证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-058 青岛日辰食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

青岛日辰食品股份有限公司 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-054 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 25 日下午 14：30 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知和会议材料已于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件发送至全体监事。本次 会议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人）。公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并形成如下决议： （一）审议并通过 ...

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-055 青岛日辰食品股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛日辰食品股份有限公司董事会,现提名张世兴先生为 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛日辰食品股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与青岛日辰食品股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡左浩，已充分了解并同意由提名人青岛日辰食品股份 有限公司董事会提名为青岛日辰食品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任青岛日辰食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张海燕，已充分了解并同意由提名人青岛日辰食品股份 有限公司董事会提名为青岛日辰食品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任青岛日辰食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张世兴，已充分了解并同意由提名人青岛日辰食品股份 有限公司董事会提名为青岛日辰食品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任青岛日辰食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

青岛日辰食品股份有限公司 监事会关于第三届监事会第二十次会议 （本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十次会 议相关事项的核查意见》之签署页） 监事签署： 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行使公司监督权， 对公司第三届监事会第二十次会议的相关事项发表如下意见： （一）关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的核查意见 经核查，我们认为公司 2024 年前三季度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营 和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规 定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 因此，监事会同意公司 2024 年前三季度利润分配方案。 （二）关于部分募投项目延期的核查意见 经核查，我们认为公司本次部分募投项目延期系根据项目建设实施情况作出的审 慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在 ...

青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 鉴于青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 为进一步规范公司治理，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门 规章和《青岛日辰食品股份有限公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规 则》《青岛日辰食品股份有限公司提名委员会工作细则》的有关规定，董事会提名委员 会查阅了相关董事候选人的个人资料并征求意见，就公司董事会换届选举出具审查意 见如下： 一、关于对公司第四届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等 方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事 的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形， 未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且 期限尚未届满，或被证 ...

广发证券股份有限公司 关于青岛日辰食品股份有限公司 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目 | 20,589.61 | 16,697.85 | | 2 | 年产 | 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目 | 13,500.00 | 10,948.00 | | 3 | 营销网络建设项目 | 4,623.76 | 3,748.71 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 技术中心升级建设项目 | 3,540.34 | 2,871.50 | | | 合计 | 42,253.71 | 34,266.06 | （三）募集资金使用进度情况 截至 2024 年 12 月 25 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 部分募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 ...