募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[5] - 应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，协议签订后可使用募集资金[5] - 以募集资金置换自筹资金，应在募集资金转入专户后6个月内实施[10] - 使用闲置募集资金现金管理，董事会审议后应披露募集资金情况、使用情况等内容[11] - 以闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不超12个月[13] 募投项目相关 - 募投项目搁置超1年或超过计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，应重新论证项目[8] - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[13] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[14] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，使用需股东会审议通过[13] 资金监管与核查 - 商业银行应每月向公司提供募集资金专户银行对账单并抄送保荐人或独立财务顾问[5] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查，公司可终止协议并注销专户[6] - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[22] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[22] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理和使用情况出具专项核查报告[22] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[15] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告[15] 其他规定 - 变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产，收购后要避免同业竞争及减少关联交易[19] - 办法中“以上”含本数，“超过”不含本数[25] - 办法由公司董事会负责解释[25] - 办法未尽事宜按国家相关规定及《公司章程》执行[25] - 办法自股东会通过之日起生效[25]

薪酬与考核委员会构成 - 成员3名，独立董事应过半数[4] 会议安排 - 例会每年召开一次[12] - 会议提前三天通知全体委员[16] 会议举行条件 - 普通会议需三分之二以上委员出席[17] - 关联议题会议过半数无关联关系委员出席即可[13] 决议通过条件 - 普通会议决议须全体委员过半数通过[17] - 关联议题会议决议须无关联关系委员过半数通过[13] 其他 - 关联议题讨论关联委员应回避[13] - 会议记录保存不少于十年[22] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[15]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[6] - 设董事长1人、副董事长1人[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[9] - 代表1/10以上表决权等可提议召开临时会议，提前3日书面通知，紧急时可口头等通知[11][13] 提案与参会 - 提案人应在会前10日提交完整提案[16] - 董事连续二次未出席且不委托，董事会建议撤换[17] - 董事任职期内超半数未出席需书面说明披露[17] - 一名董事一次代出席不得超两名董事[19] 会议举行与表决 - 董事会会议须过半数以上董事出席方可举行[8] - 通知发出3日未确认需主动联络[14] - 定期会议现场召开，临时可通讯，过半数反对则现场[22] - 决议表决一人一票，关联董事无表决权[24] - 过半数无关联董事出席可开会，决议须无关联董事过半数通过[25] - 董事会决议须全体董事过半数通过，另有规定除外[26] 会议记录与生效 - 会议记录由秘书或代表记录，出席签名，保管不少于10年[28] - 通讯表决收到全体董事过半数书面签署生效[29] 决议执行与监督 - 每次会议汇报以往决议执行情况，董事可质询[31] - 秘书或负责人汇报执行情况并协助督促[31] - 董事会可要求经理层汇报经营情况[31] 规则相关 - 规则与法律等冲突以法律等为准[32] - 规则经股东会批准生效，修改等由股东会决定[34]

提名委员会设置 - 公司设董事会提名委员会，成员3名，独立董事应过半数[4] - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格[6] 选任及会议要求 - 董事等选任需提前一至两个月提建议和材料[9] - 会议提前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行，决议无关联委员过半数通过[12] 记录保存与实施 - 会议记录保存期限不少于十年[13] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[15]

人员变动披露 - 董事、高级管理人员辞任公司将在2个交易日内披露有关情况[4] 人员补选 - 董事提出辞任公司应在60日内完成补选[5] 信息申报 - 董事、高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] 忠实义务 - 董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务在辞任生效或任期届满后2年内仍然有效[10] 异议复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议可自收到通知之日起15日内向公司审计委员会申请复核[13]

董事会秘书相关 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 7种情形人士不得担任董事会秘书[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] 股东会通知相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[11] 细则生效相关 - 本细则经董事会通过生效，修改及解释权属董事会[16]

