青岛日辰食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第五条 本制度所指内幕信息是根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是 指公司尚未在中国证监会或《公司章程》指定的媒体上公开披露。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 发生可能对公司上市交易的公司股票交易价格产生较大影响的重大事件： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过 该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效 防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合 ...

张世兴，博士研究生学历,曾担任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师， 已退休；现兼任公司独立董事、青岛雷神科技股份有限公司独立董事、青岛东方 铁塔股份有限公司独立董事；具备财务审计等方面的经验。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事外的任何职务， 也未在控股股东担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；本人及本人直系亲属均未直接或间接持有上市公司的股票，不是上 市公司前十名股东；本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断。因此，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着独立、客观 和公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时了解、关注公司的经 营发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，有效保证了公司运作的规范性 ...

青岛日辰食品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会组成 第三条 公司设董事会，董事会由八名董事组成，其中包含三名独立董事、 一名职工代表董事。董事会设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会每年应当至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召 开十日前书面通知全体董 ...

青岛日辰食品股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定董事会审计委员会工作细则（以下简称"本工作细 则"）。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务 信息、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，担任审计委员会成员的董事不 得在公司担任高级管理人员，其中独立董事二名，且至少有一名独立董事是会计 专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

青岛日辰食品股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张华君、主管会计工作负责人张韦及会计机构负责人（会计主管人员）孙庆禹保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 101,386,200.03 | 91,754,160.40 | 10.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,662,078.98 | 12,904,905 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-013 青岛日辰食品股份有限公司 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 关于向金融机构申请 2025 年度 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于向 金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》，相关情况如下： 为满足公司业务发展以及项目建设需要，公司拟于 2025 年度向金融机构申 请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，用于公司（含子公司）主营业务及相关 或相近的投资活动等。融资方式包括但不限于银行贷款、承兑汇票、保函、信用 证、票据贴现、票据池等，担保方式为信用、保证、抵押及质押等。上述授信额 度不等于实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，具 体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和 方式执行。公司拟 ...

青岛日辰食品股份有限公司2024 年年度报告 1 / 199 青岛日辰食品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603755 公司简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张华君、主管会计工作负责人张韦及会计机构负责人（会计主管人员）孙庆禹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司已实施2024年前三季度利润分配方案，以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本 扣除公司回购专用账户中的股份后剩余总股本97,193,681股为基数，向全体股东每股派发现金红 利人民币0.25元（含税）,合计派发现金红利人民币24,298,420.25元，已分配现金红利占2024年 度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为38 ...

青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年， 注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 二、聘任会计师事务所的审议程序 经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第十九次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议，同意续聘中兴华担任公司 2024 年度审计机构。 公司审计委员会对该事项发表了专项审核意见。 四、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《青岛日辰食品股份 有限公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定， ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-015 青岛日辰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司结 合实际情况，拟对《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 条款进行全面修订。主要修订情况对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规和《青岛日辰食品股 份有限公司公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司审计委员会工作细则》(以 下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定,作为青岛日辰食品股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会委员，现就 2024 年度工作 情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张世兴先生(主任委员)、独立董 事胡左浩先生（委员）、董事屈洪亮先生(委员)组成,审计委员会全部委员均 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,主任委员张世兴先生 具备会计专业背景,符合相关规定的要求。 2024 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，提名张华 君、崔宝军、陈颖、张韦为第四届董事会非独立董事,提名胡左浩、张世兴、张 海燕为第四届董事会独立董事;后于 2025年1月 10 日召开了 2025年第一次临 时股东大会,选举产生了公司第四届董事会董事,并 ...