独立董事提名 - 泰晶科技董事会提名余志勇为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过泰晶科技第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人已核实独立董事候选人任职资格符合要求[5] 任职资格要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 部分股东及亲属、有不良纪录者不具备独立性[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，在泰晶科技任职不超六年[3]

重要内容提示： 泰晶科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.081 元（含税）。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-020 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证 券账户中的公司股份数量为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币 414,006,704.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0. ...

公司基本情况 - 公司代码为603738，公司简称为泰晶科技[1] - 公司主要从事石英晶体频率元器件的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于移动终端、通信设备、汽车电子、物联网等领域[30] - 公司是国内领先的频率器件设计与研发制造企业，具备自主研发多年的光刻工艺技术和核心工艺技术，产品系列品类齐全[32] 财务表现 - 2023年度归属于母公司净利润为101,303,647.37元，期末未分配利润为414,006,704.58元[4] - 公司2023年营业收入为792,860,209.78元，较上年同期下降13.48%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为101,303,647.37元，较上年同期下降46.26%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为272,828,134.42元，较上年同期下降19.25%[21] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,754,221,914.39元，较上年末下降2.71%[21] 股东情况 - 董事长喻信东持股数从5183.2万增至7256.52万，增加2073.29万股，增幅51.88%[87] - 副董事长王斌持股数从154.14万增至215.8万，增加61.66万股，增幅40.91%[87] - 总经理王金涛持股数从168.1万增至235.34万，增加67.24万股，增幅41.77%[87] - 财务总监喻家双持股数从16.8万增至23.52万，增加6.72万股，增幅31.15%[87] 风险提示 - 公司面临技术研发的风险，必须适应下游产品的技术发展趋势[74] - 公司面临产品质量风险，产品质量和稳定性直接影响终端产品的整体性能[74] - 公司可能面临产品质量风险，需注意产品返修、退货或召回可能带来的索赔[75] - 公司需不断开发新产品、扩大产能以适应下游行业需求变化，但可能面临新产品配套新客户市场化滞后的风险[75] 内部控制 - 公司严格依照相关法律法规的要求，建立了规范有效的内部控制体系，并持续完善与细化内控制度[143] 股份回购与激励 - 公司于2023年9月18日回购注销了20,580股限制性股票，回购价格为4.58元/股[139] - 公司于2023年12月25日首次授予的82名激励对象第三个解除限售期可解除限售的2,402,960股股票已上市流通[140] - 公司将进一步完善高级管理人员的考核和激励机制[142] 关联交易 - 公司通过董事会和监事会审议通过了2023年日常关联交易预计的议案[177] - 公司已详细描述了关联交易情况，敬请查阅财务报告中的关联方及关联交易部分[177]

业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.87%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.96%[8] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准[15] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2023年以风险导向开展风险检查[21] - 2024年落实风控制度提高风险管理水平[21]

泰晶科技股份有限公司 一、 会计师事务所情况 1、会计师事务所基本信息 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规的规定， 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰晶科技"）对中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履职情况进行了评 估。具体情况如下： （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 2 ...

被提名人股份限制 - 直接或间接持有上市公司已发行股份不能超1%[2] - 不能是前十名股东中的自然人股东及其配偶等[2] - 不能在持股5%以上或前五名股东任职[2] 被提名人合规要求 - 最近36个月内无证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月内无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 被提名人任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家，在泰晶科技任职不超六年[3] - 具备上市公司运作知识，有5年以上相关工作经验[1] - 参加培训取得独立董事资格证书[1] 被提名人其他要求 - 任职资格符合多项法律法规要求[2] - 具备独立性，无特定情形[2] - 无重大失信等不良记录[3]

关于泰晶科技股份有限公司募集资金年度存放与 实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0100647 号 关于泰晶科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 2024 年 4 月 25 日 中国·武汉 L a A X C H P T T m and and the first and ■ bell be and the been and the been and the been and the been and the been and the been and the been and the been and the been and the been and the best of the service of the i ■ L t New York i the first . line d PATA re x x x x x l t and a status and the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the stati ...

中德证券有限责任公司 关于泰晶科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为泰晶 科技股份有限公司（以下简称"泰晶科技"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对上市公司 2023 年度存放和使用募集资金情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准泰晶科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3336 号）核准，公司 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 24,587,769 股，每股发行价格为人民币 26.00 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民 币 639,281,994.00 元，扣除各项发行费用人民币 8, ...

泰晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102291号 T 由话 Tel: 027-86791215 传JI Fax: 027-85424329 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 众环审字(2024)0102291 号 泰晶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了泰 晶科技股份有限公司(以下简称"泰晶科技")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、泰晶科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泰晶科技董事会的 ...

经核查独立董事苏灵女士、易铭先生、田韶鹏先生的任职经历及签署的自查 文件，董事会认为公司 2023 年度在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 也不存在影响独立董事独立性的情况。 泰晶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 泰晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事苏灵女士、易铭先生、田韶鹏先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...