分红信息 - A股每股现金红利0.25元[2] - 拟派发现金红利24,298,420.25元，占2024年三季度净利润44.64%[4] - 摊薄调整后每股现金红利约0.2464元[5] 时间安排 - 股权登记日2025/2/13，除权（息）及发放日2025/2/14[2] 股本情况 - 公司总股本98,613,681股，扣除回购后剩97,193,681股[4] 税负情况 - 不同股东类型按不同税率扣税，部分扣税后每股0.225元[7][9][10]

业绩总结 - 2024年前三季度每股派发现金红利0.25元（含税）[1] - 截至公告披露日总股本98,613,681股[1] - 扣除回购后剩余总股本97,193,681股[1] - 拟派发现金红利24,298,420.25元（含税）[1] - 拟派红利占2024年三季度净利润比例44.64%[1]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年1月10日16：00召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名，通讯表决1人[2] 人事任命 - 选举张华君为董事长，任期至第四届董事会届满[3] - 聘任崔宝军为总经理，任期至第四届董事会届满[5] - 聘任陈颖等4人为副总经理，任期至第四届董事会届满[6] - 聘任张韦为财务总监、董事会秘书，任期至第四届董事会届满[8] - 聘任侯亚茜为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[9] 委员会组成 - 董事会战略委员会由张华君等3人组成，张华君为主任委员[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月10日16：30召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 同意选举隋锡党为公司第四届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日在青岛市即墨区召开[3] - 出席会议股东和代理人38人，持表决权股份65,106,157股，占比66.9859%[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》同意票65,101,557，比例99.9929%[5] - 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》同意票65,099,057，比例99.9890%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为99.7433%、99.6039%[10] 换届选举结果 - 张华君、胡左浩当选董事，得票占比分别为97.5959%、97.5882%[8][9] - 隋锡党当选监事，得票占比97.5805%[10] 其他 - 律师见证本次股东大会表决结果合法有效[12]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月10日在青岛即墨召开[4] - 38名股东及代表参会，代表65,106,157股，占比66.9859%[5] 议案表决 - 2024年前三季度利润分配方案议案获通过，同意占比99.9929%[8][9] - 第四届董事会独立董事津贴议案获通过，同意占比99.9890%[10][11] 人员选举 - 张华君等4人当选非独立董事，同意率超97.5%[12][13][14][16] - 胡左浩当选独立董事，同意率97.5882%[19] - 隋锡党当选非职工代表监事，同意率97.5805%[23][24]

行业与公司 - 行业：食品加工、调味品、预制菜、餐饮供应链 - 公司：主要客户包括百胜集团（肯德基）、虾仆、山姆会员店等，公司主要从事调味品供应，特别是复合调味料，并涉及预制菜和烘焙产品的研发与生产 [5][6][17][30] 核心观点与论据 1. **四季度表现与消费券政策** - 四季度由于消费券政策的刺激，餐饮行业订单和备货表现较好，整体表现优于去年 [1] - 消费意愿有所回暖，但消费信心尚未完全恢复，公司对明年持中性偏乐观态度 [2] 2. **百胜集团合作** - 公司与百胜集团的合作始于2021年，2023年末开始正式订单，2024年是合作的第一个完整年度，预计全年订单量约3000万 [5] - 公司主要供应百胜的新品研发，特别是夜宵时段的烤串和烤全鸡等产品 [6] - 2025年将继续以新品合作为主，预计不会与百胜的主力供应商（如保利）产生直接竞争 [8] 3. **山姆会员店合作** - 公司与山姆会员店的合作表现良好，2024年贡献了约1000多万的销售额 [16] - 目前在山姆的调味品货架上有4-5个SKU，其中酸汤肥牛料包表现突出 [17] - 未来目标是增加至7-8个SKU，并继续深化与山姆的合作 [18] 4. **客户订单与新品研发** - 下游客户的订单节奏不一，部分客户每月上新，部分客户按季度上新 [3] - 公司与客户共同研发新品，年初时无法完全确定全年新品计划 [4] - 2024年公司整体增长10%-15%，主要得益于增量客户的贡献 [13] 5. **毛利率与成本压力** - 公司毛利率从40%以上降至38%，主要原因是原材料成本上涨和管理费用增加 [21] - 公司承担了部分原材料成本上涨的压力，未将成本转嫁给客户 [20] - 会计政策调整导致运费从销售费用转入成本，进一步影响毛利率 [22] 6. **预制菜与烘焙项目** - 公司正在嘉兴建设新工厂，专注于预制菜和烘焙产品，预计2025年下半年投产 [30] - 预制菜业务主要定位为以汤汁为主的品类，避免与肉类、水产等竞争 [32] 7. **C端业务** - C端业务占比不足10%，主要依赖B端客户 [27] - C端业务投入较大，但产出效果不佳，公司未来将保持稳健策略 [28] - C端毛利率在50%以上，但由于渠道和市场费用较高，整体盈利能力有限 [29] 其他重要内容 - **客户压价情况**：公司未受到明显压价，主要因为调味料在客户成本中占比不高 [19] - **股权激励费用**：2024年取消了股权激励，相关费用减少，2025年将继续优化费用管控 [25][26] - **市场预期**：公司对2025年市场持乐观态度，预计消费市场将进一步回暖 [15] 总结 公司通过与百胜、山姆等大客户的合作，保持了稳定的增长，特别是在新品研发和增量客户方面表现突出。尽管面临原材料成本上涨和毛利率下降的压力，公司通过内部费用管控和会计政策调整，维持了较高的盈利水平。未来，公司将继续深耕B端市场，同时谨慎拓展C端业务，并重点布局预制菜和烘焙领域。

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛日辰食品股份有限公司董事会,现提名张海燕女士为 青岛日辰食品股份有限公司筑四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛日辰食品股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与青岛日辰食品股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-053 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 25 日下午 14:00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件发送至 全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 2 人）；公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高 广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，公司董事会提出本次利 润分配方案：公司拟向全体股 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-057 青岛日辰食品股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的 实际需求，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，公司应按程序开展董事会、监事会换届选举 工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格 进行了审查，公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关 ...