会议与议案 - 2023年召开3次股东大会，审议通过13项议案[5] - 2023年召开6次董事会，审议通过30项议案[5] - 2023年召开4次审计委员会、1次提名委员会[6] 独立董事 - 2023年参加业绩说明会，现场工作合计17天[11][12] - 2023年5月参加培训，2024年将加强学习[13][25] 其他事项 - 2023年举办分享会，召开多次董事会审议多议案[13][15][19] - 公司内控制度和信息披露制度良好[16][17][24]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大、重要和一般缺陷[4][5][18] - 纳入评价范围单位资产总额占比约107%，营业收入合计占比约104%[9] 未来展望 - 2024年公司将结合业务形态变更优化内部控制流程，加强风险管理能力[21] 其他 - 纳入评价范围主要单位有中广天择传媒等5家公司[8] - 重点关注行业监管、市场竞争等风险[11] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[15][16][17]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、3次股东大会及多次专门委员会会议[2][5][7] - 2024年12月8日第四届董事会第七次会议审议2024年度多项议案[3][4] 业绩亮点 - 2023年中广天择多项精品IP焕新上线，获各级大奖40多项[20] 业务进展 - 2023年天择城旅红色文旅演出成爆款，“中国V链”获证并接入版权链[22] - 2023年短剧业务APP开展内测，传媒学院获评“海南省第一批现代产业学院”[23] 未来展望 - 2024年加强公司治理，促进党建与业务深度融合[24] - 2024年按监管要求履行信息披露义务，维护股东利益[25] 公司战略 - 恪守精品战略，聚焦优质原创IP研发与生产[26] - 提高视频版权储备资源使用效率，撬动AI赋能机遇[26] - 探索新渠道专门内容及平台研发与生产[26] - 关注跨领域深度整合，打造更广泛生态圈[26] - 紧跟国资国企改革步伐，坚持市值管理理念[27] - 构建公司治理良好生态，提升业绩竞争力[27] - 依托平台整合资源，引进战略投资机构，优化股东结构[27] - 2024年以践行“文化强国”战略为使命，推动公司稳健发展[27][28]

会议信息 - 会议于2024年4月9日召开，7名董事实到[2] - 公司拟于2024年4月30日召开2023年年度股东大会，采用现场投票结合网络投票方式[37] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》议案7票同意通过[3] - 《公司2023年高管薪酬考核情况及制定2024年高管薪酬考核办法》议案5票同意，2票回避[7] - 多项议案表决结果均为7票同意通过，部分需提交股东大会审议[9][10][12][13][15][18][20][22][24][25][27][28][30][31][33][34][35][36][38]

业绩总结 - 2023年度公司归属股东净利润为 -867.16万元[3] - 截至2023年底累计可供股东分配利润1.26亿元[3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[3] - 董事会全票通过，监事会同意并提交股东大会审议[6][7] - 预案尚需经2023年年度股东大会审议通过[8]

人事变动 - 公司监事彭宇因工作调整辞职[1] - 控股股东提名蒋娜为非职工代表监事[1] - 第四届监事会第六次会议同意补选蒋娜[1] 人员信息 - 蒋娜1985年10月出生，人大硕士[5] - 有政法、广电等工作经历[5] - 获“长沙市广播电视台（集团）年度人物”等奖项[5]

业绩相关 - 独立董事认为公司2023年定期报告编制和披露合规，公允反映财务状况和经营成果[14] 会议与决策 - 2023年独立董事参加股东大会3次、董事会6次、专门委员会2次[5] - 2023年4月28日续聘容诚会计师事务所为2023年度审计和内控审计机构[17] - 2023年4月28日审议通过变更会计政策的议案[18] - 2023年10月9日审议通过选举非独立董事的议案[19] - 2023年4月28日审议通过2022年高管薪酬考核及制定2023年考核办法议案[21] 关联交易 - 独立董事审查并认可公司2024年度日常关联交易预计事项[13] - 公司2023年预估日常关联交易合理必要，遵循市场原则[13] 未来展望 - 未来落实独立董事制度改革要求，提升履职能力[25] - 未来加强与管理层等沟通合作，加强内控和风险管理监督[25]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日通过邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会 主席彭宇先生主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：603721 证券简称： 中广天择 公告编号：2024-011 中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

机构人员 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚所2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 2022年容诚所A股上市公司年报审计客户366家，审计收费42,888.06万元，同行业上市公司审计客户5家[3] 审计决策 - 2022年公司续聘容诚所为2023年度审计及内控审计机构[5] - 2023年4月18日，审计委员会同意聘容诚所为公司2023年度审计机构[6] - 2024年3月26日，审计委员会通过2023年相关报告议案并同意提交董事会[7] 审计评价 - 容诚所认为公司2023年财报编制合规，公允反映财务状况等[5] - 公司审计委员会认为容诚所在2023年年报审计中表现良好[8]

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议财务决算、预算、报告等议案[2][3] 审计评价 - 容诚所专业等状况符合规定[4] - 年度财务报告内容真实可靠[5] - 各期财务报告编制合规无问题[7] 其他情况 - 内部控制未发现重大缺陷[9] - 关联交易正常必要且定价合理[10]