证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-023 泰晶科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议了《关于确认 董事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2023 年度 薪酬情况及薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案 的议案》。现将相关情况公告如下： 2、上述薪酬均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申 报的除外）。 二、 董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本薪酬方案是根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如 下： （一）薪酬方案适用对象：董事、监事及高级管理人员 （二）薪酬方案实施期限： 1、董事、监事 ...

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3][4] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[4] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 审查与声明 - 声明人通过公司提名委员会资格审查[6] - 声明时间为2024年4月19日[9]

关联资金往来 - 2023年初关联资金余额总计548.07万元，累计发生1048.62万元，偿还1060.78万元，年末余额535.91万元[7] - 大股东喻信东2023年关联资金往来累计发生及偿还均为7万元[7] - 多家关联公司有相应资金往来及偿还情况[7] 审核情况 - 审计单位审核认为2023年关联资金汇总表与财报无重大不一致[3] - 审核报告供2023年年报披露，日期为2024年4月25日[5]

独立董事提名 - 泰晶科技董事会提名余志勇为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过泰晶科技第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人已核实独立董事候选人任职资格符合要求[5] 任职资格要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 部分股东及亲属、有不良纪录者不具备独立性[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，在泰晶科技任职不超六年[3]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-014 泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 同意《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会 的会议通知及材料已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 6 名，实到 6 名，公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名、董事会提名委员会会议及董事会审计委员会会议审核， 公司聘任马阳女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人余志勇，已充分了解并同意由提名人泰晶科技股份有限 公司董事会提名为泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任泰晶科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的课程 学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

重要内容提示： 泰晶科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.081 元（含税）。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-020 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证 券账户中的公司股份数量为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币 414,006,704.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0. ...

公司基本情况 - 公司代码为603738，公司简称为泰晶科技[1] - 公司主要从事石英晶体频率元器件的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于移动终端、通信设备、汽车电子、物联网等领域[30] - 公司是国内领先的频率器件设计与研发制造企业，具备自主研发多年的光刻工艺技术和核心工艺技术，产品系列品类齐全[32] 财务表现 - 2023年度归属于母公司净利润为101,303,647.37元，期末未分配利润为414,006,704.58元[4] - 公司2023年营业收入为792,860,209.78元，较上年同期下降13.48%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为101,303,647.37元，较上年同期下降46.26%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为272,828,134.42元，较上年同期下降19.25%[21] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,754,221,914.39元，较上年末下降2.71%[21] 股东情况 - 董事长喻信东持股数从5183.2万增至7256.52万，增加2073.29万股，增幅51.88%[87] - 副董事长王斌持股数从154.14万增至215.8万，增加61.66万股，增幅40.91%[87] - 总经理王金涛持股数从168.1万增至235.34万，增加67.24万股，增幅41.77%[87] - 财务总监喻家双持股数从16.8万增至23.52万，增加6.72万股，增幅31.15%[87] 风险提示 - 公司面临技术研发的风险，必须适应下游产品的技术发展趋势[74] - 公司面临产品质量风险，产品质量和稳定性直接影响终端产品的整体性能[74] - 公司可能面临产品质量风险，需注意产品返修、退货或召回可能带来的索赔[75] - 公司需不断开发新产品、扩大产能以适应下游行业需求变化，但可能面临新产品配套新客户市场化滞后的风险[75] 内部控制 - 公司严格依照相关法律法规的要求，建立了规范有效的内部控制体系，并持续完善与细化内控制度[143] 股份回购与激励 - 公司于2023年9月18日回购注销了20,580股限制性股票，回购价格为4.58元/股[139] - 公司于2023年12月25日首次授予的82名激励对象第三个解除限售期可解除限售的2,402,960股股票已上市流通[140] - 公司将进一步完善高级管理人员的考核和激励机制[142] 关联交易 - 公司通过董事会和监事会审议通过了2023年日常关联交易预计的议案[177] - 公司已详细描述了关联交易情况，敬请查阅财务报告中的关联方及关联交易部分[177]

业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.87%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.96%[8] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准[15] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2023年以风险导向开展风险检查[21] - 2024年落实风控制度提高风险管理水平[21]

泰晶科技股份有限公司 一、 会计师事务所情况 1、会计师事务所基本信息 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规的规定， 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰晶科技"）对中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履职情况进行了评 估。具体情况如下： （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 2 ...