| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | 仙鹤股份有限公司 赎回现金管理产品名称："红宝石H-6001"系列投资资金信托基金、上信鑫月丰利 集合资金信托计划FL3002、中信银行单位大额存单 210070 期、协议存款 履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月18日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过100,000.00万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，授权有效期为自第三届董事会第七次会议审议通过 之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发 表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。详细内容见公司于 2022年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-068）。 一、使用闲置募集资金进行现金 ...

仙鹤股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | 仙鹤股份有限公司 关于董事会提议向下修正"鹤 21 转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461 号文同意，公司本次发行的 20.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 12 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"鹤 21 转债"，债券代码"113632"。 （三）可转债转股期限及转股价格调整情况 根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 截至 2023 年 8 月 15 日，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现 任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 21.54 元/股）的情形，触及"鹤 21 转债"转股价格向下修正条款。 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 2.审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2023年8月 15日以通讯表决方式召开。由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《仙鹤股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《仙鹤股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议通知于2023年8月15日当天 以通讯方式发出。本次会议召集人为董事长王敏良先生，并对会议紧急召开情况进行了 说明，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》以及有关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于向下修正"鹤21转债"转股价格的议案》 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金 205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余额为 203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）于 2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及 其他与可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司 本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金 净额为人民币203,815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具中汇会验[20 ...

关于"鹤21转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行 总额为人民币20.50亿元，期限6年。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、 第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元 可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鹤21转 债"，债券代码"11 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:30 （一）会议召开时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2023 年 6 月 2 日（星期五）至 6 月 8 日（星期四）16：00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@xi ...

产能规划与项目进展 - 夏王纸业 PM5 项目已于 2021 年 12 月投产，释放产能超 7 万吨 [3] - 常山哲丰 PM9 已于 2021 年 11 月投产，释放产能 4 万吨 [3] - 哲丰 PM4 和仙鹤 PM27 的技术改进项目恢复产能 8 万吨 [3] - 常山生产基地年产 30 万吨食品卡纸项目已于 2023 年 4 月投产 [3] - 东港生产基地 PM29、PM30 将于 2023 年 5 月下旬投产 [3] - 广西项目生产线预计在 2023 年底投产部分浆线和原纸产能 [3] - 湖北项目生产线预计在 2023 年底完成项目一期的部分建成投产 [3] 食品卡纸项目 - 30 万吨食品卡纸项目已于 2023 年 4 月初投产 [4] - 项目产品主要用于高档食品及药品包装，具有环保、可降解等特性 [4] 纸浆采购与成本管理 - 公司一般具有两个月左右的纸浆库存 [5] - 广西和湖北基地正在推进原材料储备计划，预计 2023 年底至 2024 年初取得第一批原材料供给 [5] 广西与湖北项目 - 广西项目主要产品集中在食品、医疗、转印及日用消费材料等系列，预计 2023 年下半年投产 [6] - 湖北项目主要产品集中在家居装饰、食品包材等系列，预计 2023 年底完成部分纸机和制浆生产线建设 [6] 竞争优势 - 公司拥有 53 条高性能纸基材料生产线，生产调整灵活 [8] - 公司在产业链上下游均有布局，涉及纸浆、造纸、化工、能源电力、水处理、物流、终端产品、新能源等领域 [8] 出口情况 - 2022 年公司外销收入同比增长 130.19% [9] - 公司与国外客户建立了良好稳定的合作关系，未来将根据国际市场环境调整战略 [9] 烟草用纸行业 - 公司在烟草行业布局较早，主要产品包括烟用接装材料和内衬材料 [10] - 2022 年公司已接入全球领先烟草公司的产品供应链 [10]

