秦安股份(603758)

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秦安股份:秦安股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-08-19 17:25
证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2024-038 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2024 年 9 月 5 日 11 点 00 分 召开地点:重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期:2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...
秦安股份:秦安股份关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-08-19 17:25
证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2024-035 重庆秦安机电股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) ● 重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 16 日召开 第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,同 意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,该议案 尚需提交公司股东大会审议批准。 一、拟聘任会计师事务所情况 (一)机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注 ...
秦安股份:秦安股份内部审计制度
2024-08-19 17:25
重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC 重庆秦安机电股份有限公司 内部审计制度 2024 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 2 | | 第三章 | 审计职责和审计权限 3 | | 第四章 | 审计工作计划 4 | | 第五章 | 内部审计工作要求 4 | | 第六章 | 审计人员职业道德 5 | | 第七章 | 审计档案管理 6 | | 第八章 | 附则 6 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总则 第一条 为了规范重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作,加强公司内部监督和风险控制,提高内部审计工作质量,根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》及实施条例、《审计署关于内 部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的规定以及《重庆秦安机 ...
秦安股份:秦安股份关于回购股份实施结果暨股份变动公告
2024-08-12 17:54
证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2024-033 (一)2024年7月15日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份,并于2024年7月16日披露了《秦安股份关于以集中竞价交易 方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-031)。 重庆秦安机电股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 回购方案首次披露日 | 2024 年 日 | 7 月 11 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之次一交 | | | | 易日起 1 | 个月内 | | 预计回购金额 | 4,000 万元 | 万元-8,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 5,681,000 | 股 | | 累计已回购股 ...
秦安股份:秦安股份关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
2024-08-12 17:54
证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2024-034 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 会议召开时间:2024 年 8 月 20 日 上午 11:00-12:00 (二) 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开时间:2024 年 8 月 20 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点:上交所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 (三) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动 重要内容提示: 投资者可于 2024 年 8 月 13 日(星期二) 至 8 月 19 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司(以下简称 ...
秦安股份:秦安股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
2024-07-31 16:21
证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2024-032 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 回购方案首次披露日 | 2024 年 月 15 | 7 | 日 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之次一交 | | | | | 易日起 个月内 | 1 | | | 预计回购金额 | 4,000 万元-8,000 万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 4,943,300 股 | | | | 累计已回购股数占总股 | 1.13% | | | | 本比例 | | | | | 累计已回购金额 | 3,477.94 万元 | | | | 实际回 ...
秦安股份:秦安股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
2024-07-15 18:29
回购方案 - 首次披露日为2024年7月15日[2] - 实施期限为董事会审议通过之次一交易日起1个月内[2] - 预计回购金额4000万元 - 8000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数213,000股,占总股本比例0.05%[2] - 累计已回购金额153.36万元[2] - 实际回购价格区间7.16元/股 - 7.23元/股[2] 时间节点 - 2024年7月10日董事会审议通过回购议案[3] - 2024年7月15日首次回购股份[5]
秦安股份:秦安股份关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
2024-07-11 16:53
证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2024-030 重庆秦安机电股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 注:1、前十名股东中回购专户情况说明:重庆秦安机电股份有限公司回购 专用证券账户持有6,232,174股,占公司总股本的1.42%。 2、公司的前十大股东和前十大无限售条件股东一致。 3、"持股比例"系按公司截至2024年7月10日的总股本438,797,049股计算。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 10 日召开 第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站及指定信息媒体披露的《秦 安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2024-028)、《秦 安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 ...
秦安股份:秦安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
2024-07-10 21:24
证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2024-029 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟回购股份的方式:重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"秦安股份" 或"公司")拟以集中竞价方式回购公司股份 相关风险提示: 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险; 2、公司在实施回购股份期间,存在受外部环境变化、内部临时经营需要等 因素影响,致使回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施 的风险; 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在 根据规则变更或终止回购方案的风险。 一、回购方案的审议及实施程序 (一)本次回购方案审议情况 2024年7月10日,公司召开第五届董事会第七次会议,以9票同意、0票反对、 1 拟回购股份的用途:本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 回购股份总金额:不低于 4,000 ...
秦安股份:秦安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案
2024-07-10 21:24
回购计划 - 拟回购资金4000 - 8000万元[3][6][16][17] - 回购价格不超7.50元/股[3][6][17][18] - 回购数量533.33 - 1066.67万股,占比1.22% - 2.43%[6][16][17] - 回购期限2024年7月11日至8月10日[12] 资金情况 - 截至披露日回购账户股份占比1.42%[17] - 回购资金上限占总资产2.59%,净资产3.06%[21] - 资金来源为自有资金[3][6][19] 其他信息 - 回购用于员工持股或股权激励[3][6][9][16][17][23] - 方式为集中竞价交易[2][6][11] - 董事会授权办理相关事宜[25] - 存在价格、资金、方案变更等风险[27]