证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-027 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 中广天择传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

中广天择传媒股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年【八】月 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作 出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议 职责，监事会可以自行召集和主持。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第 1 页 / 共 14 页 第1条 为保证中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")股东大会的 正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高股东 大会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规及《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")之规定，并参照《上市公司股东大会规则》 等有关规定，制订本规则。 第2条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 ...

中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日通过 邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十次会议通知。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 V9 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-022 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体成员审议 通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议通知8月16日发出，8月28日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》3票同意通过[3] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[4][5]

人员情况 - 截至2023年末合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[3] - 项目合伙人近三年签近10家上市公司审计报告，两签字注会签过5家[9] 收入数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 证券期货业务收入149,856.80万元，2023年审计收费总额48,840.19万元[4] 业务情况 - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，同行业审计客户4家[4][5] 合规情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次等[7] - 3名从业人员近三年受行政处罚各1次，58名受多种措施处分[7] 费用与决策 - 2023和2024年度财务与内控审计费用合计80万元，费用持平[11] - 2024年续聘议案已通过审计委和董事会，待股东大会审议[12][13]

经营范围变更 - 公司拟增加“教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）”等四项经营范围[1] 股东权益与诉讼 - 股东可请求法院认定违法违规股东大会、董事会决议无效或撤销[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东有多项诉讼权[4] 股东大会规定 - 特定情形公司2个月内召开临时股东大会[4] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3需关注情况[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开股东大会[5] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[6] 董事相关规定 - 董事等与公司交易需报告并经决议通过[7] - 董事应对公司定期报告签署书面确认意见[8] 公司重大事项程序 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[11] 监事会职责变更 - 监事会对董事、高管违规行为由提罢免建议变为解任建议[10] 新增条款 - 新增董事、高管执行职务致他人损害担责条款[9] - 新增控股股东等指示损害公司或股东利益担责条款[9] - 新增公司可为董事投保责任保险及报告条款[9] 章程表述修订 - 《公司章程》中“半数以上”修订为“过半数”[13]

净利润情况 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润约-650万元[3][5] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润约-1200万元[3][6] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-503.21万元[7] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-1641.12万元[7] 成本支出情况 - 2024年上半年房屋折旧摊销、物业费及房产相关税费近800万元[9] - 2024年上半年产生专项贷款利息近370万元[9] 行业环境 - 各大平台降本增效，收缩投资体量，降低采购价格[10] 公司发展策略 - 公司将深耕内容领域，开拓新业务板块增加收入规模[11] - 公司将推进业务整合转型，调整业务结构降低营业成本[11] - 公司将控制降低三项费用，全面降本增效提升盈利能力[11]

关于中广天择传媒股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函 的专项说明 容诚专字[2024]518Z0744 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL：010-6600 1391 FAX：010-6600 1392 关于中广天择传媒股份有限公司 E-mail：bj@rsmchina.com.cn https：//www.rsm.global/china/ 2023 年度报告的信息披露监管工作函的专项说明 容诚专字[2024]518Z0744 号 上海证券交易所： 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"中广天择"）于近期收到上 海证券交易所《关于中广天择传媒股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工 作函》（上证公函【2024】0713 号）（以下简称"工作函"）。现就《工作函》中 有关问题回复如下： 1.年报披露，公司报告期营业收入为 2.32 亿元，同比增长 9.31%；归母净利 润为-0.09 亿元，由盈转亏，扣非后归母净利润为-0 ...

