青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 鉴于青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 为进一步规范公司治理，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门 规章和《青岛日辰食品股份有限公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规 则》《青岛日辰食品股份有限公司提名委员会工作细则》的有关规定，董事会提名委员 会查阅了相关董事候选人的个人资料并征求意见，就公司董事会换届选举出具审查意 见如下： 一、关于对公司第四届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等 方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事 的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形， 未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且 期限尚未届满，或被证 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-053 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 25 日下午 14:00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件发送至 全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 2 人）；公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高 广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，公司董事会提出本次利 润分配方案：公司拟向全体股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡左浩，已充分了解并同意由提名人青岛日辰食品股份 有限公司董事会提名为青岛日辰食品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任青岛日辰食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

青岛日辰食品股份有限公司 监事会关于第三届监事会第二十次会议 （本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十次会 议相关事项的核查意见》之签署页） 监事签署： 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行使公司监督权， 对公司第三届监事会第二十次会议的相关事项发表如下意见： （一）关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的核查意见 经核查，我们认为公司 2024 年前三季度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营 和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规 定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 因此，监事会同意公司 2024 年前三季度利润分配方案。 （二）关于部分募投项目延期的核查意见 经核查，我们认为公司本次部分募投项目延期系根据项目建设实施情况作出的审 慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-056 青岛日辰食品股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟延期的募投项目：公司拟将首次公开发行股票募投项目中的"年 产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目""年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设 项目" 预计达到可使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 12 月。 履行的程序：本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十一次 会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。本事项不改变募集资金的用途，不 会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交公 司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众发 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [2] - 参与单位为网络投资者，活动时间为2024年11月28日，地点在中国证券报中证网 [2] - 上市公司参会人员有董事长、总经理张华君，独立董事胡左浩，董事会秘书赵兴健，财务总监张韦 [2] 生产及质量管控 - 公司将食品安全管理放首要位置，投入高规格检验检测设备，成立食品安全管理小组，建立全面质量控制系统，率先建立食品安全检测中心 [2] - 公司通过ISO22000食品安全管理体系、ISO9000质量管理体系等权威认证，检测中心通过国家实验室CNAS认证，产品通过国际标准BRCGS认证 [2] 客户拓展 - 餐饮渠道新开拓大型西式连锁餐饮客户，拓宽产品应用场景 [3] - 品牌定制渠道新开拓大型连锁商超等直销客户，抵消部分老客户订单波动影响并有望继续增长 [3] 公司战略 - 目前主要面向B端企业客户，B端渠道销售收入占比超90%，未来将发挥核心竞争优势做大B端业务规模 [3] - C端市场是新开拓业务渠道，拥有“味之物语”自有品牌，未来将根据市场形势科学配置资源推进发展 [3] - 坚持“内生式增长”与“外延式扩张”双轮驱动，未来加大投资并购资源投入，挖掘产业内纵横合作机会 [3] 投融资与市值管理 - 目前经营稳健，暂无需要披露的投融资计划，后续依规履行信息披露义务 [3] - 2024年2月7日审议通过股份回购议案，截至5月6日，累计回购1,420,000股，占总股本比例1.44%，未来将多措并举提升投资价值和股东回报能力，依规披露相关计划进展 [4] 风险提示 - 对行业发展趋势、公司战略规划、未来经营情况等预测不能视作承诺和保证，实际情况以法定信息披露渠道公告为准 [4]

公司公告 - 日辰股份控股股东青岛博亚及其一致行动人晨星致远与君弘钱江签署股份转让协议 [1] - 青岛博亚、晨星致远拟转让494.62万股（占公司总股本的5.02%）给君弘钱江 [1] 股份转让细节 - 每股转让价格为26元，转让总价款为1.29亿元 [2] - 权益变动后，青岛博亚及其一致行动人合计持有公司58.6%股份，君弘钱江持有公司5.02%股份 [2]

青岛日辰食品股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：浙江君弘资产管理有限公司（代表"君弘钱江二十七期 私募证券投资基金"） 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 12 月 5 日 上市公司：青岛日辰食品股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：日辰股份 股票代码：603755 住所：浙江省杭州市上城区甘水巷 28 号 111 室 通讯地址：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际 2509 青岛日辰食品股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行 亦不违反其章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在青岛日辰食品股份有限公司（以 下简称"日辰股份"、"公司"、"上市公司"）中拥有权益的股份变动 情况。截至本报告 ...

青岛日辰食品股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人一：青岛博亚投资控股有限公司 住所：青岛市崂山区秦岭路 18 号 1 号楼 505 通讯地址：青岛市崂山区秦岭路 18 号 1 号楼 505 信息披露义务人二：青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙） 住所：山东省青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号） 通讯地址：山东省青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号） 一致行动人：张华君 通讯地址：山东省青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号） 股份变动性质：股份减少（协议转让、大宗交易） 签署日期：2024 年 12 月 5 日 1 上市公司：青岛日辰食品股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：日辰股份 股票代码：603755 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性 文件编制。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款或与 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-052 青岛日辰食品股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让部分公司股 份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青岛博亚投 资控股有限公司（以下简称"青岛博亚"）及其一致行动人青岛晨星致远创投 合伙企业（有限合伙）（以下简称"晨星致远"）与浙江君弘资产管理有限公 司-君弘钱江二十七期私募证券投资基金（以下简称"君弘钱江"或"受让方"） 于 2024 年 12 月 5 日签署了股份转让协议。青岛博亚拟将其所持有的 1,175,261 股公司股份（占公司总股本的 1.19%）协议转让给君弘钱江；晨星致远拟将其 所持有的 3,770,896 股公司股份（占公司总股本的 3.82%）协议转让给君弘钱江； 本次拟协议转让股份总数为 4,946,157股，占公司总股本的 5.02% 注。本次股份转 让的转让方和受让方将严格遵守相关法律法规和规范性文件等的有关规定；受 ...