股权结构 - [海天投资持有公司股份267,768,008股，占总股本57.99%][2] - [海天投资及其一致行动人合计持有公司股份286,435,616股，占总股本62.03%][2] 股份质押 - [本次海天投资解除质押股份25,570,000股，占其所持股份比例9.55%，占公司总股本比例5.54%][3] - [本次解除质押后，海天投资累计质押公司股份89,000,000股，占其持股数量31.07%][2] - [本次解除质押后，海天投资剩余被质押股份占其所持股份比例33.24%，占公司总股本比例19.27%][4] 其他股东情况 - [费功全持股567.29万股，持股比例1.23%，无质押股份][6] - [大昭添澄持股444.00万股，持股比例0.96%，无质押股份][6] - [费伟持股855.47万股，持股比例1.85%，无质押股份][6]

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 致：海天水务集团股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办 法》）等有关规定，北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务 集团股份公司（以下简称公司）委托，就公司控股股东四川海天投资有限责任公 司（以下简称增持人）增持公司股份（以下简称本次增持）事宜，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，对本次增持所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验 证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书的出具已得到公司及增持人的如下保证： 1. 其已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的 ...

人事变动 - 海天水务独立董事段宏、叶宏因任职满六年申请辞职[2] - 两人辞职致独立董事人数少于董事会成员三分之一[2] 后续安排 - 选出新任前两人继续履职，公司将尽快补选并披露信息[2] 公告信息 - 公告发布于2025年3月27日[4]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-048 海天水务集团股份公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，四川海天投资有限责任公司（以下简称"海天 投资"）持有海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）股份 267,768,008 股，占总股本的 57.99%。本次股份质押完成后海天投资 累计质押公司股份数量为 114,570,000 股，占其持有公司股份的 42.79%，占公司总股本的 24.81%。 截至本公告日，海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都 大昭添澄企业管理中心（有限合伙）（以下简称"大昭添澄"）合计持 有公司股份总数为 286,435,616 股，占公司总股本的 62.03%。本次 股份质押完成后海天投资及其一致行动人控制的股份累计质押 114,570,000 股，占其持有公司股份的 40.00%，占公司总股本的 24.81%。 一、本次股份质押情况 公司近日接到公司控股股东海天投资函告，获悉其将所持有本公 司 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人242人[4] - 出席股东所持表决权股份296,788,249股，占比64.2801%[4] - 董事9人出席7人，监事3人全出席[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票296,155,961，比例99.7870%[8] - 2024年度利润分配预案议案A股同意票296,108,081，比例99.7708%[9] - 不同持股比例股东对利润分配预案议案同意比例不同[11]

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 二零二四年年度股东大会的 法律意见书 致：海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2025 年 3 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《海天水务集团股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为249人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为280,747,668股，占公司有表决权股份总数的60.8059%[4] - 公司在任董事9人，出席8人，请假1人；在任监事3人，出席2人，请假1人[7] 议案表决情况 - 关于本次交易符合相关法律法规的议案，A股同意票数279,894,072，比例99.6960%[6] - 关于本次交易构成重大资产重组的议案，A股同意票数279,895,228，比例99.6964%[8] - 关于公司重大资产购买方案的交易方式，A股同意票数279,864,852，比例99.6855%[8] - 关于《海天水务集团股份公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案，A股同意票数279,864,852，比例99.6855%[12] - 关于本次交易不构成关联交易的议案，A股同意票数279,796,752，比例99.6613%[13] - 关于本次交易符合《重组管理办法》规定及不适用相关条款的议案，A股同意票数279,875,152，比例99.6892%[14] - 关于本次交易主体相关议案，A股同意票数279,874,652，比例99.6890%，反对票数828,288，比例0.2950%，弃权票数44,728，比例0.0159%[15] - 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案，A股同意票数279,874,652，比例99.6890%，反对票数828,288，比例0.2950%，弃权票数44,728，比例0.0159%[15] - 关于批准本次交易相关审计报告等议案，A股同意票数279,878,652，比例99.6905%，反对票数828,288，比例0.2950%，弃权票数40,728，比例0.0145%[16] - 关于评估机构相关议案，A股同意票数279,884,572，比例99.6926%，反对票数822,368，比例0.2929%，弃权票数40,728，比例0.0145%[16] - 关于本次交易履行法定程序等议案，A股同意票数279,878,652，比例99.6905%，反对票数828,288，比例0.2950%，弃权票数40,728，比例0.0145%[16] - 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案，A股同意票数279,878,652，比例99.6905%，反对票数828,288，比例0.2950%，弃权票数40,728，比例0.0145%[17] - 关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案，A股同意票数279,878,652，比例99.6905%，反对票数828,288，比例0.2950%，弃权票数40,728，比例0.0145%[17] - 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案，A股同意票数279,876,308，比例99.6896%，反对票数828,288，比例0.2950%，弃权票数43,072，比例0.0153%[18] - 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案，A股同意票数279,884,572，比例99.6926%，反对票数822,368，比例0.2929%，弃权票数40,728，比例0.0145%[18] - 关于签署本次交易相关协议的议案，A股同意票数279,882,228，比例99.6917%，反对票数822,368，比例0.2929%，弃权票数43,072，比例0.0153%[19] - 关于本次交易不构成重组上市情形的议案，赞成票2,085,696，占比70.4934%[21] - 关于本次交易主体不存在相关规定情形的议案，赞成票2,085,696，占比70.4934%[21] - 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案，赞成票2,085,696，占比70.4934%[21] - 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案，赞成票2,089,696，占比70.6286%[21] - 关于评估机构的独立性等相关议案，赞成票2,095,616，占比70.8287%[21] - 关于本次交易履行法定程序的完备性等相关议案，赞成票2,089,696，占比70.6286%[21] - 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案，赞成票2,089,696，占比70.6286%[22] 其他信息 - 本次议案均为特别决议，需经出席会议股东票数2/3以上通过[23] - 控股股东海天投资在股权登记日持有263,940,248股，其中49,088股无表决权[23] - 本次股东大会见证律师事务所为北京金杜（成都）律师事务所，律师为李瑾、李霄[24]

