公司信息 - 2024年12月25日收到中广天择股票交易异常波动问询函[1] - 不存在影响股票交易异常波动的重大事项[1] - 不存在应披露而未披露的重大信息[1]

资金与贷款 - 公司申请不超2.2亿元专项授信用于打造超高清视频基地[2] - 2021年8月24日取得2.18亿专项贷款[3] 担保情况 - 长沙广播电视集团为2.2亿贷款无偿提供信用担保[2] - 公司以27套不动产抵押，最高债权额2.63亿[4] - 抵押登记完成后撤销长沙广电信用担保[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日15:00召开[5][7] - 会议地点在长沙市开福区中广天择4楼V9会议室[7] - 表决采用现场和网络投票结合方式[6] 议案相关 - 本次股东大会审议2项议案[6] - 议案均经第四届董事会第十三次会议审议通过[8][11] 授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超1亿元授信额度[10] - 授权董事长彭勇签署授信额度内法律文件[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日召开[2] - 现场会议15点在长沙中广天择4楼V9会议室召开[2] - 网络投票起止时间为12月30日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [4] 议案相关 - 会议审议两项议案，含2025年度理财议案[7] - 议案公告于12月13日刊登[7] 其他时间 - 股权登记日为12月23日[12] - 会议登记时间为12月27日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00 [14] 会议联系人 - 联系人李姗，电话0731 - 8874 5233 [16]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议通知于2024年12月9日发出[2] - 会议于2024年12月12日在公司会议室召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席蒋娜主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事蒋娜回避表决[4]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超1亿流动资金现金管理[2][6][9] - 委托理财期限为2025年1月1日至12月31日[3][6] - 资金来源为部分自有资金[7] 决策流程 - 2024年12月12日董事会审议通过议案，需股东大会审议[3][9] - 董事会授权总经理决策，财务负责人实施[8][9] 投资标的 - 投资保本或低风险、流动性好、回报较高的理财产品或存款[2][8][9][11] 风险与管理 - 金融市场影响大，收益不可预期，公司严控风险[10][11] 财务处理 - 本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益[12]

2024年关联交易情况 - 与长沙广播电视集团及其控制企业日常关联交易实际发生6291887.90元[5][7] - 租赁业务实际发生5458926.60元[6] - 向关联人采购劳务实际发生419942.43元[6] - 向关联人销售商品及服务实际发生413018.87元[6] 2025年关联交易预计 - 与长沙广播电视集团及其关联方日常关联交易预计4500000.00元[11] - 租赁业务预计金额500000.00元[11] - 向关联人采购劳务及服务预计3000000.00元[11] - 向关联人销售商品及服务预计1000000.00元[11] 演播厅合同费用 - 前五年租金1350万元，后五年租金1417.50万元，设备和装修预算费2870万元[7] - 已支付10年租金2767.50万元，设备及装修费2909.55万元，2024年费用5458926.60元[9] 其他信息 - 长沙广播电视集团有限公司持股占总股本的50.38%[14] - 长沙广播电视台2023年度资产总额为114604219.48元等财务数据[13] - 公司将长沙广播电视台作为关联方累计计算和披露[15] - 关联交易定价根据市场价格协商确定[16]

会议安排 - 2024年12月9日发出第四届董事会第十三次会议通知，12日召开，7名董事全出席[2] - 拟于2024年12月30日以现场结合网络投票开2024年第二次临时股东大会[10] 资金使用 - 2025年度使用自有闲置资金投资理财额度累计不超1亿，可滚动使用[3] - 2025年度向银行申请总额不超1亿的授信额度[6] 关联交易 - 2025年度与长沙广播电视集团及其关联方日常关联交易预计不超450万[8] 议案表决 - 三项议案表决均全票通过，前两项需提交股东大会审议[4][7][9]

会议信息 - 中广天择2024年第一次独立董事专门会议于12月12日召开[1] - 会议以现场和通讯结合方式召开，3位独立董事全到[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[2] - 独立董事同意将议案提交第四届董事会第十三次会议审议[1]

会议信息 - 2024年第三季度业绩说明会于11月18日11:00 - 12:00召开[2][7] - 会议在上证路演中心网络互动，网址https://roadshow.sseinfo.com/[2][3][7] - 投资者可在11月11日至15日16:00前提问[2][5] 参会人员 - 总经理傅冠军等参加会议[5] 联系信息 - 联系人是公司证券部，电话0731 - 88745233，邮箱tvzone@tvzone.cn[6] 报告情况 - 公司于2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2]