| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 本次公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行预案所述事项 并不代表审核机关对于本次境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份相关 事项的实质性判断、确认或批准。本次预案所述本次境外发行全球存托凭证新增 境内基础A股股份相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券 交易所审核通过以及中国证监会同意注册；本次境外发行全球存托凭证并在瑞士 证券交易所（SIX Swiss Exchange）上市相关事项已获得瑞士证券交易所监管局 （SIX Exchange Regulation AG）的附条件批准，尚需中国证监会备案以及瑞士证 券交易所最终批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2023年8月15日 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预 案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 Milkyway Chemical Supply Chain Service Co., Ltd 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份的发行预案 二〇二三年八月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）新增境内基础 A 股股份的说明，任何与之相悖 的声明均属不实陈述。 3、本次境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份完成后，公司经营与收益的 变化，由公司自行负责；因本次境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份引致的 投资风险，由投资者自行负责。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议并作出本董事会决议。本次 董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫化工供 应链服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开董事会会 议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议《关于调整公司发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市方 案的议案》 公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了关于本 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权 人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限 公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编 号：2023-100）。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报方式： 1、债权申 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期 回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 以下关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、 "公司"、"本公司"或"上市公司"）本次境外发行GDR新增境内基础A股股 份后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回 报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行 投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 提请广大投资者注意投资风险。 根据国务院《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期 ...

二、规划制定的原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持 利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持 续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程 中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 三、未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划 （一）利润分配政策 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现 金分红的利润分配方式。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为了进一步明确及完善密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称 "公司"）对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和 可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益， 公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《密尔克卫化 工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为密尔克卫化 工供应链服务股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）的独立董事， 我们在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 1、 审议《关于调整公司发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市方 案的议案》： 我们认为调整后的本次发行上市具体方案符合有关法律、法规、规范性文件 的有关规定。调整后的方案合理，具备可行性和可操作性，不存在损害公司及其 股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意该议案内容。 2、 审议《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集 资金使用计划的议案》： 我们认为调整后的本次发行上市募集资金使用计划的决策是董事会根据公 司发展需要做出的决定，募集资金使用计划是必要且可行的，不存在 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定， 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"本公司"）董 事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 该报告已于 2023 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届 监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事、天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）分别对其出具了独立意见及鉴证报告。详见公司于同日披露的《密尔克 卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关 事项发表的独立意见》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用 情况鉴证报告》。 一、前次募集资金的数额 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将 公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"超临界水氧化及配套环保 项目"、"徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块"项目延期。现就相关事 项公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司公 开发行可转换公司债券 8,723,880 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及密尔克卫化工供应链服 务股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过 程中的信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中 的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国档案法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密 和档案管理工作的规定》（中国证券监督管理委员会 财政部 国家保密局 国家档 案局公告〔2023〕44 号）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"是指公司直接或者间接到境外 发行证券或者将其证券在境外上市交易。 第三条 本制度适用于公司（包括公司及其子公司，下同）以及公司为境外 发行证券及上市所聘请的各证券服务机构（包括但不限于证券公司、律师事务所、 会计师事务所、评估公司、内控顾问、行业顾问等）。 第四条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司以及各证券服务机构应当 严格贯彻执行有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，增强 ...