证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-022 泰晶科技股份有限公司 关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开 第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 申请综合授信额度及担保情况 （一） 目前尚在有效期内的综合授信额度并接受关联方担保的情况 | 金融机构名称 | 授信额度（万元） | 抵押情况 | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | | 民生银行襄阳分行 | 10,000 | - | - | | 合计 | 10,000 | - | - | （二）2024 年预计申请综合授信额度并接受关联方担保的情况 根据公司经营发展的资金需求，2024 年公司预计向银行申请综合授信总额 不超过 80,000 万元（含等值外币），公司在各授信机构办理 ...

重要内容提示： 泰晶科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.081 元（含税）。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-020 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证 券账户中的公司股份数量为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币 414,006,704.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0. ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-023 泰晶科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议了《关于确认 董事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2023 年度 薪酬情况及薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案 的议案》。现将相关情况公告如下： 2、上述薪酬均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申 报的除外）。 二、 董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本薪酬方案是根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如 下： （一）薪酬方案适用对象：董事、监事及高级管理人员 （二）薪酬方案实施期限： 1、董事、监事 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》等公司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、 股东大会和董事会专门委员会等会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立 意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。具体工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人 2010 年毕业于武汉大学企业管理专业，取得博士学位，注册会计师，中 国注册会计师协会资深会员。1999 年 7 月至今，就职于武汉大学，先后担任经济 与管理学院会计系讲师、副教授、副主任；2019 年 6 月至今，任湖北祥源新材科 技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任苏州晶云药物科技股份有 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-025 泰晶科技股份有限公司 董事会和监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和第四届监事会 任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，公司开展了董事会和监事会的换届选举工作。现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名喻信东先生、 王斌先生、王金涛先生、黄大勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），同意提名苏灵女士、王宇宁女士、余志勇先生为公司第五届董事 会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投 票选举，任期自股东大会审议通过之日起三年 ...

经核查独立董事苏灵女士、易铭先生、田韶鹏先生的任职经历及签署的自查 文件，董事会认为公司 2023 年度在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 也不存在影响独立董事独立性的情况。 泰晶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 泰晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事苏灵女士、易铭先生、田韶鹏先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

独立董事候选人声明与承诺 本人余志勇，已充分了解并同意由提名人泰晶科技股份有限 公司董事会提名为泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任泰晶科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的课程 学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-014 泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 同意《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会 的会议通知及材料已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 6 名，实到 6 名，公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名、董事会提名委员会会议及董事会审计委员会会议审核， 公司聘任马阳女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-013 泰晶科技股份有限公司 关于董事延期补选、董事会和监事会延期换届的提示性公告 二、董事会、监事会延期换届情况 公司第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 5 月 6 日届满。鉴于新一届董 事会、监事会的董事及监事候选人的提名工作尚在进行中，公司预计无法在原定 任期届满前完成董事会、监事会的换届工作。为保证公司董事会、监事会相关工 作的持续性及稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司第四届董事 会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。在新一届董事会、监 事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员 及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的 职责和义务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等相关规定，上市公司董事会 一、董事延期补选情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日在指定信 息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-012 泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年3月，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份806,100股，占公司总股本的 比例为0.21%，购买的最高价为14.19元/股、最低价为13.85元/股，支付的金额为 11,285,620.00元。截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式累计回购公司股份10,001,740股，占公司总股本的比例为2.57%， 回购成交的最高价为17.02元/股、最低价为11.71元/股，累计已支付的总金额为 149,955,268.98元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年9月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所交易系统以 ...