| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 | 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议通知于2025年4 月16日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2025年4月28日以现场表决方式在公 司会议室召开。本次会议由监事会主席王敏文先生主持，会议应参与表决监事3人，实际 参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审核认为：该报告客观、真实反映了公司监 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议通知于2025 年4月16日以邮件等通讯方式向全体董事发出，会议于2025年4月28日以现场表决方式在 公司会议室召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合召开董事 会会议的法定人数。会议由公司董事长王敏良先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《仙鹤股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 本次利润分配不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至2024年12月31日，仙鹤股份有限公司（以下简称"公 ...

东方证券股份有限公司 关于仙鹤股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》等有关 法律法规的要求，东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"） 作为仙鹤股份有限公司（以下简称"仙鹤股份"、"公司"或"发行人"）2021 年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，对仙鹤股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转 换债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，由主承销商东方证券采用余额 包销方式，公开发行可转换公司债券 2,050 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 共计募集资金 205,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,086.50 万元（含税金额） 后的募集资金余 ...

仙鹤股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师和 台 (http: 报告编码:浙25PTNVHV2 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6484号 仙鹤股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份公司)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是仙鹤股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于仙鹤股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 我们接受委托,审计了仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份公司)2024年度财 务报表,并出具了中汇会审[2025]6481号无保留意见的审计报告,在此基础上对后 附的仙鹤股份公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 日 ...

关于仙鹤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...

仙鹤股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—"四" 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-133 | 中国杭州市钱江新城新业 ...