业绩数据 - 2023 年公司营业收入 2.32 亿元，同比增长 9.31%，归母净利润 -0.09 亿元，由盈转亏，扣非后归母净利润 -0.47 亿元，亏损同比扩大[1] - 2023 年主营传媒业务收入 2.11 亿元，节目销售及制作服务等业务收入有不同同比变化[1] - 2023 年文旅运营业务主要客户交易金额为 639.87 万元，主要供应商交易金额为 953.84 万元[12] - 2023 年节目销售及制作服务等各业务收入占比及毛利率情况[16][17] - 2023 年计提信用减值损失 1717.04 万元、资产减值损失 1327.78 万元，合计 3044.82 万元[25] - 2023 年末影视剧投资款账面余额 3903.87 万元，减值准备余额 1457.40 万元，当年计提减值准备 1172.66 万元[25] - 2023 年度房屋折旧及物业费较 2022 年度增加 615.07 万元[26] - 2023 年其他业务毛利较 2022 年减少 1106.89 万元[26] 用户数据 - 2022 - 2023 年数字版权保护及服务业务客户交易金额分别为 824.12 万元、901.05 万元[4][6] - 2022 年前五大客户业务收入合计 4549.18 万元[22] - 2023 年公司与汉海信息技术等客户交易金额合计 6396.30 万元[21] 未来展望 - 2024 年确定项目 29 个，正在执行项目 20 个，包括《守护解放西 5》等[30] - 2024 年重点发展视频素材销售和运营业务，合作客户包括万兴科技和上海阶跃等公司[31] - 2024 年将推出岳麓山“长沙之眼”等文旅产品[31] 新产品和新技术研发 - 公司围绕运营管理等方面强化管理，运用 AIGC 和 AI 技术改善运营成本[32] 市场扩张和并购 - 2023 年公司新增文旅运营业务[1] 其他新策略 - 公司通过优化人员结构等举措加强成本控制，降低三项费用和采购价格[32] - 公司对影视剧项目采用小额多投的保本投资策略，与交易对方均无关联关系[73] 应收账款情况 - 2023 年末公司应收账款余额 16,837.53 万元，同比增长 24.76%，营业收入为 23,200.57 万元，同比上涨 9.31%[40] - 2023 年度美团直播含税收入 3,094.04 万元，未及时开票回款形成应收账款余额 2,920.61 万元[40] - 2024 年 5 月 31 日期后回款统计，美团四家客户合计回款 2,225.99 万元[42] - 2023 年末账龄 1 年以内应收账款余额 10,602.96 万元，占比 62.97%，期后回款比例 58.28%[46] - 2023 年末 5 年以上应收账款余额 2,626.56 万元，占比 15.60%，期后回款比例 0.46%，已 100%计提坏账准备[47] - 2023 年 12 月 31 日单项计提应收账款 1,095.41 万元，计提比例 97.60%[48] - 2023 年 12 月 31 日账龄组合计提应收账款 15,742.12 万元，计提比例 17.88%[48] 存货情况 - 2023 年末存货账面余额 4110.13 万元，较期初 5008.69 万元减少 898.56 万元，下降 17.94%[3][57][60] - 2022 年计提存货跌价准备 80.97 万元，2023 年计提 1327.78 万元[3][59][62] - 2023 年 4K 视频节目实际销售收入 126.19 万元，远低于预测的不含税销售金额 647.04 万元[62] - 截止 2023 年 12 月 31 日，4K 节目存货余额 1397.63 万元[62] - 4K 视频存货预计未来两年可实现不含税销售金额 123.07 万元，2023 年度计提跌价准备损失 1193.60 万元，累计计提 1274.57 万元[63] - 《登场了，大山西》计提存货跌价准备 104.33 万元[64] - 《越过山丘》2020 年末存货余额 403.63 万元，计提跌价准备 196.08 万元，2022 年末跌价准备余额 174.66 万元，2023 年末无变化[66] - 2023 年末存货主要由节目制作及销售、电视剧播映版权和文旅运营类存货构成，合计占比 99.10%[68] - 2023 年末其他节目制作及销售类存货结存余额 1415.60 万元，计提跌价准备 134.18 万元[68] 其他流动资产情况 - 公司其他流动资产期末余额 3132.19 万元，同比减少 53.83%，本期计提减值准备 1172.66 万元，上期仅计提 284.74 万元[70] - 2023 年末其他流动资产期末余额 3132.19 万元，其中影视剧投资款 2446.47 万元，待抵扣进项税 685.72 万元[75] - 2023 年、2024 年其他供应商分别收回 2442.63 万元、170.11 万元[75] - 2023 年吾道南来、沈阳东盛共计提减值 924.80 万元，占 2023 年度计提的其他流动资产减值准备的 78.86%[79]

会议信息 - 公司于2024年4月10日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年4月30日14:30召开，网络投票在4月30日9:15至15:00进行[5][6] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）3人，代表股份65521385股，占公司有表决权股份总数的50.4010%[7] 议案表决 - 多项议案同意股份均为65521385股，占比100%[9][10][11][12][13][15][16] - 部分议案中小投资者同意26600股，占比100%[13][14][16] 决议规则 - 特别决议议案需三分之二以上有效表决权审议通过[18] - 普通决议议案需二分之一以上有效表决权审议通过[18] 会议合规 - 本次会议召集、召开、表决程序及相关人员资格合法有效[18][19]