综合授信 - 公司2026年度拟向银行申请不超1000000万元综合授信额度[4] - 申请期限自股东会审议通过起不超12个月，额度可循环使用[5] 审议与授权 - 该议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[4] - 董事会提请股东会授权董事长办理业务及签署文件[5][6]

业绩数据 - 2025年1 - 11月采购商品预计119,540.00万元，实际49,426.18万元；销售商品预计80,000.00万元，实际54,129.96万元；其他租赁费预计0.00万元，实际1,485.31万元[7][8] - 2026年采购商品预计63,530.00万元，销售商品预计65,220.00万元，其他租赁费预计4,500.00万元[10][11] - 浙江夏王纸业2024.12.31资产333,735.16万元，负债122,928.58万元，净资产210,806.58万元，营收364,418.66万元，净利润37,289.48万元；2025.9.30资产353,175.39万元，负债136,383.10万元，净资产216,792.29万元，营收288,869.67万元，净利润31,985.71万元[13] - 衢州仙鹤房地产2024年12月31日营收5,307.67万元，净利润889.63万元[17] - 浙江邦成化工2025年9月30日资产13,044.40万元，负债4,256.45万元，净利润952.35万元[15] - 浙江哲辉环境建设2024年12月31日营收27,973.08万元，净利润156.13万元；2025年9月30日资产13,599.36万元，负债9,397.11万元，净利润 - 10.82万元[20] - 广西哲辉建设工程2025年9月30日净资产1,319.85万元，营收17,188.23万元[22] - 广西仙鹤建材2024年12月31日资产10155.12万元，负债4966.13万元，净资产5188.99万元，营收10111.61万元，净利润732.48万元；2025年9月30日资产9897.09万元，负债4367.42万元，净资产5529.67万元，营收3728.18万元，净利润340.68万元[24][25] - 广西鹤翼纸制品加工2024年12月31日各项数据为0；2025年9月30日资产734.95万元，负债34.37万元，净资产700.58万元，营收498.43万元，净利润25.58万元[25][26] - 浙江仙鹤艾迈德新材料2024年12月31日资产37008.23万元，负债27903.15万元，净资产9105.08万元，营收3.02万元，净利润 - 134.81万元；2025年9月30日资产45003.34万元，负债37386.60万元，净资产7616.74万元，营收3518.84万元，净利润 - 1488.35万元[25][26][27] 公司结构与投资 - 浙江夏王纸业注册资本3,260万美元，实收资本3,260万美元，公司持股50.00%[12] - 浙江高旭仙鹤高分子材料注册资本2000万元，仙鹤股份出资比例49.00%[14] - 广西哲辉建设工程注册资本5000万元，浙江仙鹤控股集团出资比例90.00%[21] - 衢州仙鹤房地产控股股东浙江仙鹤控股集团投资占比100.00%[17] - 广西仙鹤建材注册资本和实收资本均为5000万元，浙江仙鹤控股集团投资占比70%，王明龙投资占比30%[23] - 广西鹤翼纸制品加工注册资本1000万元，实收资本675万元，广西仙鹤新材料和长沙雅顺科技出资比例均为50%[25] - 浙江仙鹤艾迈德新材料注册资本10300万元，实收资本10000万元，浙江仙鹤控股集团出资比例97.09%，王昱哲出资比例2.91%[25][27] 业务预计与原因 - 浙江夏王纸业采购商品本次预计15,000.00万元，占同类业务比例99.00%；销售商品预计65,000.00万元，占比5.00%；其他租赁费预计4,500.00万元，占比99.00%[10][11] - 衢州仙鹤房地产采购商品2025年1 - 11月实际0.00万元，2026年预计200.00万元，因2025年12月未结算[7][10] - 浙江哲辉环境建设采购商品2025年1 - 11月实际13,780.90万元，2026年预计20,000.00万元，因四川新增竹浆纸用一体化项目[7][10] - 广西鹤翼纸制品加工采购商品2025年1 - 11月实际507.03万元，2026年预计1,200.00万元，因2025年项目投产产能释放[7][10] - 浙江仙鹤艾迈德新材料销售商品2025年1 - 11月实际30.42万元，2026年预计200.00万元，因仙鹤新产品销售艾迈德[7][11] 其他事项 - 2025年12月31日召开相关会议审议议案，表决同意3票，反对0票，弃权0票，议案需提交股东会审议[4][5] - 浙江邦成化工年产10万吨造纸助剂项目，实施8万吨[15] - 公司及子公司关联交易遵循自愿等原则，以市场价格定价[28] - 关联交易属正常业务，不影响公司独立性，不损害公司及中小股东利益[29][30]

