青岛日辰食品股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分体现青岛日辰食品股份有限公 司（以下简称"公司"）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小 投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： (一) 持有公司股份的公司董事、高级管理人员； (二) 单独或合计持有公司百分之五以上（含本数）股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下 简称"单独计票事项"）： （一）提名、任免董事和非职工代表董事； （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人 ...

青岛日辰食品股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其关联方之间的资金往来，建立防范控股股东、实际控制人及 其关联方占用公司资金的长效机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《青 岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股 股东、实际控制人及其关联方之间的资金往来。公司董事和高级管理人员对维护 公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号--关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方 施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构 成关联方。 ...

青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张海燕） 作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着独立、客观 和公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时了解、关注公司的经 营发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了 丰富的经验，本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张海燕，博士研究生学历。现担任山东大学法学院教授、博士生导师，山东 大学交叉法学研究院常务副院长；山东省第三届十大中青年法学家，山东省第三 届十大法治人物，山东政法智库成员，最高人民法院第二批研修学者，最高人民 检察院民行专家咨询委员，山东省 ...

青岛日辰食品股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强对青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司的规范运作，维护公 司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定《青岛日辰食品股份有限公司董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第四条 董事和高级管理人员在买卖 ...

青岛日辰食品股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定董事会审计委员会工作细则（以下简称"本工作细 则"）。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务 信息、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，担任审计委员会成员的董事不 得在公司担任高级管理人员，其中独立董事二名，且至少有一名独立董事是会计 专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

青岛日辰食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第五条 本制度所指内幕信息是根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是 指公司尚未在中国证监会或《公司章程》指定的媒体上公开披露。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 发生可能对公司上市交易的公司股票交易价格产生较大影响的重大事件： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过 该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效 防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合 ...

张世兴，博士研究生学历,曾担任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师， 已退休；现兼任公司独立董事、青岛雷神科技股份有限公司独立董事、青岛东方 铁塔股份有限公司独立董事；具备财务审计等方面的经验。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事外的任何职务， 也未在控股股东担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；本人及本人直系亲属均未直接或间接持有上市公司的股票，不是上 市公司前十名股东；本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断。因此，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着独立、客观 和公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时了解、关注公司的经 营发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，有效保证了公司运作的规范性 ...

青岛日辰食品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会组成 第三条 公司设董事会，董事会由八名董事组成，其中包含三名独立董事、 一名职工代表董事。董事会设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会每年应当至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召 开十日前书面通知全体董 ...

青岛日辰食品股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张华君、主管会计工作负责人张韦及会计机构负责人（会计主管人员）孙庆禹保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 101,386,200.03 | 91,754,160.40 | 10.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,662,078.98 | 12,904,905 ...

青岛日辰食品股份有限公司2024 年年度报告 1 / 199 青岛日辰食品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603755 公司简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张华君、主管会计工作负责人张韦及会计机构负责人（会计主管人员）孙庆禹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司已实施2024年前三季度利润分配方案，以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本 扣除公司回购专用账户中的股份后剩余总股本97,193,681股为基数，向全体股东每股派发现金红 利人民币0.25元（含税）,合计派发现金红利人民币24,298,420.25元，已分配现金红利占2024年 度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为38 ...