营业收入及利润 - 2023年第一季度，仙鹤股份营业收入为18.37亿元，同比增长9.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比下降16.35%[4] - 2023年第一季度营业总收入为1,837,474,993.83元，较去年同期增长9.51%[17] - 2023年第一季度净利润为122,613,624.21元，较去年同期减少16.38%[18] - 2023年第一季度每股基本收益为0.17元，较去年同期下降19.05%[19] - 公司2023年第一季度净利润为59,435,052.86元，较去年同期减少了21,445,245.07元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.80亿元，同比下降736.43%[4] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为58,584,500.21元，较去年同期减少57.0%[22] - 公司2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为2,641,003,544.00元，较去年同期增长87.1%[21] - 公司2023年第一季度公司投资活动现金流入小计为661,166,426.33元，较去年同期减少44.0%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-408,427,212.13元，较去年同期减少了622,444,496.09元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-128,657,966.95元，较去年同期减少了118,641,878.08元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为834,307,588.72元，较去年同期增加了871,244,284.07元[27] 资产负债 - 公司2023年3月31日的流动资产合计为7,588,464,238.78元，较2022年12月31日有所增长[14] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为7,077,530,748.97元，较2022年12月31日有所增长[15] - 公司2023年第一季度流动资产合计为7,053,320,346.55元，较去年同期增长14.1%[22] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为3,611,338,165.35元，较去年同期增长1.6%[23] - 公司2023年第一季度流动负债合计为2,843,885,346.26元，较去年同期增长38.5%[23] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为2,013,637,026.16元，较去年同期增长4.2%[24] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为5,807,136,139.48元，较去年同期增长1.0%[24] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益达到5,101.55万元[5] - 公允价值变动损益主要系本期成本上升，存货跌价准备计提增加所致[7] - 股东信息显示，浙江仙鹤控股集团有限公司持有76.49%的股份，其中质押了9,500万股[10] - 公司于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，发行总额为人民币20.50亿元，期限为6年[13] - 公司本次发行的“鹤21转债”自2022年5月23日起可转换为本公司股份，截至2023年3月31日，已有3,103股转换为公司股票[13] - 综合收益总额为56,811,472.03元，较去年同期减少了24,396,773.50元[26]

公司基本信息 - 公司总股本为705,975,004股，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.10元（含税），总计拟派发现金红利218,852,251.24元（含税）[4] - 公司现金分红占2022年度归属于母公司股东净利润的比例为30.81%[4] - 公司注册地址为浙江省衢州市衢江区天湖南路69号，办公地址同为浙江省衢州市衢江区天湖南路69号[11] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上交所，股票简称为仙鹤股份，股票代码为603733[11] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为773.83亿元，同比增长28.61%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为7.10亿元，同比下降30.14%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为7.18亿元，同比下降83.95%[12] - 公司2022年基本每股收益为1.01元，同比下降29.86%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为10.68%，较上年下降7.04个百分点[12] 公司业务发展 - 公司完成机制纸产量82.75万吨，同比增长6.51%；销售量81.18万吨，同比增长15.94%[17] - 公司在食品用纸、医疗用纸和互联网时代下的必备日用消费品材料领域实现销售收入同比增加52.09%[17] - 公司生产的电解电容器纸基材料实现销售收入同比增加7.68%[18] - 公司标签离型系列材料实现销售收入同比增加63.36%[19] - 公司转印系列材料实现销售收入同比增加23.16%[19] - 公司生产的烘焙纸销售量同比增长70.40%[19] 公司战略规划 - 公司加速实施光伏发电计划，新增上线23.139 MW容量，年发电量4000万度[21] - 公司启动广西和湖北两大百亿投资项目，项目建设进入设备安装调试阶段[22] 行业展望 - 2022年全国机制纸与纸板产量为13,691.40万吨，供需两弱的局面[23] - 2023年全球经济增长不容乐观，但中国GDP增速预计为4.3%，经济复苏将带动纸张和特种纸需求增长[24] 公司治理与社会责任 - 公司严格遵守法律法规，规范召开股东大会，共召开5次股东大会[86] - 公司积极组织召开投资者说明会，与投资者进行及时、有效的信息沟通[88] - 公司在报告期内投入环保资金7,131.18万元，严格遵守国家及地方的环保法律法规，确保污染物达标排放[149] - 公司通过捐赠和公益项目共投入434万元，惠及1,227人[162] - 公司在脱贫攻坚和乡村振兴项目上总投入1,944万元，惠及9,875人[163] 公司股东及高管信息 - 王明龙持股数量为10,000,600股，持股比例未变动[94] - 吴仲时担任公司独立董事，报酬为10万元[97] - 杨旭历任申能股份有限公司投资部经理助理、策划部经理、董事会秘书、董事[98] - 王敏文担任公司董事长、董事，监事会主席[99]