投资规模与审批 - 证券投资金额占净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会批准[6] - 证券投资金额占净资产10%以上且超1000万元，由董事会批准[6] - 证券投资额度未达上述标准，经董事长或总经理审批执行[6] 投资规则 - 资金来源为闲置自有资金，不得用违规资金[4] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则[3] - 只能在公司或控股子公司名义开设的账户进行[6] 组织与管理 - 设证券投资领导小组，由董事长任组长[7] - 战略投资部负责日常运作和管理并报送信息[11] - 董事会秘书负责信息对外披露事务[11] 风险防控 - 建立完善风险评估体系[12] - 严禁泄露信息，不得利用信息牟取不正当利益[13] 财务与人员 - 财务部对投资资金建账并核算[13] - 参与人员须具备专业知识和经验[13] 合作与监督 - 选合格专业金融机构并签书面合同[13] - 董事会及审计委员会可调查跟踪情况[13] - 独立董事可检查资金使用情况[13] 违规处理与信息披露 - 违规时审计委员会和独立董事可提议停投[13] - 相关人员有义务通报情况[15] - 按规定核算、列报并披露信息[15] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会解释[18]

投资者关系管理原则与目的 - 遵循公开、公平、公正及合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 目的包括促进公司与投资者良性关系等[4] 投资者关系管理工作对象与沟通内容 - 工作对象为现有和潜在投资者、分析师、媒体等[5] - 沟通内容包括发展战略、法定信息等[5] 投资者关系管理沟通方式与要求 - 通过官网、新媒体等渠道，采取股东会、说明会等方式沟通[10] - 制定涉及股东权益重大方案时，应与投资者充分沟通协商[12] - 接待投资者调研，要求调研机构及个人出具资料并签署承诺书[12] 投资者关系管理信息披露与事后处理 - 以已公开披露信息为交流内容[8] - 建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程[14] 股东会与业绩说明会安排 - 股东会采取现场及网络投票相结合的方式[16] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[16] 网络沟通渠道建设 - 公司网站设置“投资者关系”栏目[17] - 主动关注上证e互动平台信息及媒体报道，履行信息披露义务[18] - 通过上证e互动平台定期举行“上证e访谈”[18] - 定期通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[19] 现场参观与说明会安排 - 可安排投资者等到公司或募集资金项目所在地进行现场参观[20] - 按规定召开投资者说明会[21] 投资者关系管理决策与执行机构 - 董事会是决策机构，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接负责人[25] - 董事会办公室协助董事会秘书工作[26] 人员管理与职责 - 未经明确授权，公司高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言[26] - 建立内部协调机制和信息采集制度，各部门及子公司需配合[26] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备专业知识和良好职业素养[26] - 董事会秘书可聘请专业机构协助实施投资者关系管理工作[26] - 主要职责包括拟定办法、组织活动等[26] 信息关注与反馈 - 董事会秘书应关注媒体及互联网信息并反馈给董事会及管理层[27] 培训与办法实施 - 可定期对相关人员开展系统性培训[28] - 办法由董事会负责制定、解释和修订，自董事会审议通过之日起实施[30] 长期破净情形确认与档案保存 - 每个季度最后一个交易日，确认是否触及长期破净情形[4] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[8]

子公司定义 - 子公司指公司直接或间接持股50%以上及纳入合并报表的子公司[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属内幕信息[7] 人员与职责 - 董事会应登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[3] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档和报送事宜[3] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[3] - 证券部是负责公司信息披露事务的唯一机构[3] 档案报送 - 内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向相关部门报备档案及备忘录[14] - 筹划重大资产重组，首次披露重组事项时向交易所报送档案[15] - 首次披露重组事项至披露报告书期间有重大变化，披露时补充提交档案[15] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送情况及处理结果[18] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[18] 信息填写与制作 - 各单位、部门获悉内幕信息后如实填写档案，送达不晚于信息公开披露时间[16] - 重大事项需制作进程备忘录，督促人员签名确认[17] 保密与自查 - 内幕信息知情人公开前负有保密义务[20] - 控股股东等决策后应通知公司并配合信息披露[21] - 控股股东等发布相关事项需保密审查[21] - 公开披露前，股东等不得要求公司提供内幕信息[21] - 知情人应妥善保管相关资料和存储介质[21] - 公告定期报告前，财务等人员不得泄露报告数据[22] - 相关方筹划重大事项应做好保密预案并签保密协议[22] - 公司对违规行为自查、处罚并备案[22] 责任追究 - 公司视情节处分违规责任人并移送线索[23] - 擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[23] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露信息，公司保留追责权利[23]

可持续发展（ESG）委员会构成 - 成员为3名，由董事组成[4] - 成员由董事长等提名[4] 可持续发展（ESG）委员会会议 - 定期会议每年召开一次[12] - 会议召开前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 可持续发展（ESG）委员会其他规定 - 委员连续两次不出席会议可被撤销职务[13] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不低于十年[15]