审批流程 - 证券投资金额占公司最近一期审计净资产50%以上且超5000万元，董事会审议后提交股东会批准并披露[5] - 证券投资金额占公司最近一期审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会批准并披露[5] - 证券投资额度未达上述标准，经董事长或总经理审批后执行[5] 资金来源 - 公司证券投资资金来源为闲置自有资金，不得用募集、信贷资金[4] 管理机制 - 证券投资领导小组由董事长任组长，成员含总经理等相关人员[6] - 战略投资部每月书面报告证券投资情况，重大异常即时报告[7] - 证券部每月完成交易明细自查留痕，内审机构每季度专项核查[8] 交易规定 - 买卖关联方、限售期内证券需提前5个交易日报备交易方案[8] - 投资决策书面记录保存不少于10年，需说明是否涉敏感信息[8] 投资对象 - 公司证券投资以业绩优良、流动性好的绩优股为主要投资对象[13] - 公司不得直接或间接投资被实施退市风险警示和其他风险警示的证券[13] 内控要求 - 证券投资须执行严格内控机制，至少两人共同控制，操作与资金、财务管理人员分离[13] - 公司董事等相关人员应控制在最小范围，保密证券投资信息[13] 财务管理 - 财务部对证券投资资金应建立健全会计账目，做好日常对账及核算工作[13] 人员与机构 - 参与证券投资计划人员须具备专业知识经验，必要时可聘请外部机构咨询[14] - 选择中介或理财代理机构应选资信良好的合格金融机构并签书面合同[14] 监督检查 - 董事会及审计委员会有权随时调查跟踪证券投资情况[14] - 独立董事可检查资金使用情况，有权聘请外部审计机构专项审计[14] 信息披露 - 公司应按规定对证券投资业务核算并在报表列报，及时披露相关信息[17]

人事变动 - 王明龙2025年12月30日辞任非独立董事等职务，后任子公司监事[5] - 董事会提名王昱哲为非独立董事候选人，待股东会审议[6] - 补选王敏良为提名委员会成员，变更后成员为杨旭等[7] 会议决议 - 2025年12月31日召开董事会会议，通过多项议案[4][6][7]

募集资金 - 公开发行可转换公司债券2050万张，募集资金205000.00万元[3] - 扣除承销和保荐费用后，募集资金余额为203913.50万元[3] - 募集资金净额为203815.42万元[3] 项目决策 - 2025年12月12日董事会通过现金管理等议案[6] - 2025年12月29日股东会通过节余资金投新项目议案[6] 项目调整 - 两个募投项目结项，节余资金投新特种纸项目[7] - 完成部分募集资金专户销户，监管协议终止[7]

大股东减持限制 - 大股东因涉嫌违法犯罪被立案调查等未满6个月不得减持股份[5] - 公司控股股东、实际控制人因公司涉嫌违法犯罪等未满6个月不得减持股份[6] - 近3个经审计年度未现金分红或累计分红低于同期年均净利润30%，控股股东等不得减持[6] - 近20个交易日任一日股价低于净资产，控股股东等不得减持[6] - 近20个交易日任一日股价低于发行价，首次公开发行时的控股股东等不得减持[8] - 大股东集中竞价减持，连续90日内不得超公司股份总数1%[7] - 大股东大宗交易减持，连续90日内不得超公司股份总数2%[7] - 大股东协议转让，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[8] - 大股东6个月内反向买卖，收益归公司所有[10] 董高减持限制 - 公司董事、高级管理人员任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持总数25%[18] - 董事、高级管理人员所持股份不超1000股可一次全转[18] 交易流程 - 董事、高管买卖公司股票，证券部审核后回复确认书[23] - 大股东及其一致行动人买卖股票，提前3个交易日提交报备表[23] 减持披露 - 大股东、董高减持，首次卖出15个交易日前披露计划[23] - 每次披露减持时间区间不超3个月[24] - 减持实施完毕或未实施，2个交易日内向交易所报告并公告[24] 违规处理 - 相关人员股份被强制执行，2个交易日内披露[25] - 违规买卖股票收益归公司，董事会负责收回[26] - 公司对违规责任人扣发奖金或要求承担10%违约金[26]

