2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年1月12日召开，地点位于四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室，会议采取现场及网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议审议并通过了两项非累积投票议案，包括“关于公司及子公司2026年申请授信额度预计的议案”以及“关于公司为子公司2026年申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案” [4] - 本次股东会由董事会召集、董事长张霞主持，召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定，并由北京金杜（成都）律师事务所律师李瑾、阮婧怡见证其合法有效 [2][5] 为子公司提供担保进展 - 公司为全资子公司海天智造向平安银行股份有限公司成都分行融资4,000万元提供连带责任保证担保，无反担保 [7][14] - 该担保事项基于2025年第一次临时股东大会批准的额度，在总额度231,000万元及有效期内，因此无需再次提交董事会或股东会审议 [9][11] - 担保协议保证期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年 [9] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为321,017.26万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为117.02% [12] - 自2025年第一次临时股东大会审议通过后至本公告日，新增对外担保总额为144,502.51万元，占最近一期经审计净资产的52.67%，2025年剩余可用担保额度为86,497.49万元 [12] - 所有对外担保均为公司对控股子公司的担保，不存在对控股股东、实际控制人及其关联方的担保，也无逾期对外担保情况 [12] 担保决策与合理性 - 公司董事会已于2024年12月19日审议通过相关担保额度预计议案，本次担保在董事会授权范围内 [11] - 公司认为此次担保有助于子公司稳健运营，符合整体发展战略，且子公司资信状况良好，公司能对其日常经营与资信进行有效监控，担保风险总体可控 [10]

公司治理与融资安排 - 公司于2024年1月12日召开2026年第一次临时股东会并审议通过相关议案 [2] - 股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年申请授信额度预计的议案》 [2] - 股东会同时审议通过了《关于公司为子公司2026年申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案》 [2]

担保情况 - 公司为全资子公司海天智造4000万元融资提供连带责任保证担保[2,4] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额321017.26万元，占净资产比例117.02%[3,13] - 2025年为子公司提供融资担保额度不超231000万元[5] - 2025年剩余可用担保额度86497.49万元[13] 子公司情况 - 海天智造注册资本23500万，公司持股100%[6] - 2025年1 - 9月海天智造资产72390.80万元，负债50346.17万元[7] - 2025年1 - 9月海天智造营收93094.45万元，净利润1806.68万元[7] - 2024年海天智造营收153496.09万元，净利润 - 1822.51万元[7]

会议信息 - 2026年1月12日股东会于四川成都召开[5] - 出席会议股东和代理人284人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比61.2269%[4] 议案表决 - 2026年申请授信额度预计议案A股同意比例99.8838%[8][10] - 2026年担保额度预计议案A股同意比例99.8933%[8] - 议案2获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 人员情况 - 公司在任董事9人，列席7人[9] 股权情况 - 控股股东海天投资持有267,768,008股，49,088股无表决权[10] 其他 - 本次股东会见证律所是北京金杜（成都）律师事务所[11]

股东会情况 - 公司2026年1月12日召开第一次临时股东会[2] - 出席股东284人，代表股份占总数61.2269%[12] 议案表决 - 授信额度议案同意率99.8933%[16] - 担保额度议案同意率99.8838%[16] 会议程序 - 股东会召集和召开程序合规[18] - 出席人员和召集人资格有效[18] - 表决程序和结果合法有效[18]

会议信息 - 会议时间为2025年12月12日15点00分[14] - 会议地点在四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室[14] - 会议表决采用现场投票与网络投票相结合的方式[10] - 股东发言每次时间不宜超过五分钟[9] 董事会相关 - 公司第四届董事会任期将于2025年12月14日到期[27][31] - 第五届董事会非独立董事候选人有费功全、张霞等[27] - 第五届董事会独立董事候选人有付永胜、李力等[15][16] - 第五届董事会非独立董事任期为三年[27] - 第五届董事会独立董事采用累积投票制选举[31] 会议议案 - 会议议案包括制定《会计师事务所选聘制度》等五项[6]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司对外担保总额为313,940.43万元 占公司最近一期经审计净资产的比例为114.44% [1] - 自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公告披露日 新增对外担保总额为137,271.51万元 占最近一期经审计净资产的比例为50.04% [1] - 2025年剩余可用担保额度为93,728.49万元 [1] - 上述对外担保全部为公司对控股子公司的担保 不存在对控股股东 实际控制人及其关联人提供担保的情况 [1] - 公司不存在逾期对外担保情况 [1]

担保情况 - 为6家子公司各融资1000万元、2家子公司各融资500万元提供连带责任保证担保[6][7] - 2025年为子公司提供融资担保额度不超23.1亿元，本次担保在预计额度内[8][9] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期满之日起三年[17,19,22,25,27,30,32] - 本次担保事项在董事会审议范围内，无需另行召开审议[36] 财务数据 - 截至公告日，对外担保总额31.394043亿元，占最近一期经审计净资产114.44%[4][5][37] - 自2025年第一次临时股东大会通过至公告披露日，对外担保总额137,271.51万元，占比50.04%[37] - 2025年剩余可用担保额度为93,728.49万元[37] - 对外担保逾期累计金额为0[4] 子公司情况 - 本次被担保对象锦悦泰资产负债率超70%，其余未超[5] - 多家子公司披露2025年9月30日资产与负债总额[11][12] 其他 - 本次担保有助于子公司稳健运营，契合发展战略，风险总体可控[33]

公司经营策略 - 公司积极关注运营成本与价格体系的平衡关系 [1] - 公司将持续通过内部挖潜、降本增效、提升管理效率等多种方式努力经营 [1] - 公司旨在保障稳健经营和可持续发展 [1]

公司经营与投资者关系 - 公司表示将持续做好自身经营管理并提升业绩表现 以实际行动为投资者创造价值 [1] - 公司会密切关注市场动态 积极与投资者沟通并及时回应其关切 [1] - 公司致力于努力营造良好的市场形象 [1]