会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月8日在重庆九龙坡区召开[3] - 出席会议股东和代理人117人，持有表决权股份286,614,869股，占比67.0265%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，全体高管列席[7] 议案表决 - 多项议案A股同意票数占比超99%，全部通过[5][7][11][13][14] 其他 - 见证律师事务所为北京市万商天勤律师事务所[15] - 公告发布于2025年9月9日[17]

股价表现 - 9月2日股价下跌5.01%至14.22元/股 成交额1.16亿元 换手率1.83% 总市值62.40亿元 [1] - 连续3天累计下跌5.79% [1] 公司业务构成 - 主营业务为汽车发动机核心零部件研发生产销售 包括气缸体 气缸盖 曲轴等产品 [1] - 收入构成: 缸盖54.87% 缸体19.36% 变速器箱体及其他13.34% 曲轴10.47% 其他(补充)1.95% [1] 基金持仓情况 - 富荣福锦混合A(005164)二季度持有13.97万股 占基金净值比例5.18% 为第六大重仓股 [2] - 当日浮亏约10.48万元 三日累计浮亏12.85万元 [2] 基金业绩表现 - 富荣福锦混合A最新规模731.7万元 今年以来收益5% 近一年收益49.74% 成立以来收益123.67% [2] - 基金经理李延峥管理规模2.88亿元 最佳回报52.14% 最差回报-31.03% [3] - 基金经理毛运宏管理规模4442.41万元 最佳回报9.35% 最差回报9.32% [3]

公司人事变动 - 秦安股份证券事务代表杨彬若因工作调整辞去职务 辞职申请自送达董事会之日起生效[2] - 杨彬若辞去证券事务代表后仍继续在公司担任其他职务[2]

人员变动 - 重庆秦安机电证券事务代表杨彬若因工作调整辞职[1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效[1] - 辞去代表职务后仍在公司担任其他职务[1] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月2日[2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入6.75亿元[1] - 归母净利润8038.74万元 同比增加1853.77万元 涨幅29.97%[1] - 摊薄每股收益0.19元 同比增加0.05元 涨幅35.71%[3] - 经营活动现金净流入1.15亿元[1] 盈利能力指标 - 毛利率21.85%[3] - ROE为3.23% 同比提升0.67个百分点[3] - 总资产周转率0.24次[3] - 存货周转率2.17次[3] 资本结构与股东情况 - 资产负债率11.41% 较上季度下降0.97个百分点 较去年同期下降3.86个百分点[3] - 股东总户数1.32万户 前十大股东持股比例71.54%[3] - 第一大股东YUANMING TANG持股64.71% 员工持股计划持股2.77%[3]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入6.75亿元，同比下降13.18%，主要受行业竞争加剧导致部分产品售价下降及客户订单需求减少影响 [1][4] - 归母净利润8038.74万元，同比上升29.97%，第二季度单季净利润4759.27万元，同比大幅上升263.42% [1] - 净利率11.9%，同比提升49.7%，毛利率21.85%，同比下降9.73个百分点 [1] 资产负债结构 - 应收账款达2.9亿元，同比增长9.6%，占最新年报归母净利润比例高达167.97% [1][10] - 货币资金9.866亿元，同比增长3.33%，有息负债从438万元降至零 [1] - 应收票据减少43.22%因低信用银行承兑汇票减少，而高信用银行承兑汇票导致应收款项融资激增653.11% [2] 现金流与费用控制 - 每股经营性现金流0.26元，同比下滑49.68%，主因上年应收款项减少导致本期收款减少 [1][6] - 三费总额3867.84万元，占营收比5.73%，同比下降6.89%，销售费用和管理费用分别下降28.66%和16.78%因股份支付费用减少 [1][4] - 投资活动现金流净额下降79.79%因权益投资及长期资产支付增加 [6] 特殊项目变动 - 合同负债增长225.49%因预收款项增加，其他流动负债激增741.39%因预收税款上升 [3][4] - 专项储备暴增95510421.21%因未使用安全生产经费增加，衍生金融负债减少100%因现金流量套期储备下降 [2][4] - 应付职工薪酬下降48.42%因支付上年年终奖，其他应付款减少93.65%因支付现金股利 [3] 投资回报与机构持仓 - 去年ROIC为6.23%，低于上市以来中位数9.1%，历史最差年份2018年ROIC为-3.49% [8] - 诺安灵活配置混合基金新进持股168.15万股，为最大持仓基金，规模6.57亿元 [11][12] - 分析师普遍预期2025年全年业绩2.21亿元，每股收益0.5元 [10]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.75亿元，同比略有下滑[1] - 归母净利润8038.74万元，同比增长29.97%[1] - 每股收益0.19元[1] - 资产负债率11.41%，负债总额3.21亿元（主要为经营应付票据、应付账款、应付职工薪酬和应交税费）[1] - 资产总额28.09亿元，净资产24.88亿元[1] 主营业务发展 - 夯实主业发展基础，稳定优质客户业务量[1] - 积极拓展市场空间并开拓新项目增长点[1] - 客户覆盖乘用车与商用车领域，包括长安福特、理想新晨、中国一汽、东安动力、江铃汽车、吉利汽车、长安汽车、北汽福田等国内优质整车及动力企业[1] 战略布局 - 围绕"新材料、新工艺、新技术"通过收并购打造第二增长曲线[1] - 启动发行股份及支付现金方式收购安徽亦高光电科技有限责任公司[1]

股价表现 - 2025年8月22日收盘价15.67元，较前一交易日下跌0.63元，跌幅3.87% [1] - 当日成交量311,831手，成交金额4.96亿元 [1] - 主力资金单日净流出7,626.04万元，占流通市值1.11% [1] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入6.75亿元，同比下降13.18% [1] - 归母净利润8,038.74万元，同比增长29.97% [1] - 资产负债率11.41%，货币资金及交易性金融资产合计10.6亿元 [1] 业务进展 - 主营业务为汽车发动机核心零部件研发生产，产品包括气缸体、气缸盖、曲轴等 [1] - 客户涵盖长安福特、理想汽车、一汽集团等知名车企 [1] - 混合动力驱动系统研发按计划推进，已完成相关样件开发 [1] 战略布局 - 通过收购安徽亦高光电科技99%股权切入高端真空镀膜领域 [1] - 布局传感器赛道，拓展新业务增长点 [1] - 业务同时覆盖传统燃油车和新能源车领域 [1] 资金流向 - 近五日主力资金净流入4,646.79万元，占流通市值0.68% [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及议案于2025年8月12日发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席刘加基主持 [1] - 会议召集及召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 监事会确认报告编制程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容符合证监会和交易所规定 真实反映公司经营与财务状况 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并废止监事会议事规则议案 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [2] - 具体内容详见交易所网站披露的2025-029号公告 [2]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 召开时间为2025年9月8日13点00分 [1] - 会议地点为重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月3日 A股股东有权参与表决 [5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月8日9:15-15:00 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [2] 会议审议事项 - 议案已通过第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议 [2] - 会议资料于2025年8月23日在上海证券交易所网站披露 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月5日9:00-12:00及14:00-17:00 [5] - 登记地点为重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号2楼董事会办公室 [5] - 支持现场登记、信函或电子邮件方式登记 需携带相关身份证明文件 [5] 其他会务信息 - 会议预计半天 股东交通及食宿费用自理 [5] - 联系方式：许锐/杨彬若 电话19923812993 邮箱zq@qamemc.com [5] - 授权委托书需明确标注对各项议案的"同意/反对/弃权"意向 [6][7]