人事变动 - 王明龙2025年12月30日辞任非独立董事等职务，后任子公司监事[5] - 董事会提名王昱哲为非独立董事候选人，待股东会审议[6] - 补选王敏良为提名委员会成员，变更后成员为杨旭等[7] 会议决议 - 2025年12月31日召开董事会会议，通过多项议案[4][6][7]

第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行为 及相关信息披露工作，防范与控制证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有 效增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 证券投资管理制度 仙鹤股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的证券投资行为。控股子公 司的证券投资行为，应遵从本制度。 第三条 本制度所称的证券投资包括境内外上市的股票市场投资、债券市 场投资、证券回购、公募基金、交易所基金、新股配售和申购、上市公司增发及 配股、以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 5%，且拟 持有 3 年以上的证券投资。 ...

募集资金 - 公开发行可转换公司债券2050万张，募集资金205000.00万元[3] - 扣除承销和保荐费用后，募集资金余额为203913.50万元[3] - 募集资金净额为203815.42万元[3] 项目决策 - 2025年12月12日董事会通过现金管理等议案[6] - 2025年12月29日股东会通过节余资金投新项目议案[6] 项目调整 - 两个募投项目结项，节余资金投新特种纸项目[7] - 完成部分募集资金专户销户，监管协议终止[7]

大股东减持限制 - 大股东因涉嫌违法犯罪被立案调查等未满6个月不得减持股份[5] - 公司控股股东、实际控制人因公司涉嫌违法犯罪等未满6个月不得减持股份[6] - 近3个经审计年度未现金分红或累计分红低于同期年均净利润30%，控股股东等不得减持[6] - 近20个交易日任一日股价低于净资产，控股股东等不得减持[6] - 近20个交易日任一日股价低于发行价，首次公开发行时的控股股东等不得减持[8] - 大股东集中竞价减持，连续90日内不得超公司股份总数1%[7] - 大股东大宗交易减持，连续90日内不得超公司股份总数2%[7] - 大股东协议转让，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[8] - 大股东6个月内反向买卖，收益归公司所有[10] 董高减持限制 - 公司董事、高级管理人员任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持总数25%[18] - 董事、高级管理人员所持股份不超1000股可一次全转[18] 交易流程 - 董事、高管买卖公司股票，证券部审核后回复确认书[23] - 大股东及其一致行动人买卖股票，提前3个交易日提交报备表[23] 减持披露 - 大股东、董高减持，首次卖出15个交易日前披露计划[23] - 每次披露减持时间区间不超3个月[24] - 减持实施完毕或未实施，2个交易日内向交易所报告并公告[24] 违规处理 - 相关人员股份被强制执行，2个交易日内披露[25] - 违规买卖股票收益归公司，董事会负责收回[26] - 公司对违规责任人扣发奖金或要求承担10%违约金[26]

公司公告 - 仙鹤股份于2025年12月31日晚间发布公告 [1] - 公司第四届第六次董事会会议于2025年12月31日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] 行业动态 - 惠民保产品在年末销售中存在乱象 [1] - 部分业务员为冲刺考核而“贴钱”销售 [1] - 销售推广中存在最高返现60%的现象 [1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月16日14点在浙江衢州仙鹤股份会议室召开[4] - 网络投票在1月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议2026年度对外担保额度预计等6项议案，议案1为特别决议议案[9][13] 股东相关 - 应回避表决关联股东为浙江仙鹤控股等[11] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、4[13] - 股权登记日为2026年1月9日[17] 参会登记 - 参会登记时间为1月15日9:30 - 15:00，地点在公司证券部[20] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[27] - 某公司股东会应选董事5名、候选人6名，应选独立董事2名、候选人3名[27]

内幕信息知情人登记管理制度 仙鹤股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内 幕信息知情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》（以下简称"《指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规以及《仙鹤股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用本公司《信息披露管理办法》的相关规定。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分（子）公司（包括公司 直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及 公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）都应配合做好内 幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第四条 公司董事会应当按照《指引》及 ...

公司股东会决议情况 - 仙鹤股份于2025年12月29日召开了2025年第四次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式进行，召集、召开程序及表决结果均合法有效 [2][6] - 会议审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》，该议案已获得出席股东所持表决权的过半数通过 [4][5] - 公司全体9名董事、董事会秘书、其他高管及见证律师均列席了本次会议 [3] 募集资金基本情况 - 公司于2021年公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值100元，共计募集资金205,000.00万元（即20.5亿元） [9] - 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币203,815.42万元（即约20.38亿元） [9] - 募集资金到位情况已经会计师事务所验资确认 [9] 募投项目变更与资金使用计划 - 公司董事会及股东会同意将原募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”结项 [10] - 将上述项目结项后的节余募集资金用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目” [10] - 保荐机构东方证券股份有限公司对此变更出具了无异议的核查意见 [10] 募集资金监管安排 - 为规范管理，公司与招商银行衢州分行、保荐机构东方证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [11] - 新开立的募集资金专项账户将专门用于“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”的资金存储与使用 [11] - 协议规定了银行需按月提供对账单，并设定了大额资金支取（单次或12个月内累计超5000万元且达净额20%）时需通知保荐机构的条款 [13][14] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [15]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，仙鹤股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司特种纸产品应用广泛，已 形成食品与医疗包装材料、烟草行业配套、家居装饰材料（合营公司夏王纸业产品）、商务交流及出版 印刷材料、电气及工业用纸以及日用消费等六大系列，覆盖工业与消费多元场景。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，仙鹤股份发布公告称，公司2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会， 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》。 ...