经营范围变更 - 公司拟增加“教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）”等四项经营范围[1] 股东权益与诉讼 - 股东可请求法院认定违法违规股东大会、董事会决议无效或撤销[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东有多项诉讼权[4] 股东大会规定 - 特定情形公司2个月内召开临时股东大会[4] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3需关注情况[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开股东大会[5] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[6] 董事相关规定 - 董事等与公司交易需报告并经决议通过[7] - 董事应对公司定期报告签署书面确认意见[8] 公司重大事项程序 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[11] 监事会职责变更 - 监事会对董事、高管违规行为由提罢免建议变为解任建议[10] 新增条款 - 新增董事、高管执行职务致他人损害担责条款[9] - 新增控股股东等指示损害公司或股东利益担责条款[9] - 新增公司可为董事投保责任保险及报告条款[9] 章程表述修订 - 《公司章程》中“半数以上”修订为“过半数”[13]

净利润情况 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润约-650万元[3][5] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润约-1200万元[3][6] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-503.21万元[7] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-1641.12万元[7] 成本支出情况 - 2024年上半年房屋折旧摊销、物业费及房产相关税费近800万元[9] - 2024年上半年产生专项贷款利息近370万元[9] 行业环境 - 各大平台降本增效，收缩投资体量，降低采购价格[10] 公司发展策略 - 公司将深耕内容领域，开拓新业务板块增加收入规模[11] - 公司将推进业务整合转型，调整业务结构降低营业成本[11] - 公司将控制降低三项费用，全面降本增效提升盈利能力[11]

关于中广天择传媒股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函 的专项说明 容诚专字[2024]518Z0744 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL：010-6600 1391 FAX：010-6600 1392 关于中广天择传媒股份有限公司 E-mail：bj@rsmchina.com.cn https：//www.rsm.global/china/ 2023 年度报告的信息披露监管工作函的专项说明 容诚专字[2024]518Z0744 号 上海证券交易所： 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"中广天择"）于近期收到上 海证券交易所《关于中广天择传媒股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工 作函》（上证公函【2024】0713 号）（以下简称"工作函"）。现就《工作函》中 有关问题回复如下： 1.年报披露，公司报告期营业收入为 2.32 亿元，同比增长 9.31%；归母净利 润为-0.09 亿元，由盈转亏，扣非后归母净利润为-0 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-020 请公司补充披露：（1）近两年新增相关业务的主要考虑，具体业务模式、主 要客户和供应商及对应交易金额、收入确认方法，目前盈亏情况及对公司业绩的 影响；（2）结合行业发展情况、竞争格局、主要客户及是否存在关联关系，说明 传媒各类业务收入变化较大的原因及合理性，相关收入确认是否准确；（3）结合 各类业务成本费用情况，说明公司营业收入增长但利润亏损加大的原因及合理性， 是否涉及贸易类业务或不具备商业实质的业务；（4）结合上述情况，进一步说明 公司营业收入规模较小、主业盈利能力较弱的原因，相关因素是否具有持续性，后 续改善盈利能力的措施，并就相关不确定性充分提示风险。请年审会计师对问题 （1）（2）（3）发表意见。 公司回复： （1）近两年新增相关业务的主要考虑，具体业务模式、主要客户和供应商及 1 对应交易金额、收入确认方法，目前盈亏情况及对公司业绩的影响； 1）数字版权保护及服务 ①数字版权保护及服务包括数字版权保护及数字版权交易业务，业务模式如 下： 中广天择传媒股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函 ...

会议信息 - 公司于2024年4月10日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年4月30日14:30召开，网络投票在4月30日9:15至15:00进行[5][6] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）3人，代表股份65521385股，占公司有表决权股份总数的50.4010%[7] 议案表决 - 多项议案同意股份均为65521385股，占比100%[9][10][11][12][13][15][16] - 部分议案中小投资者同意26600股，占比100%[13][14][16] 决议规则 - 特别决议议案需三分之二以上有效表决权审议通过[18] - 普通决议议案需二分之一以上有效表决权审议通过[18] 会议合规 - 本次会议召集、召开、表决程序及相关人员资格合法有效[18][19]

中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-018 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,521,385 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 50.4010 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 重要内容提 ...

