证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-025 泰晶科技股份有限公司 董事会和监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和第四届监事会 任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，公司开展了董事会和监事会的换届选举工作。现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名喻信东先生、 王斌先生、王金涛先生、黄大勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），同意提名苏灵女士、王宇宁女士、余志勇先生为公司第五届董事 会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投 票选举，任期自股东大会审议通过之日起三年 ...

2023 年度，作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》等公司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、 股东大会和董事会专门委员会等会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立 意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 泰晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。具体工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人 2013 年 6 月毕业于华中科技大学工商管理专业，取得硕士学位，具有造 价工程师执业资格证书、高级工程师资格证书。2002 年 6 月至 2005 年 6 月，任北 京天健兴业资产评估有限公司高级项目经理；2005 年 6 月至 2017 年 2 月，任北京 天健兴达工程咨询有限公司副总经理；2017 年 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年5月20日[2] - 股权登记日为2024年5月13日[8] - 股东登记时间截止到2024年5月17日17:00 [9] - 网络投票起止时间为2024年5月20日[2] 选举信息 - 第五届董事会应选非独立董事4人，独立董事3人[4] - 第五届监事会应选股东代表监事2人[4] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、11、12、13、14 [5] - 涉及关联股东回避表决的议案为8、11 [5] - 议案于2024年4月25日经相关会议审议通过[5] 投票规则 - 股东大会有非累积和累积投票议案[14] - 累积投票制下投票规则及示例[16] 会议地点 - 现场会议召开地点为湖北省随州市相关会议室[2]

审计机构续聘 - 2024年4月25日公司董事会、审计委员会审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案，尚需股东大会审议[3][9][10] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务业务审计报告的716人[5] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，制造业同行业2家[5] - 职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[5] - 最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次、行政管理措施28人次[6] 审计费用 - 2023年度收财务报告审计费用90万元、内控审计费用20万元，合计110万元，与2022年无变化[8]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-022 泰晶科技股份有限公司 关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开 第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 申请综合授信额度及担保情况 （一） 目前尚在有效期内的综合授信额度并接受关联方担保的情况 | 金融机构名称 | 授信额度（万元） | 抵押情况 | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | | 民生银行襄阳分行 | 10,000 | - | - | | 合计 | 10,000 | - | - | （二）2024 年预计申请综合授信额度并接受关联方担保的情况 根据公司经营发展的资金需求，2024 年公司预计向银行申请综合授信总额 不超过 80,000 万元（含等值外币），公司在各授信机构办理 ...

泰晶科技股份有限公司 发展战略规划 （2021 年—2025 年） 重要内容提示 本规划中所涉及的未来经营发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 修订说明：经 2020 年第一次临时股东大会审议通过《公司发展战略规划 （2021 年-2025 年）》，因原规划规定了 2021 年至 2023 年的具体发展计划，现在 原有基础上补充 2024 年至 2025 年的发展规划。 公司始终专注于石英晶体频率元器件的研发、制造和销售。 坚持"产品高端化、产业高质化、队伍专业化、资本多元化"的发展战略， 坚持自主创新、服务终端客户的发展思路，力争成为国内一流、国际知名的石英 晶体频率元器件研发型企业。在国内市场方面，大力开发终端客户，积累一批优 质、稳定、广泛的客户资源，同时利用自身的研发优势、成本优势、制造优势和 服务优势，在客户积累的基础上完成产品升级和市场份额的稳步增加；在海外市 场方面，抓住全球电子工业向中国市场延伸的机遇，拓展更加广阔的国际市场。 2、未来发展目标 公司未来 5 年的发展目标为：在不断拓展现有晶体谐振器市场的同时，稳步、 1 / 4 有效地开展微型片式晶体谐 ...

