审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，2名独立董事占大多数[1] 会议召开情况 - 2023年审计委员会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案及报告[2][3] 审计相关决策 - 提议继续聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 认为公司财务报告真实准确，内控运作符合要求[5]

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-021 广东天安新材料股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更采用未来适用法，无需对广东天安新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司 以前各年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、本次会计估计变更概述 二、本次会计估计变更对公司的影响 1 根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规 定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报告进行追溯 调整，不会对公司以前各年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 （一）会计估计变更日期 本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 （二）会计估计变更的原因 随着公司近年来业务的发展，公司的固定资产品类增加，原来的固定资产折 旧年限与残值率与目前的固定资产的实际使用情况不能完全匹配，为了提高成本 核算的准确性和真实性，更好地反映公司产品 ...

广东天安新材料股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 会计师事务所(学院普商合 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10159 号 审计报告及财务报表 二○二三年度 广东天安新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 广东天安新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东天安新材料股份有限公司(以下简称天安新材) 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月 广东天安新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）的治理结构， 明确董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会的工作效率、科学决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《广东 天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，由股东大会选举产生，受股东大会的委托，负责 经营管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。公司董事会的召 集、召开、议事及表决程序均应当遵守本规则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 大会决议。 董事会对股东大会负责，并向股东大会报告工作。 第五条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印 章。 第六条 经股东大 ...

广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董 事，分别为安林女士、李云超先生、张勃兴先生，安林女士和李云超先生在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，张勃兴先生在 2023 年 度任职时间为 2023 年 11 月 10 日-2023 年 12 月 31 日。公司于近日收到三位独 立董事提交的关于独立性的自查结果，公司董事会对三位独立董事的独立性情况 进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事安林女士、李云超先生、张勃兴先生严格遵守《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 关于独立董事独立性的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 广东天安新材料股 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润120,947,498.56元[3] - 2023年度母公司净利润53,635,646.74元[3] - 截至2023年底累计可供分配利润230,979,440.77元[3] 利润分配 - 拟10股派1.7元，共派37,119,840元（含税）[2][3] - 拟10股转增4股，共转增87,340,800股[2][3] - 转增后总股本305,692,800股[3] - 预案需2023年年度股东大会审议[2][3][5][6][7]

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-028 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

产品售价 - 2023年家居装饰饰面材料平均售价25322.35元/吨，较2022年降8.43%[1] - 2023年汽车内饰饰面材料平均售价42243.06元/吨，较2022年增4.67%[1] - 2023年薄膜平均售价10360.22元/吨，较2022年降11.76%[1] - 2023年人造革平均售价13598.02元/吨，较2022年降5.60%[1] - 2023年建筑防火饰面板材平均售价675719.66元/万张，较2022年增8.94%[1] 产品产销及营收 - 2023年家居装饰饰面材料产量10894.06吨，销量9941.93吨，营收25175.31万元[2] - 2023年汽车内饰饰面材料产量12485.50吨，销量11537.28吨，营收48737.01万元[2] 原材料采购均价 - 2023年树脂粉采购均价5567.19元/吨，较2022年降19.26%[3] - 2023年增塑剂采购均价10017.09元/吨，较2022年降0.11%[3] - 2023年表处剂采购均价46343.30元/吨，较2022年降2.26%[3]

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-017 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 公司全体董事均出席本次会议 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 （1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （2）本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告 ...

关于广东天安新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天安新材管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计天安新材 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解天安新材 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供天安新材为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东天安新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10161 号 广东天安新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了广东天安新材料股份有限公司(以下简称"天安新材") 2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 ...