公司治理 - 2024年4月30日召开第四届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过选举监事会主席议案[1] - 选举蒋娜为第四届监事会主席[1] 人员信息 - 蒋娜1985年10月出生[4] - 有长沙市委政法委、电视台等任职经历[4]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入83,157,847.58元，同比增长156.26%，主要因制作服务收入增加[4][7] - 2024年第一季度营业总收入83,157,847.58元，2023年第一季度为32,450,127.46元，同比大幅增长[13] - 执行央视春晚长沙分会场节目收入是公司一季度收入同比大幅增长的原因之一[9] - 视频语料的销售和运营业务是2024年公司重点发展业务之一，一季度已有收入确认，预计全年在收入和利润端有显著贡献[9] 利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润 -4,959,497.21元，同比减少3,172.22%，主要因联营企业投资收益、政府补助及收到的违约金较上年同期减少[4][7] - 2024年第一季度基本每股收益 -0.0381元/股，同比减少3,275.00%，主要因归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少[4][7] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率 -0.97%，较上年减少1个百分点，主要因归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少[5][7] - 2024年第一季度非经常性损益合计813,102.79元[6] - 2024年第一季度营业总成本90772304.20元，2023年同期为41874474.46元[14] - 2024年第一季度营业利润为 -7698318.91元，2023年同期为 -2635266.79元[14] - 2024年第一季度净利润为 -5914636.64元，2023年同期为 -709822.78元[14][15] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0381元/股，2023年同期为0.0012元/股[15] 资产情况 - 2024年第一季度末总资产848,328,393.33元，较上年度末减少4.10%[5] - 2024年3月31日资产总计848,328,393.33元，较2023年12月31日的884,601,416.84元有所下降[11][12][13] - 2024年3月31日货币资金198,356,972.48元，较2023年12月31日的252,238,775.02元减少[11] - 2024年3月31日应收账款127,261,188.44元，较2023年12月31日的129,541,233.77元略有下降[11] - 2024年3月31日预付款项4,543,875.69元，较2023年12月31日的2,044,665.49元增加[11] 负债与所有者权益情况 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益509,727,110.82元，较上年度末减少0.96%[5] - 2024年3月31日负债合计299,236,559.88元，较2023年12月31日的329,594,946.75元有所减少[12][13] - 2024年3月31日所有者权益合计549,091,833.45元，较2023年12月31日的555,006,470.09元有所降低[13] - 2024年3月31日长期借款183,277,888.00元，较2023年12月31日的199,077,888.00元减少[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44,956户[7] - 长沙广播电视集团有限公司为第一大股东，持股65,494,785股，持股比例50.38%[7][8] - 前10名股东中无质押、标记或冻结股份情况[7][8] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计96482748.48元，2023年同期为82342831.55元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计97595581.68元，2023年同期为84999739.01元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1112833.20元，2023年同期为 -2656907.46元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -25944025.67元，2023年同期为 -5592502.67元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -26824943.67元，2023年同期为 -6302937.78元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -53881802.54元，2023年同期为 -14552347.91元[18]

业绩说明会信息 - 2024年5月9日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在该时段登录参与，4月29日至5月8日16:00前可提问[2][4][5] 参会人员及报告发布 - 总经理等人员参加，证券部为联系人[4][6] - 2023年报4月10日发布，2024年Q1报告4月30日发布[2]

中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | | | | 1．2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2．2023 年年度股东大会议程 | 4 | | 3．议案一资料：《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | 5 | | 4．议案二资料：《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | 15 | | 5．议案三资料：《关于审议<2023 年度独立董事履职报告>的议案》 | 20 | | 6．议案四资料：《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》 | | | | 21 | | 7．议案五资料：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | 29 | | 8．议案六资料：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | 30 | | 9．议案七资料：《关于选举监事会非职工代表监事的议案》 | 31 | 中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 30 日 14 点 30 分，在公司会议 ...