| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、出席会议的股东和代理人人数 68 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 568,817,386 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 80.3728 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人； 2、 公司董事会秘书出 ...

板块整体表现 - 10月14日造纸板块整体上涨0.11%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.62%，深证成指下跌2.54% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股青山纸业上涨4.61%，领跌股仙鹤股份下跌2.09% [1][2] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入1.39亿元，但游资和散户资金分别净流出1.08亿元和3049.51万元 [2] 领涨个股分析 - 青山纸业为板块领涨股，收盘价3.63元，涨幅4.61%，成交量为409.97万手，成交额达15.20亿元 [1] - 青山纸业资金流入显著，主力净流入1.71亿元，主力净占比达11.28%，但游资和散户资金分别净流出8068.23万元和9071.69万元 [3] - 松炀资源涨幅第二，达2.68%，收盘价23.40元，成交额3.29亿元 [1] 资金流向分析 - 景兴纸业获得主力资金净流入4594.41万元，主力净占比2.75%，同时游资净流入1374.60万元 [3] - 太阳纸业主力资金净流入1515.97万元，主力净占比4.46%，但游资净流出3801.12万元，散户净流入2285.14万元 [3] - 恒达新材主力净流入232.91万元，主力净占比高达13.25%，显示出强烈的机构关注度 [3] 市场交易活跃度 - 山鹰国际成交量最大，达140.79万手，成交额2.59亿元，但股价下跌0.55% [2] - 景兴纸业成交活跃，成交量257.67万手，成交额16.72亿元，在板块中排名靠前 [1] - 部分个股交易相对清淡，如五洲特纸成交量仅1.39万手，恒丰纸业成交量4.08万手 [1]

控股股东增持 - 控股股东仙鹤控股通过集中竞价方式累计增持公司股份约1358.94万股，占公司总股本的1.92% [2] - 本次增持金额约为3.00亿元，增持计划已实施完毕 [2] 公司业务与市场地位 - 公司属于造纸和纸制品业，细分为特种纸行业和高性能纸及纤维复合新材料领域 [2] 上半年经营业绩 - 公司上半年完成特种浆纸产量110.79万吨，同比增长98.55% [2] - 公司上半年特种浆纸销售量83.34万吨，同比增长62.25% [2] - 公司上半年实现营业收入约59.91亿元，同比增长30.14% [2] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润约4.74亿元，同比下滑13.8% [2]

控股股东增持 - 控股股东仙鹤控股通过集中竞价方式累计增持公司股份约1358.94万股，占公司总股本的1.92% [1] - 增持金额约为3.00亿元，本次增持计划已实施完毕 [1] 公司财务与运营表现 - 公司上半年实现营业收入约59.91亿元，同比增长30.14% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约4.74亿元，同比下滑13.8% [1] - 上半年完成特种浆纸产量110.79万吨，同比增长98.55% [1] - 上半年特种浆纸销售量83.34万吨，同比增长62.25% [1] 公司所属行业 - 公司属于造纸和纸制品业 [1] - 业务细分为特种纸行业和高性能纸及纤维复合新材料 [1]

板块整体表现 - 10月9日造纸板块整体上涨0.57%，领先个股为华旺科技，涨幅达5.10% [1] - 当日上证指数上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%至13725.56点 [1] - 板块内呈现分化态势，部分个股上涨而部分个股下跌 [1][2] 个股价格表现 - 涨幅居前个股包括华旺科技（涨5.10%至9.27元）、置示紙业（涨5.10%至6.60元）、民士达（涨4.97%至42.01元） [1] - 跌幅居前个股包括仙鹤股份（跌2.71%至23.01元）、凯恩股份（跌1.28%至5.42元）、恒丰纸业（跌1.03%至9.60元） [2] - 成交量较大的个股有青山纸业（成交245.91万手）、山鹰国际（成交124.61万手）、置示紙业（成交318.93万手） [1][2] 资金流向分析 - 当日造纸板块主力资金净流出5342.97万元，游资资金净流入3983.49万元，散户资金净流入1359.49万元 [2] - 太阳纸业获得主力资金净流入2121.25万元，净占比7.82%，为板块中最高 [3] - 民丰特纸、华旺科技、荣晟环保分别获得主力资金净流入842.69万元、797.73万元、736.90万元 [3] - 松炀资源获得游资净流入1753.20万元，净占比6.17%，恒丰纸业获得游资净流入930.97万元，净占比12.09% [3]

可转债发行与交易 - 公司于2021年11月17日公开发行20.50亿元“鹤21转债”，期限6年，12月9日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股情况 - 截至2025年9月30日，累计3330.2万元“鹤21转债”已转股，数量175.177万股，占转股前已发行股份总额0.2481%[3] - 2025年7 - 9月，累计3319.4万元“鹤21转债”已转股，数量174.7922万股，占转股前已发行股份总额0.2476%[3] - 截至2025年9月30日，尚未转股的“鹤21转债”金额为20.16697亿元，占发行总量98.3755%[3] 转股价格调整 - “鹤21转债”初始转股价格为39.09元/股，目前为18.99元/股[5] - 2021 - 2023年因权益分派和股东大会议案多次调整转股价格[5][6][7] 股本变化 - 2025年6 - 9月，无限售条件流通股和总股本均由70597.6114万股增至70772.4036万股[12]

增持计划完成概况 - 控股股东仙鹤控股增持计划于2025年10月8日实施期限届满 [1] - 累计增持公司股份13,589,408股，占公司总股本的1.92% [1] - 累计增持金额为人民币30,001.06万元 [1] 增持实施细节 - 增持通过上海证券交易所系统以集中竞价方式进行 [1] - 增持主体为控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司 [1] - 本次增持计划已实施完毕 [1]

公司股份增持 - 仙鹤控股通过集中竞价方式累计增持公司股份约1359万股，占公司总股本的1.92% [1] - 此次增持金额约为人民币3亿元，相关增持计划已实施完毕 [1] 公司财务与业务概况 - 公司当前市值约为167亿元 [2] - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为造纸行业占比96.05%，其他业务占比3.95% [1]

增持计划 - 控股股东仙鹤控股拟增持3 - 5亿元，期限至2025年10月8日[7] - 累计增持13589408股，占总股本1.92%，金额30001.06万元[7] 股权结构 - 增持前仙鹤控股持股540000000股，比例76.49%[8] - 一致行动人王明龙、王敏文分别持股10000600股、2539100股[9] - 增持后主体（及其一致行动人）持股566129108股，比例79.99%[11] 合规情况 - 本次增持符合规定，未影响上市条件和实控人[13][14]

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于仙鹤股份有限公司 控股股东增持股份的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于仙鹤股份有限公司 控股股东增持股份的法律意见书 致：仙鹤股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）作为仙鹤股份有限公司（以 下简称"公司"）的常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管 理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》（以下简称"《8 号监管指引》"）等法律、法规和规 范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就 公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司（以下简称"仙鹤控股"或"增持人"） 增持公司股份的事宜（以下简称"本次增持"）出具本法律意见书。 1、本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国 ...