营业收入 - 泰晶科技2024年第一季度营业收入为182,113,806.30元，同比增长3.82%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为182,113,806.30元，同比增长3.8%[16] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为30,505,603.95元，同比增长59.56%[4] - 公司2024年第一季度营业利润为35,660,785.50元，较去年同期增长58.1%[16] - 2024年第一季度公司净利润为31,483,750.70元，同比增长60.5%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26,792,606.60元，同比下降74.67%[4] - 经营活动现金流入小计为187,534,432.92元，同比下降13.3%；经营活动现金流出小计为160,741,826.32元，同比增长45.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,213,683.73元，较去年同期减少了22.1%[20] 资产情况 - 泰晶科技2024年第一季度流动资产总额为1,032,127,428.37元，较上一季度增长了5.8%[14]

泰晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会在全体监 事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法 律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，以依法合规、客观公正、 科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地执行监督职能。我们积极参与公司治理， 通过列席董事会会议、出席股东大会，对公司的经营决策、财务状况、内部控制 等关键领域进行了监督和评估，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积 极作用。现将监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年度监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十四次会议，审议并通过： 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案； 8、关于 2023 年日常关联交易预计的议案； 9、关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案； 10、关于 2023 年第一季度报告的议案； 11、关于计提资产减值准备的议案； 2、关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案； 3、关 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入792,860,209.78元，2022年为916,362,017.08元[21] - 2023年营业总成本686,975,212.99元，2022年为683,408,248.13元[21] - 2023年净利润102,245,072.44元，2022年为190,015,725.61元[21] - 2023年基本每股收益0.26元/股，2022年为0.49元/股[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额272,828,134.42元，2022年为337,861,722.03元[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -169,789,347.01元，2022年为 -510,423,103.67元[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -189,441,725.05元，2022年为 -194,266,352.24元[23] 资产负债情况 - 2023年末流动资产合计974,462,856.29元，较2022年末下降约6.75%[18] - 2023年末非流动资产合计1,067,154,993.27元，较2022年末增长约4.79%[18] - 2023年末资产总计2,041,617,849.56元，较2022年末下降约1.06%[18] - 2023年末流动负债合计177,331,269.73元，较2022年末下降约2.63%[19] - 2023年末非流动负债合计94,259,272.86元，较2022年末增长约51.95%[19] - 2023年末负债合计271,590,542.59元，较2022年末增长约11.23%[19] - 2023年末股本为389,322,772.00元，较2022年末增长约39.99%[19] - 2023年末资本公积为864,395,100.16元，较2022年末下降约11.05%[19] - 2023年末归属于母公司股东权益合计1,754,221,914.39元，较2022年末下降约2.71%[19] - 2023年末股东权益合计1,770,027,306.97元，较2022年末下降约2.71%[19] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[1] - 审计对销售与收款循环内控进行了解与测试[5] - 审计了解并测试管理层与应收账款减值相关内控[5] - 审计复核公司管理层对不同类别应收账款分类及坏账准备计算准确性[5] - 审计选取部分往来客户进行函证[5] - 审计对与在建工程、固定资产有关的内控进行询问、了解及测试[6] - 审计抽查新增在建工程、固定资产的审批文件等原始凭证[6] - 审计复核固定资产入账与折旧计提时点及准确性[6] 其他要点 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[41][42] - 公司及境内外子公司均以人民币为记账本位币[43] - 重要应收账款核销情况的标准为该应收账款余额超过年末流动资产总额0.5%[44] - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对2022年1月1日之后发生的单项交易追溯应用[138] - 会计政策变更使合并报表递延所得负债增加329,296.11元等[139] - 公司本期无会计估计变更[140] - 公司增值税按应税收入的13%、9%、6%计算销项税[149] - 部分子公司城市维护建设税税率为应纳流转税额的5%或7%[149] - 教育费附加税率为应纳流转税额的3%[149] - 公司及部分子公司本年度企业所得税率为15%[149] - 子公司泰晶实业（香港）有限公司企业所得税税率为16.50%[149] - 其他子公司企业所得税税率为25%[149]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-024 泰晶科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关 规定，现将截至2023年12月31日止的非公开发行股票募集资金存放与实际使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会"证监许可[2020]3336号"《关于核准泰晶科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）本次向特定投资者实际非公开发行人民币A股股票24,587,769.00股， 每股发行价格26.00元，特定投资者以现金方式认购本次发行的股票，募集资金 总额为人民币639,281,994.00元，扣除保荐费、承销费、律 ...