公司公告 - 仙鹤股份于2025年12月31日晚间发布公告 [1] - 公司第四届第六次董事会会议于2025年12月31日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] 行业动态 - 惠民保产品在年末销售中存在乱象 [1] - 部分业务员为冲刺考核而“贴钱”销售 [1] - 销售推广中存在最高返现60%的现象 [1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月16日14点在浙江衢州仙鹤股份会议室召开[4] - 网络投票在1月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议2026年度对外担保额度预计等6项议案，议案1为特别决议议案[9][13] 股东相关 - 应回避表决关联股东为浙江仙鹤控股等[11] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、4[13] - 股权登记日为2026年1月9日[17] 参会登记 - 参会登记时间为1月15日9:30 - 15:00，地点在公司证券部[20] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[27] - 某公司股东会应选董事5名、候选人6名，应选独立董事2名、候选人3名[27]

内幕信息界定 - 子公司需配合内幕信息知情人登记报备工作[2] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[8] 责任分工 - 董事会应登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[3] - 董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜[3] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施[4] - 证券部是信息披露事务唯一机构[4] 信息管理 - 未经批准不得向外界泄露内幕信息[5] - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内向相关部门报备档案及备忘录[16] - 知情人需在知晓信息后2个交易日提交确认书[17] - 内幕信息流转记录保存不少于10年[17] - 各单位部门应在信息公开披露前送达完整档案[17] - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[20] - 档案及备忘录至少保存10年[20] - 新增内幕信息每月5日前提交自查报告[23] 异常处理 - 证券交易异常或媒体报道有重大影响时应披露澄清信息[15] 重大事项要求 - 筹划重大资产重组首次披露时报送内幕信息知情人档案[16] - 进行重大事项制作进程备忘录并督促签名确认[19] 保密义务 - 知情人在内幕信息公开前有保密义务[21] - 控制内幕信息知情人员范围[21] - 控股股东等决策应在停牌或非交易时间进行并保密[21] - 知情人妥善保管资料防止泄露[22] - 公告定期报告前财务等人员不得泄露报告及数据[22] - 筹划重大事项做好保密预案并签保密协议[23] 违规处理 - 对违规行为自查处罚并备案[23] - 违规责任人视情节处分，构成犯罪移送司法[23] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息公司保留追责权利[24]

公司股东会决议情况 - 仙鹤股份于2025年12月29日召开了2025年第四次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式进行，召集、召开程序及表决结果均合法有效 [2][6] - 会议审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》，该议案已获得出席股东所持表决权的过半数通过 [4][5] - 公司全体9名董事、董事会秘书、其他高管及见证律师均列席了本次会议 [3] 募集资金基本情况 - 公司于2021年公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值100元，共计募集资金205,000.00万元（即20.5亿元） [9] - 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币203,815.42万元（即约20.38亿元） [9] - 募集资金到位情况已经会计师事务所验资确认 [9] 募投项目变更与资金使用计划 - 公司董事会及股东会同意将原募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”结项 [10] - 将上述项目结项后的节余募集资金用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目” [10] - 保荐机构东方证券股份有限公司对此变更出具了无异议的核查意见 [10] 募集资金监管安排 - 为规范管理，公司与招商银行衢州分行、保荐机构东方证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [11] - 新开立的募集资金专项账户将专门用于“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”的资金存储与使用 [11] - 协议规定了银行需按月提供对账单，并设定了大额资金支取（单次或12个月内累计超5000万元且达净额20%）时需通知保荐机构的条款 [13][14] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [15]