业绩预告整体情况 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日][11] - [本次业绩预告数据未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2024年半年度报告》为准][8][15] 净利润情况 - [公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为6000万元至7000万元，同比下降53.20%至45.40%，减少6819.58万元至5819.58万元][2][7] - [扣除非经常性损益后，公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣非净利润为9500万元至11000万元，同比下降24.51%至12.59%，减少3084.29万元至1584.29万元][1][12] - [上年同期公司归属于上市公司股东的净利润12819.58万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12584.29万元][3] 费用及损益影响 - [员工持股计划本期增加股份支付费用约2510万元][4] - [本报告期，公司以公允价值计量的交易性金融资产价值减少，预计公允价值变动损益为 - 4473万元，影响归属上市公司股东的净利润（税后）减少3802万元][9] 成本因素 - [本报告期内公司采购生产所需大宗商品材料铝价格同比上涨6.86%，铜价格同比上涨7.75%][14] 毛利率情况 - [受行业竞争加剧等多种因素影响，公司综合毛利率有所降低][9] 每股收益 - [每股收益为0.30元][13]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 主营业务稳步增长 - 公司2023年实现营收17.4亿元，同比增长37.80%；归母净利润2.61亿元，同比大增43.87% [1] - 公司2023年毛利率达27.85%，同比增加7.68个百分点；净利率达14.99%，同比增加0.63个百分点 [1] - 缸盖业务收入8.05亿元，同比大增72.14%，占总营收比重46.3%，毛利率22.17%，同比增加2.45个百分点 [1] - 缸体收入4.95亿元，同比下滑7.15%，占总营收比重28.4%，毛利率34.38%，同比增加15.25个百分点 [1] - 曲轴收入1.63亿元，同比增长5.39%，占总营收比重9.4%，毛利率27.72%，同比减少5.55个百分点 [1] - 变速器箱体及其他收入2.49亿元，同比大增164.74%，占总营收比重14.3%，毛利率25.61%，同比增加30.18个百分点 [1] 积极拓展市场,推进新能源业务落地 - 2023年公司继续积极拓展市场空间，获得了包括长安福特部分变速器箱体、缸盖出口订单在内的多个项目 [1] - 获得了部分新能源领域纯电、混动客户的报价邀请，产品由燃油发动机、变速器核心零部件延伸至新能源混合动力专用发动机核心零部件、变速器关重零部件及电机壳体等全新领域 [1] - 子公司美沣秦安按计划稳步推进混合动力驱动系统产品的研发相关工作，已完成专用发动机、电机及减速器样件开发及制造，电机控制器样机装配，以及发动机、减速器的部分性能和耐久试验 [1] 财务数据和估值 - 公司2023年营收17.4亿元，同比增长37.80%；归母净利润2.61亿元，同比大增43.87% [1] - 公司2023年毛利率27.85%，同比增加7.68个百分点；净利率14.99%，同比增加0.63个百分点 [1] - 公司2024-2026年归母净利润预测为3.49/4.27/5.15亿元，当前市值对应PE为11/9/8倍 [1]

重庆秦安机电股份有限公司 关于全资子公司完成减资暨工商变更登记的公告 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，同意全资子 公司重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司（以下简称"美沣秦安"）减少注册资 本 58,000 万元。减资后美沣秦安注册资本为 2,000 万元，公司持股比例 100%。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《秦安股份关于子公司减资的公告》（公告编号：2024-012）。 近日，美沣秦安完成了本次减资的工商变更登记手续，并取得重庆市九龙坡 区市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91500107MA600X2L2F 2、名称：重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 3、类型 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为41.64亿元，同比增长25.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.88亿元，同比下降19.70%[4] - 公司2024年第一季度实现营业收入为41,641.72万元，较上年同期增长25.98%[11] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,875.39万元，较上年同期下降19.70%[11] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,601.93万元，较上年同期增长10.22%[11] 公司财务状况 - 公司总资产为308.36亿元，较上年末下降2.38%[5] - 公司2024年第一季度公司负债总计为472,094,438.49元，较上一季度下降了96,953,708.26元[15] 经营费用和股东情况 - 应收票据增加30.80%，应收款项融资增加184.67%[7] - 销售费用增长218.60%，管理费用增长58.47%[8] - 前十名股东中，YUANMING TANG持股占比最高，为64.76%[8] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为475,184,933.85元，较去年同期增加了211,954,354.44元[19] - 经营活动现金流出小计为430,904,834.01元，较去年同期减少了124,125,014.21元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为44,280,099.84元，较去年同期改善了87,325,267.62元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为76,300.00，较上年同期3,374,061.22有所下降[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为21,151,446.61，较上年同期29,301,839.96有所下降[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-16,787,321.50，较上年同期-68,760,223.16有所改善[20] 利润和收入情况 - 2024年第一季度营业总收入为416,417,220.05元，较去年同期增长了85,882,715.12元[16] - 2024年第一季度营业利润为58,072,687.52元，较去年同期下降了13,593,615.89元[17] - 净利润为48,753,926.16元，较去年同期减少了11,959,143.71元[17] - 综合收益总额为48,698,951.16元，较去年同期减少了15,334,339.02元[17] - 基本每股收益为0.12元，较去年同期下降了0.02元[18]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-025 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《秦安股份关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-024）。 1 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《秦安股份 2024 年第一季度报告》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知 ...

其他新策略 - 2024年4月26日召开第五届董事会第六次会议[1] - 审议通过调整公司组织架构议案[1] - 增设一级部门供应商管理部[1] - 组织架构调整不产生重大影响[1]

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 差异化分红的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司差异化分红的 法律意见书 致：重庆秦安机电股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆秦安机电股份有限公司（以 下简称"公司"或"秦安股份"）委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司差异化分红事项相关事宜，出具 法律意见。 声 明 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 1、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性 意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、公司已书面承诺，其已向本所律师提供了 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-023 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.50 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/30 | － | 2024/5/6 | 2024/5/6 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 2 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。 3 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 法律意见书 致：重庆秦安机电股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆秦安机电股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2023 年年度 股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求，就公司 2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"）的相关事宜出具本法律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-022 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 297,055,569 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 68.6731 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的 ...