证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-053 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 25 日下午 14:00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件发送至 全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 2 人）；公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高 广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，公司董事会提出本次利 润分配方案：公司拟向全体股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张世兴，已充分了解并同意由提名人青岛日辰食品股份 有限公司董事会提名为青岛日辰食品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任青岛日辰食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

募资情况 - 公司发行2466万股A股，发行价15.7元，募资3.87162亿元，净额3.4266063087亿元[2] 项目投资 - 年产15000吨复合调味品项目投资2.058961亿元，用募资1.669785亿元[4] - 年产5000吨汤类抽提生产线项目投资1.35亿元，用募资1.0948亿元[4] - 营销网络建设项目投资4623.76万元，用募资3748.71万元[5] - 技术中心升级建设项目投资3540.34万元，用募资2871.5万元[5] 项目进度与延期 - 截至2024年12月25日，复合调味品项目投入进度86.74%[7] - 截至2024年12月25日，汤类抽提生产线项目投入进度80.55%[7] - 两项目预定可使用日期由2024年12月调至2025年12月[8] - 2024年12月25日审议通过部分募投项目延期议案[13] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[16]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职禁止 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 声明时间 - 声明时间为2024年12月20日[7]

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-056 青岛日辰食品股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟延期的募投项目：公司拟将首次公开发行股票募投项目中的"年 产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目""年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设 项目" 预计达到可使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 12 月。 履行的程序：本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十一次 会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。本事项不改变募集资金的用途，不 会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交公 司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众发 ...

董事会换届 - 公司第三届董事会任期将届满[1] - 拟提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人[2] - 提名委员会同意将提名事项提交会议审议[2] - 审查意见签署日为2024年12月20日[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [2] - 参与单位为网络投资者，活动时间为2024年11月28日，地点在中国证券报中证网 [2] - 上市公司参会人员有董事长、总经理张华君，独立董事胡左浩，董事会秘书赵兴健，财务总监张韦 [2] 生产及质量管控 - 公司将食品安全管理放首要位置，投入高规格检验检测设备，成立食品安全管理小组，建立全面质量控制系统，率先建立食品安全检测中心 [2] - 公司通过ISO22000食品安全管理体系、ISO9000质量管理体系等权威认证，检测中心通过国家实验室CNAS认证，产品通过国际标准BRCGS认证 [2] 客户拓展 - 餐饮渠道新开拓大型西式连锁餐饮客户，拓宽产品应用场景 [3] - 品牌定制渠道新开拓大型连锁商超等直销客户，抵消部分老客户订单波动影响并有望继续增长 [3] 公司战略 - 目前主要面向B端企业客户，B端渠道销售收入占比超90%，未来将发挥核心竞争优势做大B端业务规模 [3] - C端市场是新开拓业务渠道，拥有“味之物语”自有品牌，未来将根据市场形势科学配置资源推进发展 [3] - 坚持“内生式增长”与“外延式扩张”双轮驱动，未来加大投资并购资源投入，挖掘产业内纵横合作机会 [3] 投融资与市值管理 - 目前经营稳健，暂无需要披露的投融资计划，后续依规履行信息披露义务 [3] - 2024年2月7日审议通过股份回购议案，截至5月6日，累计回购1,420,000股，占总股本比例1.44%，未来将多措并举提升投资价值和股东回报能力，依规披露相关计划进展 [4] 风险提示 - 对行业发展趋势、公司战略规划、未来经营情况等预测不能视作承诺和保证，实际情况以法定信息披露渠道公告为准 [4]

公司公告 - 日辰股份控股股东青岛博亚及其一致行动人晨星致远与君弘钱江签署股份转让协议 [1] - 青岛博亚、晨星致远拟转让494.62万股（占公司总股本的5.02%）给君弘钱江 [1] 股份转让细节 - 每股转让价格为26元，转让总价款为1.29亿元 [2] - 权益变动后，青岛博亚及其一致行动人合计持有公司58.6%股份，君弘钱江持有公司5.02%股份 [2]

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-052 青岛日辰食品股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让部分公司股 份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青岛博亚投 资控股有限公司（以下简称"青岛博亚"）及其一致行动人青岛晨星致远创投 合伙企业（有限合伙）（以下简称"晨星致远"）与浙江君弘资产管理有限公 司-君弘钱江二十七期私募证券投资基金（以下简称"君弘钱江"或"受让方"） 于 2024 年 12 月 5 日签署了股份转让协议。青岛博亚拟将其所持有的 1,175,261 股公司股份（占公司总股本的 1.19%）协议转让给君弘钱江；晨星致远拟将其 所持有的 3,770,896 股公司股份（占公司总股本的 3.82%）协议转让给君弘钱江； 本次拟协议转让股份总数为 4,946,157股，占公司总股本的 5.02% 注。本次股份转 让的转让方和受让方将严格遵守相关法律法规和规范性文件等的有关规定；受 ...

股权结构 - 青岛博亚投资控股有限公司注册资本2000万人民币[10] - 青岛晨星致远创投合伙企业注册资本45375万人民币[10] - 张华君持有青岛博亚95%股权[14] 持股比例变动 - 本次权益变动后合计持股比例由64.73%降至58.60%[9] - 截至报告签署日合计持股62736157股，占总股本63.62%[16] - 2023年7月8日以来合计持股从64.73%减至58.60%[21] 股份转让情况 - 2023 - 2024年多笔股份转让，涉及数量和比例明确[22][23][24] - 2024年12月5日拟转让4946157股，占总股本5.02%[24][25] 转让价款及支付 - 标的股份转让价款每股26元，总价款128600082元[29] - 分三笔支付转让价款，各笔金额和支付时间明确[30][31] 股份状态 - 青岛博亚部分股份质押，晨星致远无权利限制[36] - 张华君部分股份质押[36] 未来展望 - 信息披露义务人拟未来12个月内继续减持[60]