股东大会出席情况 - 2025年3月24日召开2025年第二次临时股东大会[6] - 现场出席2人，代表12,994,696股，占比2.8145%[8] - 网络投票247人，代表267,752,972股，占比57.9915%[8] - 中小投资者245人，代表2,958,712股，占比0.6408%[9] - 出席共249人，代表280,747,668股，占比60.8059%[9] 议案表决情况 - 《关于本次交易符合相关法律法规的议案》同意279,894,072股，占比99.6960%[13] - 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》同意279,895,228股，占比99.6964%[14] - 《关于公司重大资产购买方案 - 交易方式》同意279,864,852股，占比99.6855%[16] - 《关于公司重大资产购买方案 - 交易对方》同意279,865,152股，占比99.6857%[17] - 《关于公司重大资产购买方案 - 交易标的》同意279,861,652股，占比99.6844%[18][19] - 《关于公司重大资产购买方案 - 定价方式》同意279,856,652股，占比99.6826%[20] - 《关于公司重大资产购买方案 - 交易价格》同意279,864,652股，占比99.6855%[21] - 《关于公司重大资产购买方案 - 资金来源》同意279,874,352股，占比99.6889%[23] - 《关于公司重大资产购买方案 - 本次交易的过渡期损益安排》同意279,787,852股，占比99.6581%[24] - 《关于公司重大资产购买方案 - 办理权属转移的合同义务和违约责任》同意279,862,508股，占比99.6847%[25][26] - 决议有效期议案同意279,787,808股，占比99.6581%[27] - 《关于〈海天水务集团股份公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》同意279,864,852股，占比99.6855%[27][28] - 《关于本次交易不构成关联交易的议案》同意279,796,752股，占比99.6613%[30] - 《关于本次交易符合〈重组管理办法〉第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》同意279,875,152股，占比99.6892%[30][31] - 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》同意279,875,152股，占比99.6892%[33] - 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》同意279,874,652股，占比99.6890%[33][34] - 《关于本次交易主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的议案》同意279,874,652股，占比99.6890%[34][35] - 《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》同意279,874,652股，占比99.6890%[35][36] - 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》同意279,878,652股，占比99.6905%[36][37] - 《关于评估机构的独立性等议案》同意279,884,572股，占比99.6926%[38] - 《关于本次交易履行法定程序等议案》同意279,878,652股，占比99.6905%[39] - 《关于本次交易采取的保密措施等议案》同意279,878,652股，占比99.6905%[40] - 《关于本次重大资产重组信息发布前股价波动情况议案》同意279,878,652股，占比99.6905%[40] - 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况议案》同意279,876,308股，占比99.6896%[41] - 《关于提请股东大会授权董事会办理交易相关事项议案》同意279,884,572股，占比99.6926%[42] - 《关于签署本次交易相关协议议案》同意279,882,228股，占比99.6917%[44] 其他情况 - 弃权股数多为40,728股，占比多为0.0145%；中小投资者弃权股数多为40,728股，占比多为1.3765%[38,39,40,41,42,43,44,45] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[46] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[47]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-042 海天水务集团股份公司 关于公司控股股东权益变动触及 1%整数倍的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东四川海 天投资有限责任公司（以下简称"海天投资"）于 2025 年 3 月 19 日至 3 月 21 日通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式累计 增持公司股份 4,640,460 股，占公司总股本的 1.0050%，成交金 额 4137.25 万元（不含交易费用）。 本次权益变动前，海天投资及其一致行动人合计持有公司股份 281,673,356 股，占公司总股本的 61.0000%；本次权益变动后， 海天投资及其一致行动人合计持有公司股份 286,313,816 股，占 公司总股本的 62.0049%。 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股 股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况： 名称：四川海天投资有限 ...