海天股份(603759)

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海天股份:海天股份2023年年度股东大会决议公告
2024-04-12 19:41
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-029 海天水务集团股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 266,759,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 57.7701 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点:四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。 本次会议由董事会秘书周立进行记录;董事、独立董事候选人列席本次会议; 公司 ...
海天股份:海天股份关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
2024-04-11 18:07
关于提前归还部分临时补充流动资金 的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议及第四届 监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集 资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期日前将归还至募 集资金专用账户。详见公司于2023年12月20日披露的《海天股份关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(2023-064)。 证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-028 海天水务集团股份公司 公司于2024年4月10日将2023年12月19日第四届董事会第七次会 议审议通过用于临时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金其中 4,000万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户,使用期 限未超过12个月,并及时将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及 保荐代表人。 截止 ...
海天股份:海天股份2023年年度股东大会会议资料
2024-04-03 17:51
议 资 料 二〇二四年四月十二日 海天水务集团股份公司 2023 年年度股东大会 会 海天水务集团股份公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 海天水务集团股份公司 2024 | 年年度股东大会会议规则 1 | | | --- | --- | --- | | 海天水务集团股份公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一:2023 年度董事会工作报告 6 | | | | 议案二:2023 年度监事会工作报告 19 | | | | 议案三:关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 24 | | | 议案四:关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | | 29 | | 议案五:关于 2023 年度利润分配的议案 | | 30 | | 议案六:关于修订《公司章程》的议案 | | 31 | | 议案七:关于选举非独立董事候选人的议案 | | 33 | | 议案八:关于选举独立董事候选人的议案 | | 35 | 海天水务集团股份公司 2023 年年度股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2023 年年度股东大会会议规则 为维护股东的合法权益,保证股东大会的正常秩序和议事效率, 确保会议的顺利进 ...
海天股份:关于收购安发国际有限公司100%股权的补充公告
2024-03-26 18:56
1 证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-027 海天水务集团股份公司 关于收购安发国际有限公司 100%股权的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 26 日,海天水务集团股份公司(下称"公司")披 露了《海天水务集团股份公司购买资产的公告 》(公告编号: 2024-026),公司拟以人民币 27,000 万元收购亿城投资有限公司(下 称"亿城投资")所持有的安发国际有限公司(下称"安发国际")100% 股权。 本次交易完成后,安发国际成为公司全资子公司,宜春水务集团 有限公司(下称"宜春水务")成为公司间接控制的控股子公司。现 就安发国际、宜春水务历史沿革以及安发国际股东全部权益价值评估 事项补充说明如下。 一、交易的背景和目的 宜春水务拥有宜春市中心城区城市供水特许经营权。根据该特许 经营权,宜春水务持有的供水资产为宜春市的滩下水厂、文笔峰水厂 及相关资产。上述二个水厂供水能力共计 16 万吨/日。宜春水务控股 子公司宜春市方科污水处理有限公司拥有宜春市 ...
海天股份:华西证券股份有限公司关于海天水务集团股份公司2023年持续督导报告暨首次公开发行股票之保荐总结报告书
2024-03-26 17:04
华西证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司 2023 年持续督导报告暨 首次公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证监会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可〔2021〕22 号)核准,海天水务集团股份公司(以下简称"公司") 首次公开发行人民币普通股股票 7,800.00 万股,每股发行价格为 11.21 元,募集 资金总额为人民币 87,438.00 万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 80,101.25 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)进行了审验,并出具《验资报告》(XYZH/2021CDAA60012)。 公司本次发行证券已于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所主板上市。华西 证券股份有限公司(以下简称"华西证券"或"保荐人")作为公司首次公开发 行股票并上市的保荐人,持续督导期间为 2021 年 3 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日,保荐人对公司持续督导期已经届满,公司首次公 开发行股票的募集资金尚未使用完毕,华西证券将对募集资金的使用继续履行持 续督导职责。 ...
海天股份:海天股份第四届董事会第十一次临时会议决议公告
2024-03-25 18:11
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-025 海天水务集团股份公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司(下称"公司")第四届董事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 25 日 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应到董事 6 人,实到董事 6 人,会议由董事长费 功全先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 经投票表决,审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于收购安发国际有限公司 100%股权的议案》 同意公司以自有资金人民币 27,000 万元收购亿城投资有限公司 所持有的安发国际有限公司 100%股权。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 ...
海天股份:海天股份对外投资的公告
2024-03-25 18:09
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-026 海天水务集团股份有限公司 购买资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 海天水务集团股份公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于收购安发国际有 限公司 100%股权的议案》,同意公司以自有资金人民币 27,000 万元 收购亿城投资有限公司(下称"亿城投资")所持有的安发国际有限 公司(Onfar International Limited)(下称"目标公司或安发国际") 100%股权。 ●本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组。 ●相关风险提示:公司本次交易需经商务部门、发展和改革委员 会和外汇管理等有关主管部门备案或审批,存在公司未能获得主管部 门备案或审批通过的风险。 一、交易概述 目标公司持有宜春水务集团有限公司(下称"宜春水务")51%股 权,公司拟以自有资金人民币 27,000 万元收购目标公司 100%股权方 1 式,从而达到控股宜春水务 ...
海天股份:海天股份关于首次公开发行股票限售股上市流通的公告
2024-03-21 18:49
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-024 海天水务集团股份公司 关于首次公开发行限售股票上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数 为 266,514,596 股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次股票上市流通总数为 266,514,596 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕22 号)核准,海天水务集 团股份公司(以下简称"海天股份"或"公司")获准向社会公众公开 发行人民币普通股(A 股)股票 78,000,000 股,于 2021 年 3 月 26 日 在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 234,000,000 股, 首次公开发行后总股本为 312,000,000 股,其中有限售条件流通股为 234,000,000 股,无限 ...
