于香飘飘食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10492 号 香飘飘食品股份有限公司全体股东: 我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称"香飘飘公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10490 号的 无保留意见审计报告。 香飘飘公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为5.8008056864亿元，上年同期为7.2492117297亿元，同比减少19.98%[4] - 2025年第一季度营业收入同比下降19.98%，净利润为 - 1877.50万元，冲泡类产品销售收入下降37.18%，即饮类产品销售收入增长13.89%[11] - 2025年一季度营业总收入5.8008056864亿美元，2024年一季度为7.2492117297亿美元，同比下降约20%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 0.1877497269亿元，上年同期为0.2521264511亿元，同比减少174.47%[4] - 2025年第一季度营业收入同比下降19.98%，净利润为 - 1877.50万元，冲泡类产品销售收入下降37.18%，即饮类产品销售收入增长13.89%[11] - 2025年一季度净利润为 - 1877.514841万美元，2024年一季度为2527.801306万美元，同比下降约174%[23] 财务数据关键指标变化 - 扣除非经常性损益的净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 0.2531839338亿元，上年同期为0.1976775260亿元，同比减少228.08%[4] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 0.7773355382亿元，上年同期为 - 1.5753611771亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7773.355382万美元和 - 1.5753611771亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益为 - 0.05元/股，上年同期为0.06元/股，同比减少183.33%[4] - 2025年一季度基本每股收益为 - 0.05美元/股，2024年一季度为0.06美元/股，同比下降约183%[24] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为45.0892415345亿元，上年度末为48.7326440195亿元，同比减少7.48%[5] - 资产总计2025年为45.0892415345亿美元，2024年为48.7326440195亿美元，同比下降约7%[18] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为34.8258263238亿元，上年度末为34.9445104987亿元，同比减少0.34%[5] - 所有者权益（或股东权益）合计2025年为34.8165556518亿美元，2024年为34.9352415839亿美元，同比下降约0.3%[19] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23263户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[9] - 蒋建琪持股2.0719623亿股，持股比例50.21%，为第一大股东[9] - 蒋建斌持股3600万股，持股比例8.72%，其中1017万股处于质押状态[9] - 蒋建琪持有无限售条件流通股207,196,230股，蒋建斌持有36,000,000股，陆家华持有28,800,000股等[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 冲泡类产品 - 2025年第一季度营业收入同比下降19.98%，净利润为 - 1877.50万元，冲泡类产品销售收入下降37.18%，即饮类产品销售收入增长13.89%[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 即饮类产品 - 2025年第一季度营业收入同比下降19.98%，净利润为 - 1877.50万元，冲泡类产品销售收入下降37.18%，即饮类产品销售收入增长13.89%[11] - 2025年即饮业务第一季度销售收入同比增长13.89%，环比增长54.82%，Meco果茶第一季度销售收入同比增长20.68%，环比增长67.73%[14] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2025年3月31日货币资金为2,205,925,456.03元，较2024年12月31日的2,485,493,953.90元减少[16] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2025年3月31日应收账款为31,525,667.07元，较2024年12月31日的55,260,275.15元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2025年3月31日存货为136,017,524.01元，较2024年12月31日的186,184,656.97元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2025年3月31日流动资产合计2,637,791,074.83元，较2024年12月31日的2,995,034,807.80元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2025年3月31日固定资产为1,321,987,112.96元，较2024年12月31日的1,342,603,410.46元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 在建工程 - 2025年3月31日在建工程为37,775,902.92元，较2024年12月31日的53,903,891.49元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 递延所得税资产 - 2025年3月31日递延所得税资产为121,752,938.48元，较2024年12月31日的104,815,045.57元增加[17] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年一季度营业总成本6.1900438994亿美元，2024年一季度为7.0371769172亿美元，同比下降约12%[22] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2025年一季度研发费用为992.33895万美元，2024年一季度为751.164824万美元，同比增长约32%[23] 财务数据关键指标变化 - 利息收入 - 2025年一季度利息收入为678.137817万美元，2024年一季度为2023.120022万美元，同比下降约67%[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 经营活动现金流入小计为6.4303204557亿美元和8.4800294741亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 经营活动现金流出小计为7.2076559939亿美元和10.0553906512亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 投资活动现金流入小计为12.2204283044亿美元和1.4467226633亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 投资活动现金流出小计为12.483600946亿美元和3651.147102万美元[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2631.726416万美元和1.0816079531亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入 - 筹资活动现金流入小计为2.2611266337亿美元和1亿美元[26][27] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 筹资活动现金流出小计为3.9811410401亿美元和3.8879618238亿美元[27] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.7200144064亿美元和 - 2.8879618238亿美元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.7618349787亿美元和 - 3.3835032799亿美元[27] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计2025年为10.2726858827亿美元，2024年为13.7974024356亿美元，同比下降约26%[18] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.2947156486亿美元，2024年一季度为8.1969273179亿美元，同比下降约23%[25]

香飘飘食品股份有限公司2024 年年度报告 香飘飘食品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 195 公司代码：603711 公司简称：香飘飘 香飘飘食品股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蒋建琪、主管会计工作负责人邹勇坚及会计机构负责人（会计主管人员）翁雪娣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以利润分配方案实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），截至 2025 年 4 月 25 日，公司总股本为 412,684,500 股，合计拟派发现金红利 人民币 103,171,125 元（含税）。上述预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不 ...

香飘飘食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（应振芳） 本人应振芳作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2024 年工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人应振芳，公司第四届董事会独立董事，中国人民大学民商法学博士，曾任 北京金诚同达（杭州）律师事务所律师、浙江君安世纪律师事务所律师、浙江茶叶 集团股份有限公司独立董事、浙江硕维轨道股份有限公司董事。现任教于浙江工商 大学法学院，现任北京德恒（杭州）律师事务所律师、中国知识产权法研究会理事、 浙江省知识产权法研究会理事、杭州朗鸿科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之 ...

香飘飘食品股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 香飘飘食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公 ...

经核查公司在任独立董事杨轶清先生、应振芳先生、缪兰娟女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 香飘飘食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，香 飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨轶清 先生、应振芳先生、缪兰娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

香飘飘食品股份有限公司 审计委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 1 香飘飘食品股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香飘 飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定《香飘飘食品股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下 简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作， 行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计工作的监督、审核、沟通 及协调。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四 ...

香 飘 飘 食 品 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 香飘飘食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、行政法规、部门规章的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月之内举行。临时股东会不定期召开，出现法律、行政 法规、部门规章或者《公司章程》规定的应当召开临时股 ...