回购方案 - 回购实施期限为股东大会通过起12个月内，资金达5000 - 10000万元可提前届满[13] - 回购价格不超过21.80元/股，资金不低于5000万元且不超过10000万元[15][16] - 按下限测算预计回购约2293578股，占总股本0.59%；按上限测算约4587156股，占1.18%[16] 回购相关 - 回购股份为A股，通过上交所集中竞价交易[11][12] - 价格上限随除权除息调整，资金来源为自有或自筹[18][19] - 股份全部用于注销并减少注册资本[20][21] 授权与手续 - 董事会提请股东大会授权办理回购事宜，自通过至办理完毕[22][23] - 公司将办理注销及减资手续，履行通知债权人程序[20][21]

员工持股会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议11月12日召开，194人出席，代表权益694.40万股，占比90.77%[2] - 出席会议董监高7人，未参与提案表决，有效表决权权益620.40万股[2] 议案审议结果 - 审议通过设立管理委员会、选举委员、授权办理相关事宜议案，表决同意率均100%[3][4][5][7] - 管理委员会由3名委员组成，朱柳艳等当选，朱柳艳为主任[4] - 授权有效期至员工持股计划存续期满[5][7]

员工持股计划规模 - 2024年员工持股计划股票规模不超过765万股，占股本总额1.96%[3] - 2024年11月8日，765万股过户至员工持股计划账户，占总股本1.96%[6] 员工参与情况 - 2024年实际参与认购员工221人，认购765万股，缴纳资金6120万元[4] - 副总经理万杨认购90.50万股，占比11.83%[5] - 骨干人员212人认购674.50万股，占比88.17%[5] 计划期限与解锁 - 2024年员工持股计划存续期60个月，可提前终止或展期[7] - 标的股票分三期解锁，比例为30%、30%、40%[7]

股权结构 - 2024年11月5日喻信东持股72,565,200股，占比18.64%[2] - 王丹持股18,318,646股，占比4.71%[2] - 喻信辉持股13,155,940股，占比3.38%[2] - 徐进持股12,094,000股，占比3.11%[2] - 公司回购专用账户持股10,001,740股，占比2.57%[2] - 王振海持股4,952,001股，占比1.27%[2] - 喻慧玲持股4,566,800股，占比1.17%[2] - 香港中央结算有限公司持股3,621,759股，占比0.93%[2] 股份情况 - 2024年11月5日公司审议通过回购股份方案[2] - 截至2024年11月5日，股份全为无限售流通股[3]

回购计划 - 预计回购金额5000 - 10000万元[3][6][12][13][14] - 回购价格上限21.80元/股[2][6][15] - 预计回购股份229.36 - 458.72万股，占比0.59% - 1.18%[6][13][14] - 回购用途为注销并减资[3][6][9][13][14][17] - 回购方式为集中竞价交易[3][6][11] - 回购期限为股东大会通过起12个月内[3][6][12][14] - 资金来源为自有或自筹资金[3][6][16] 时间节点 - 2024年10月29日控股股东提议回购[5][23][24] - 2024年11月5日董事会审议通过方案[5] - 方案尚需股东大会审议通过[2][5][12] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产206,857.29万元，所有者权益176,863.99万元，资产负债率13.79%[19] - 按上限10,000万元测算，占总资产和所有者权益4.83%、5.65%[19] 相关承诺 - 董监高、控股股东等无买卖及增减持计划[20][21][25] 风险提示 - 回购预案存在未通过、股价超上限等风险[31] - 遇监管新规实施过程或调整条款[32]

回购提议 - 2024年10月29日公司收到董事长提议回购股份的函[2] 回购详情 - 回购A股，用于注销并减资，集中竞价交易[3] - 价格上限不超董事会决议前30交易日均价150%[3] - 资金总额5000 - 10000万元，源于自有或自筹[3][4] - 实施期限为股东大会通过方案之日起12个月内[4] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖，回购期无增减持计划[4] - 提议人承诺推动审议并投赞成票[5]

回购方案 - 拟以集中竞价回购股份，资金5000 - 10000万元[7] - 回购价不超21.8元/股，不高于前30日均价150%[6] - 回购股份用于注销并减资[3] 回购测算 - 按上限及下限测算，回购约2293578 - 4587156股，占比0.59% - 1.18%[7] 实施安排 - 实施期限为股东大会通过日起12个月内[5] - 资金达区间或董事会决定终止，期限提前届满[5] 会议情况 - 2024年11月5日第五届董事会第六次会议召开[2] - 审议通过回购方案及召开临时股东大会提案[3][12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月22日召开[2] - 现场会议11月22日14点在湖北随州召开[2] - 网络投票11月22日进行，有不同时段要求[2] 议案相关 - 审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案[3] - 议案11月5日经第五届董事会第六次会议审议通过[3] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月15日[8] - 股东登记时间为11月21日17:00前，地点在董事会办公室[10] 联系方式 - 联系电话和传真为0722 - 3308115，邮箱为sztkd@sztkd.com[13] 委托事项 - 可委托他人出席11月22日股东大会并代为行使表决权[15]

业绩表现 - 前三季度公司实现营业收入6.18亿元，同比增长3.69%，主要由销量增长带动，其中车规产品增长比例最大 [1] - 前三季度归母净利润8441.97万元，同比增长12.25% [2] - 第三季度营业收入2.24亿元，同比增长6.82%，环比增长6.39%，主要由TC系列产品销量增长贡献 [2] - 第三季度归母净利润2702.98万元，同比略降，主要受研发投入和人工费用增加影响 [2] 产品与市场 - 公司坚持"全产品线"布局，K系列产品作为基本盘，MHz产品围绕新兴应用场景做增量 [2] - 前三季度车规系列、1字头小尺寸、TCXO产品销售额增长明显 [2] - 光刻K系列产品稼动率回升，带动季度产值回升 [3] - 公司看好AI在物联网、手机、笔电等领域的应用，预计将推动业务进一步复苏和增长 [2] 研发与生产 - 2024年公司加大研发投入，首次建设研发专线，增强核心研发能力及中高端产品开发 [3] - 存货方面，公司存货2.24亿元，原材料占比约60%，发出商品和在产品占比约30%，库存商品占比不足10% [3] - 公司具备规模优势和先进制程能力，有效管控产品成本 [3] 未来展望 - 公司将继续围绕光刻核心工艺，推动更小尺寸、更高频点、更高稳定性时钟方案的设计落地与规模化生产 [5] - 公司高度关注AI在物联网、手机、PC等领域的应用，预计将带来高端智能设备核心部件的应用需求 [5] - 公司将持续推进高端市场开拓，提高高端产品市场承接效益 [5] 问答环节 - 公司对第四季度及明年保持较大信心，特别是在稳定供货后，推动部分客户、部分产品的出货量 [6] - 超高频晶振在算力芯片领域的应用前景广阔，公司看好其在5G、WIFI6/7、光模块等领域的应用 [6] - 晶振国产化趋势加速，公司对未来国产替代有较强信心 [7] - 车规产品单车用量约100-180颗，公司已进入验证和批量供货阶段 [8] - 卫星通信带来增量市场，公司是北斗产业联盟成员企业，看好北斗系统应用的进一步扩大 [8]

业绩说明会安排 - 2024年11月14日上午11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 提问征集 - 投资者可在2024年11月5日至11月13日16:00前预征集提问[2][6] 参会人员 - 董事兼总经理王金涛等参加业绩说明会[6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0722 - 3308115，邮箱sztkd@sztkd.com[7] 查看方式 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]