海天股份:华西证券股份有限公司关于海天水务集团股份公司首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见
2024-03-21 18:47
华西证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司 首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见 华西证券股份有限公司(以下简称"保荐人")作为海天水务集团股份公司 (以下简称"公司""发行人")首次公开发行股票并上市的保荐人,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求,对公司首 次公开发行部分限售股份上市流通事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次上市流通的限售股份类型 本次申请上市流通的限售股份类型为首次公开发行的限售股。 经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《关于核准海天水务集 团股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕22 号)核准,公司首 次公开发行人民币普通股股票 7,800.00 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股 发行价格为 11.21 元,募集资金总额为 87,438.00 万元,扣除发行费用后募集资 金净额为 80,101.25 万元。 截至本核查意见出具日,公司总股本为 461,760 ...
海天股份(603759) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-03-20 00:00
分组1 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.27元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股[4] - 公司总股本461,760,000股,拟派发现金红利124,675,200元(含税),占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的51.52%[5] - 公司的前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺,投资者需注意投资风险[5] 分组2 - 海天水务集团股份公司的2023年营业收入为1,276,695,029.87元,同比增长7.53%[15] - 海天水务集团股份公司2023年归属于上市公司股东的净利润为241,982,875.12元,同比增长13.50%[15] - 海天水务集团股份公司2023年经营活动产生的现金流量净额为323,487,264.31元,同比下降17.02%[15] - 海天水务集团股份公司2023年加权平均净资产收益率为9.89%,较上年同期增加0.51个百分点[16] - 海天水务集团股份公司2023年第四季度营业收入为352,936,209.08元[17] - 海天水务集团股份公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为68,029,657.82元[17] 分组3 - 公司2023年度营业收入为127,669.50万元,同比增长7.53%[20] - 公司2023年度净利润为24,198.29万元,同比增长13.50%[20] - 公司积极推进科技创新,参与多项国家级、省部级科研项目,发表高水平论文和获得专利[20] 分组4 - 公司与资阳市签订污泥处理项目合作协议,推进资源化利用,实现减污降碳协同增效[21] - 公司与宜宾市清源水务集团合作中标光伏废水处理项目,拓展业务领域,完善核心业务[21] - 公司致力于智慧水务发展,推进数字化、智能化改造,打造集团化水务企业数字管理体系[21] 分组5 - 公司在2023年年度报告中指出,我国整体水资源较为匮乏,人均水资源量仅为世界平均水平的35%左右[23] - 2022年全国用水总量为5,998.20亿立方米,同比增长1.3%[23] 分组6 - 水务行业是涵盖水处理技术、供水管网和排水系统建设等方面的综合性行业[24] - 民营水务行业将迎来大发展的新契机,政府鼓励民营企业参与水务行业建设[24] - 水务行业作为城市基础设施产业的重要组成部分,对社会正常运转、经济稳定发展和生态环境保护起到举足轻重的作用[25] 分组7 - 国家发布了关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案,要求提高生活污水收集处理能力[25] - 到2025年,四川省长江流域总体水质保持优良,70%以上国控断面水质达到II类[26] 分组8 - 公司是以供水业务及污水处理业务为主营业务的综合环境服务运营商,致力于打造中国的海天[27] - 公司的控股子公司取得汾阳中科渊昌再生能源有限公司80%股份,进一步夯实在重点区位的优质固废项目布局[28] - 公司拥有特许经营权,有利于稳定生产经营并产生充沛现金流[29] - 公司运营管理体系成熟,通过多维度管理实现目标化、清单化、责任化[29] - 公司采用智慧水务管理系统,通过大数据、物联网等新技术提升服务效率[30] - 公司持续推进人才引进与培养工作,建立高水平科研人才队伍[30] - 公司与多所高校合作开展科研项目,获得专利和出版专著,掌握主要污水处理技术[31] 分组9 - 公司实现污水处理服务收入79,322.37万元,占主营业务收入的62.79%[32] - 污水处理业务收入较上期增长17%,主要系项目单价调整和新增投入商运项目所致[32] - 职工薪酬及业务发展相关费用增加导致销售费用和管理费用增加[32] - 银行贷款利率下降导致财务费用减少,研发间接费用减少导致研发费用减少[32] 分组10 - 经营活动产生的现金流量净额变动主要系购买商品、接受劳务支付的现金及职工薪酬和期间费用增加[34] 分组11 - 公司2023年实现营业收入127,669.5万元,同比增长7.53%,主营业务收入占比7.11%增长[36] - 污水处理业务营业收入为793,223,734.38万元,同比增长17.49%,毛利率比上年增加9.53个百分点[36] 分组12 - 自来水销售量生产量比为3.09%,销售量比上年增加5.86%[38] 分组13 - 公司前五名客户销售额占年度销售总额31.09%,不存在严重依赖于少数客户的情形[39] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额18.66%,不存在严重依赖于少数供应商的情形[40] 分组14 - 销售费用增加2,417,115.22万元,管理费用增加44,520,708.91万元,财务费用减少5,800,262.12万元[42] 分组15 - 公司研发投入合计为4,394,881.89万元,占营业收入比例为0.34%[43] 分组16 - 公司2023年度报告显示,经营活动产生的现金流量净额为323,487,264.31元,较上年同期下降17.02%[44] 分组17 -