香飘飘食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 香飘飘食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实 施责任追究时，应遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； 第五条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第一章 总则 第一条 为提高香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下简 称"年报"）的信息披露质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《香飘飘食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高 ...

香飘飘食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，加强内部控制，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法 规和规范性文件以及《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 香飘飘食品股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门及内部审计人员对 公司及所属各内部机构、子公司等单位的财务信息、业务活动、内部控制、风险 管理实施独立、客观的监督、检查、评价，以促进公司完善治理，增加公司价值， 实现经营目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及各内部机构、控股子公司、对公司具有重大影 响的参股公司等单位的内部审计工作。 第二章 内部审计部门和人员 第四条 公司审计监察部(以下简称"内部审计部门")为公司的内部审计部 门，负责公司内部审计工作的组织与实施。公司内部审计部门对董事会负责，向 董事会下设的审 ...

香飘飘食品股份有限公司 信息披露事务管理办法 香飘飘食品股份有限公司 信息披露事务管理办法 第三条 本办法的适用对象如下： 以上机构和人员统称"信息披露义务人"。 第二章 信息披露的基本原则 （一）公司董事和董事会； （二）公司的高级管理人员； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的机构、部门和人员。 香飘飘食品股份有限公司 信息披露事务管理办法 第四条 信息披露是公司作为上市公司的持续责任。公司及信息披露义务人应当 真实、准确、完整地披露信息，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 第一章 总则 第一条 为进一步规范香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露 工作，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切 实保护公司、股东、投资者等利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 ...

香飘飘食品股份有限公司 总经理工作细则 香飘飘食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）总经 理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股东、债权人的合法 权益，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》和《香飘飘食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生 产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书和财务负责人 和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人由 总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理、财务负责人对总经 理负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司设总经理一人，副总经理若干名。由总经理、副总经理、董事会秘书 及财务负责人组成公司总经理工作班子，总经理工作班子是公司日常经营管理的指挥和 运作中心。 第六条 公司的总 ...

香飘飘食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 香飘飘食品股份有限公司 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、分、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券的市场价 格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二） 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该 资产的百分之三十； 第一条 为进一步规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《香飘飘食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施，公司证券事 务部负责 ...

香飘飘食品股份有限公司 子公司管理制度 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"） 总体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规章和《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指香飘飘食品股份有限公司；子公司系指香飘飘食品 股份有限公司投资控股或实质控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 母公司作为出资者，依照对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对 子公司的重大事项管理权。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运 作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 股权管理 香飘飘食品股份有限公司 第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的法人治理 结构和运作制度。 第七条 子公司应当加强 ...

第三条 投资者关系管理的基本原则是： 香飘飘食品股份有限公司 投资者关 系管理工作制度 香飘飘食品股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步改善香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 加强与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 法规和规范性文件及《香飘飘食品股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 度，以及行业普遍遵守的道德规 ...

香飘飘食品股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理办法 香飘飘食品股份有限公司 香飘飘食品股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理办法 董事和高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范对香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行 政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规 定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守 ...

香飘飘食品股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 香飘飘食品股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规及部门 规章并结合本公司《公司章程》及《信息披露事务管理办法》的相关规定，特制定公司 《信息披露暂缓及豁免管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行 内部审核程序后实施。 暂 ...

财务表现 - 上半年营业收入10.35亿元 同比下降12.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9739.09万元 亏损额较上年同期2950.11万元扩大 [1] - 基本每股收益-0.24元 [1]