公司治理 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[8] - 2024年独立董事胡左浩出席8次董事会、2次股东大会[8] - 2024年胡左浩组织召开2次提名委员会会议[6] - 2024年胡左浩参加2次战略委员会、6次审计委员会会议[6] 合规情况 - 2024年不存在应当披露的关联交易[12] - 2024年不存在变更或豁免承诺方案[13] - 2024年不存在被收购情形[14] - 2024年不存在会计政策重大变更等情形[19] 报告披露 - 2024年按时披露多期报告及内控评价报告[16] 审计与人事 - 2024年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[17] - 2024年财务负责人未发生变化[18] 审议事项 - 2024年提名委员会通过换届选举及董事候选人议案[20] - 2024年审核董事和高管薪酬符合规定[22] - 2024年审核终止激励计划符合规定[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[23][24]

第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金存放、使用和管理的内部控制制度。公司 应当建立并完善募集资金存放、使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制 度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募 ...

青岛日辰食品股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为保证青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）在会计 师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）过程中切实维护股东利益，提高 财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4号）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结 合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本办法，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报告、内部控 制等发表审计意见 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[5] - 2024年独立董事张海燕出席8次董事会、2次股东大会[5] - 2024年张海燕组织3次薪酬与考核委员会会议，出席2次提名委员会会议[6] 信息披露 - 2024年按时编制披露多份报告[14] - 2024年披露2023年度内控评价报告，无重大缺陷[15] 人事与决策 - 2024年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[16] - 2024年提名委员会通过董事候选人议案[19] 其他事项 - 2024年无应披露关联交易[11] - 2024年无变更豁免承诺方案[12] - 2024年未被收购[13] - 2024年财务负责人未变[17] - 2024年无重大会计调整[18] - 2024年董高薪酬合规[21] - 2024年审核终止两项股票期权激励计划[21] - 2025年独立董事继续履职[22]

公司基本信息 - 公司于2019年8月28日在上海证券交易所主板上市，首次发行人民币普通股2466万股[8] - 公司注册资本为人民币9861.3681万元[10] - 公司已发行股份数为98613681股，均为人民币普通股[20] 股权结构 - 公司发起设立时，青岛博亚投资控股有限公司持股55465261股，占比75.00%[20] - 公司发起设立时，青岛晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股8948396股，占比12.10%[20] - 公司发起设立时，万宝有限公司持股3623730股，占比4.90%[20] - 公司发起设立时，福建融诚吾阳股权投资管理企业（有限合伙）持股2958147股，占比4.00%[20] - 公司发起设立时，福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）持股2958147股，占比4.00%[20] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[37] - 公司全资子公司相关人员违规，连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可依法诉讼[38] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股份股东权利义务相同[32] - 公司股东有权获得股利等利益分配、请求召开股东会等[33] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[47] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足6人时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[83] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[86] - 关联交易决议需出席股东会非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[88] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生[107] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须报董事会审议[112] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[120] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集[121] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[122] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的百分之五十以上可不再提取[142] - 公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[147] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[149] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[149] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[150] 其他 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 公司及其控股子公司对外担保有多项审议规定[49] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须经股东会审议[51] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的资助行为须经股东会审议[52] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[175] - 公司因特定情形解散，董事应15日内组成清算组清算[184] - 章程经股东会审议通过生效，原章程自动失效[199]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款等超上年末净资产一定比例属内幕信息[7] 档案报送 - 公司发生重大事项应向交易所报送内幕信息知情人档案[9][10] - 报送档案至少包括公司及其董高、控股股东等人员[9] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关材料备案[14] - 筹划重大资产重组应于首次披露时报送内幕信息知情人档案[15] 档案管理 - 公司应如实完整记录内幕信息各环节知情人名单及档案[13] - 内幕信息公开前应填写《内幕信息知情人员档案》并确认[13] - 发生重大事项还应制作重大事项进程备忘录[13] - 董事长和董秘应对档案签署书面确认意见[13] - 登记备案材料需保存至少十年以上[16] 自查与处理 - 公司应在相关报告和公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[18] - 发现内幕交易等情况应在两日内报送有关情况及处理结果[18] 违规处理 - 股东不得滥用权利要求公司提供内幕信息[19] - 知情人违规给公司造成影响或损失将处罚并要求赔偿[19] - 保荐人等擅自披露信息造成损失公司保留追责权利[19] - 知情人违规构成犯罪移交司法机关处理[20] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[22]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议，提前三日通知[13][14] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[14] 信息披露 - 须披露人员构成等情况及年度履职情况[17] - 履职重大问题及未采纳审议意见须披露[9][18] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[15]

2024年情况 - 召开8次董事会、2次股东大会[4] - 组织召开6次审计委员会会议[6] - 按时编制并披露多份报告[15] - 披露2023年度内部控制评价报告，无重大缺陷[16] - 续聘中兴华会计师事务所为审计机构[17] - 财务负责人未变[18] - 无应当披露的关联交易[12] - 无变更或豁免承诺方案[13] - 董事会审议通过换届选举等议案[20] - 审核董事、高管薪酬符合规定[21] - 审核终止激励计划符合规定且无重大不利影响[21] 2025年展望 - 独立董事继续依法履职[22] - 关注公司经营发展并加强沟通[22] - 监督内部控制规范实施[22] - 提供建设性建议[22] - 为董事会决策贡献专业意见[22] - 助力公司高质量发展[22]

青岛日辰食品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会组成 第三条 公司设董事会，董事会由八名董事组成，其中包含三名独立董事、 一名职工代表董事。董事会设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会每年应当至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召 开十日前书面通知全体董 ...

青岛日辰食品股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张华君、主管会计工作负责人张韦及会计机构负责人（会计主管人员）孙庆禹保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 101,386,200.03 | 91,754,160.40 | 10.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,662,078.98 | 12,904,905 ...