本事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 中广天择传媒股份有限公司监事会 2024 年 4 月 10 日 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-014 中广天择传媒股份有限公司 关于补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事彭宇先生因工作调整 原因，向监事会辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务。具体内容详见公 司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广 天择关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-009） 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东长沙广播电视集 团有限公司提名蒋娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举监事会非职工代 表监事的议案》，同意补选蒋娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任职 期限自 2023 年年度股东大会审议 ...

中广天择传媒股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 作为中广天择传媒股份有限公司（以下简称"中广天择"或"公司"）独立 董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，秉 持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，结合自己广告学和媒体经济学方面的专长，对相关事 项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 黄昇民，男，1955 年 1 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京 广播学院、日本一桥大学，硕士研究生学历，教授职称。1972 年至 1978 年任广 州日报青少部记者。1982 年至 1986 年任中央电视台专题部编辑；1990 年 12 月 至今任中国传媒大学广告学院教授；2012 年 4 月至 2023 年 12 月担任凤凰都市 传媒科技股份公司独立董事；2016 年 4 月至 2022 年 4 月任广东省广告集团股份 公司独立董事；2 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日通过邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会 主席彭宇先生主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：603721 证券简称： 中广天择 公告编号：2024-011 中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

中广天择传媒股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年年度审计履行评估及监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 首席合伙人肖厚发，截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人，共有 注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计 ...

中广天择传媒股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）严格按照中国证监会、上海证券交易所《上市公 司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《中广天择传媒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中广天择传媒股份有限公司董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，认真履行审计监督职责，积极发挥审计委员会 的监督职能。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事唐红女士、独立董事曾德明先生和 公司副董事长余江先生组成，唐红女士任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第四届董事会审计委 | 2023 年 4 月 | 1、《关于审议<2022 年年度董事会审计委员会履职情况 报告>的议案》 2、《关于公司 20 ...

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司2023年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在2023年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 中广天择传媒股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构，总部 位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人， 注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 容诚所经审计的2022年度收入总额为266,287. ...

经核查独立董事唐红女士、黄昇民先生、曾德明先生的任职经历以及签署 的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 中广天择传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 中广天择传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中 广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独 立董事唐红女士、黄昇民先生、曾德明先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

作为公司的独立董事，我严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，除 按照中广天择股东大会审议通过的独立董事津贴议案获取相应酬金以外，本人未 在公司及其股东或有利害关系的机构获取任何其他利益，也不担任中广天择其他 任何职务，不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人已向公司提交关于 2023 年度独立性的自查报告，确认不存在违反独立董事任职的独立性要求，本 人也将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。 中广天择传媒股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 作为中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，审慎行 使独立董事职权，积极出席公司董事会、股东会、专门委员会，认真审议各项议 案，在董事会发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极维护全体股东尤其 是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 唐红，1965 年 11 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，毕业 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-009 中广天择传媒股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事 会主席、监事彭宇先生的书面辞职报告。因工作调整原因，彭宇先生申请辞去公 司第四届监事会监事及监事会主席职务。彭宇先生辞去公司监事及监事会主席职 务后，将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，彭宇先生的辞职导致公司监事 会成员低于法定最低人数，彭宇先生的监事职务需履行至新的监事选举产生之 日。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 彭宇先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作和健康发展方 面发挥了积极作用，公司及监事会对彭宇先生任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 中广天择传媒股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-750万元，与上 年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损；预计2023年年度实现归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益后的净利润-5,300万元。 近期有部分媒体报道公司涉及"Kimi概念股"，目前公司跟Kimi没有合 作，也不涉及相关AI业务及AI技术。 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-008 中广天择传媒股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票自2024年3月4日至3月22日，共计6个涨停，区间涨幅72.15%%， 近期公司股票价格波动较大，后续公司股票价格存在大幅上涨后下跌的风险。 截至2024年3月22日，公司最新静态市盈率为351.80，根据中证指数披露 证监会行业广播、电视、电影和影视录音制作业近一个月平均静态市盈率为 41.84。公司市盈率水平显著高于行业平均市盈率。 一、股价区间涨幅过大风险 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于2024 ...