授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请授信额度不超27亿元[5][6] - 2024年度公司预计担保总额度为19亿元[5][7] - 截至公告披露日，公司对外担保余额为4.08亿元，子公司对公司担保余额为0元[5] - 公司为安徽天安等公司担保额度预计不超11.7亿元，占上市公司最近一期净资产比例162.31%[8] - 公司为佛山石湾鹰牌等公司担保额度预计不超7.3亿元，占上市公司最近一期净资产比例101.27%[8] - 授信和担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开，额度可循环使用[8] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为54600万元，占公司最近一期经审计净资产的75.74%[33] 子公司业绩 - 广东天安高分子科技有限公司2023年末资产总额7.62亿元，营业收入5.75亿元，净利润29.22万元[14] - 广东天安集成整装科技有限公司2023年末资产总额4.36亿元，营业收入6.19亿元，净利润1673.88万元[18] - 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司2023年资产总额652.04万元，较2022年下降39.42%；营业收入1782.79万元，较2022年增长12.30%；净利润-311.42万元，较2022年亏损减少26.65%[22] - 广东天汇建筑科技有限公司2023年资产总额90464.24万元，较2022年下降0.45%；营业收入136984.84万元，较2022年增长17.82%；净利润7633.87万元，较2022年扭亏为盈[25] - 浙江瑞欣装饰材料有限公司2023年资产总额12985.34万元，较2022年下降0.88%；营业收入26375.70万元，较2022年增长4.12%；净利润3561.33万元，较2022年增长34.49%[29] 股权结构 - 安徽天安新材料有限公司注册资本4.8亿元，公司持股100%[14] - 公司持有广东天安集成整装科技有限公司56.5%股权[20] - 公司持有石湾鹰牌66%股权[22] - 公司持有天汇建科40%股权、51%表决权[24] - 公司持有瑞欣装材90%股权[28] 其他事项 - 2024年3月21日公司第四届董事会第十二次会议审议通过授信及担保事项，需提交2023年年度股东大会审议[32] - 公告发布时间为2024年3月22日[35]

广东天安新材料股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监 事 34 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司 为进一步提升公司规范运作水平，并结合公司实际情况，拟对行拟修订《公司章 程》的内容具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十一条 独立董事有权向董事会提议 | 第五十一条 经全体独立董事过半数同 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 意，独立董事有权向董事会提议召开临时 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 股东大会。对独立董事要求召开临时股东 | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提 | 大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | 议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 | | 股东大会的书面反馈意见。 | 内提出同意或不同意召开临时股东大会的 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作 | 书面反馈意见。 | | 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作 | | 会的通知；董事会不同意召开临时股东大 | 出 ...

提名委员会构成 - 由3 - 5名委员组成，独立董事占多数，设独立董事主任委员一名[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 三种情形应二十个工作日内召集临时会议[9] - 会议提前七天通知，主任委员召集的不定期会可随时通知[9] - 非主任委员提议，主任委员七天内召集[10] - 半数以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] - 三分之一以上委员认为资料不充分，可暂缓召开或审议[10] 人员选聘 - 董事、高级管理人员选聘提前一至两个月提建议和材料[14] 工作细则 - 经董事会审议通过后生效实施，由董事会解释修订[16] 日常管理 - 董事会办公室负责日常管理和联络工作[16]

报告与说明会时间 - 公司将于2024年3月22日发布2023年度报告[2] - 2024年3月27日上午9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2] - 会议召开时间为2024年3月27日上午10:00 - 11:30[4][6] 会议相关信息 - 会议地点为上证路演中心[4][6] - 会议方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5][6] 参与人员 - 董事长、总经理吴启超等参加会议[6] 投资者参与 - 2024年3月20 - 26日16:00前可提问[2][6] - 2024年3月27日10:00 - 11:30可在线参与[6] - 可通过上证路演中心查看会议情况[7] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0757 - 82560399，邮箱securities@tianantech.com[7]

广东天安新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司 股份；回购价格为不超过人民币 8 元/股；回购的公司股份不低于人民币 1,000 万元（含）、不超过人民币 2,000 万元（含）用于维护公司价值及股东权益所必 需（出售），剩余股份将用于股权激励或员工持股计划；回购期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重回报 ...

[Table_Page] 公司深度研究|化学制品 证券研究报告 [天Table_安Title] 新材（603725.SH） [公Tab司le_I评nves级t] 买入 当前价格 8.46元 转型布局泛家居产业，新鹰牌有望再辉煌 合理价值 11.10元 报告日期 2024-02-26 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 基[Ta本ble数_B据ase Info]  高分子复合饰面材料起家，转型构建泛家居产业生态圈。天安深耕家 总股本/流通股本（百万股） 218.35/205.35 居装饰和汽车内饰饰面材料多年，21年收购瑞欣装材和鹰牌陶瓷，将 总市值/流通市值（亿元） 18.47/17.37 防火板材、建筑陶瓷纳入业务版图，加快布局泛家居产业。 一年内最高/最低（元） 12.86/6.16  开拓行业轻资产模式先河，新鹰牌有望再辉煌。根据中国建筑卫生陶 30日日均成交量/成交额（百万） 9.03/72.44 瓷协会数据，22 年建陶全行业规模或超 3500 亿元、CR5 不到 9%， 近3个月/6个月涨跌幅（%） -19.89/-0.59 集中度提升空间还很大。国企体制下的鹰牌在发展初期领先 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-013 广东天安新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 2. 拟回购股份的资金总额及资金来源：用于回购股份的资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。本次回购的资金为公司 自有资金。 3. 回购价格：不超过人民币 8 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董 事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4. 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员在本次回购期间无减持计划，如后续有相关计 划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披 露义务。 相关风险 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-010 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024 年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实"提质增效重回报" 行动方案的议案》。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，落 实公司"提质增效重回报"行动方案，基于对公司未来发展前景的信心及价值的 认可，切实履行社会责任，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-009 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，落 实公司"提质增效重回报"行动方案，基于对公司未来发展前景的信心及价值的 认可，切实履行社会责任，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，公司拟 通过以集中竞价交易方式以自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东天安新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实"提质增效 1 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024 年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共 ...