股东大会信息 - 时间为2025年3月26日15点00分[19] - 股权登记日为2025年3月21日[19] - 地点在四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室[19] - 表决采用现场与网络投票结合方式[14] - 议案1 - 6为一般决议事项[14] - 由参会股东选两名股东代表、一名监事及律师计票监票[16] - 主持人是公司董事长张霞女士[8] - 股东发言每次不超五分钟[12] 业绩总结 - 2024年度营业收入15.1860985977亿元[30] - 2024年度归属母公司所有者净利润3.0482259437亿元[30] - 截至2024年12月31日，母公司所有者权益未分配利润7.3542656186亿元[30] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[30] 股票发行 - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[34] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本总数30%[35] - 发行对象不超35名，均现金认购[36] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[37] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[37] - 决议有效期至2025年度股东大会召开之日[40]

海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年三月二十四日 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议规则 1 | | --- | | 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于本次交易符合相关法律法规的议案 6 | | 议案二：关于本次交易构成重大资产重组的议案 7 | | 议案三：关于公司重大资产购买方案的议案 8 | | 议案四：关于《海天水务集团股份公司重大资产购买报告书（草案）》 | | 及其摘要的议案 11 | | 议案五：关于本次交易不构成关联交易的议案 12 | | 议案六：关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定及 | | 不适用第四十三条、第四十四条规定的议案 13 | | 议案七：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 | | 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 14 | | 议案八：关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规 ...

海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 一、会议主持人 二〇二五年四月三日 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目录 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议规则 .... 1 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ............... 6 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议规则 为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《海天水务集 团股份公司章程》等有关规定，现就公司 2025 年第三次临时股东大 会议事规则明确如下： 本次大会主持人由公司董事长张霞女士担任。 二、会场秩序 大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常 进行和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。 股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行 ...

募资情况 - 公司首次公开发行87438万元，扣除费用后净额为80101.25万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目已投入47227.13万元[4] 蒲江募投项目 - 蒲江募投项目总投资87035.19万元，拟用募集资金46500万元[5] - 截至2024年12月31日，已累计投资41777.10万元[6] - 已投入募集资金13549.18万元，投入比例29.14%[8] - 未使用募集资金余额为34766.51万元[7] - 拟变更该项目28009万元，占净额34.97%[9] - 变更后拟投入18491万元[10] 股权收购 - 公司拟28009万元购买四川上实70%股权[12] - 购买四川振兴、上实环境所持四川上实40%、30%股权，价款分别为16005.14万元、12003.86万元[13] 四川上实情况 - 注册资本35000万元，2024年3月31日资产总额116049.45万元、负债总额81672.67万元、净资产34376.78万元，2024年1 - 3月营业收入3074.88万元[19][20] - 2023年12月31日资产总额116082.45万元、负债总额82060.81万元、净资产34021.64万元，2023年度营业收入11941.86万元[20] - 核心资产项目总规划2000吨/日，已建成运行一期1200吨/日[28] - 2023年末及2024年3月末合并报表资产负债率均超70%，银行融资余额超6亿元[35] - 2023年度经营亏损，预计2024年度继续亏损[35] 达州相关公司 - 达州佳境注册资本30445万元，四川上实持有其100%股权[22] - 达州市生活垃圾焚烧发电厂总建设规模为1050吨/日，一期工程建设规模为2×350吨/日，装1×12MW汽轮发电机组[22] - 达州城管局将向达州佳境分期支付老厂迁建补偿款合计2.33亿元[22] - 四川上实以所持达州佳境100%股权为其在中信银行成都分行20000万元并购借款提供质押担保[23] - 达州上实注册资本25000万元，达州佳境持有其100%股权，生活垃圾焚烧发电厂新厂项目处理规模为2000吨/日（一期1200吨/日、二期800吨/日），特许经营期限30年[24] - 达州上实以收费权为67200万元固定资产借款提供质押担保，借款期限180个月[25] 交易相关 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，但公司变更募集资金用于购买股权需另行召开董事会、股东大会审议[14][15][18] - 公司借款15000万元用于收购达州佳境100%股权及承接债务，借款期限为2023年2月13日至2027年12月31日[24] - 公司购买四川上实70%股权成交价合计28009万元（不含交易服务费254.03万元）[27] 风险提示 - 标的公司应收款项集中，存在无法及时回收导致财务压力增加的风险[36] - 交易对方未对四川上实经营业绩作出承诺，业绩不达预期时公司及股东利益或受不利影响[37] - 公司为控股型企业，若管理能力不匹配，子公司可能管理不善、整合不及预期[39] - 本次交易存在标的股权无法完成过户、转让无法实现的风险[40] - 四川上实拟退出阆中市名城生活垃圾处理有限公司，提前终止协议尚未履行完毕，交易存在部分事项无法按预定计划完成的风险[40] 其他 - 变更蒲江募投项目募集资金投入能提升使用效率，促进主营业务发展，不足部分由蒲江达海解决，预计不影响后续实施[41] - 公司先使用募集资金支付四川上实股权交易款，四川振兴、上实环境收到后退回前期已收款项[42] - 保荐人认为本次变更履行必要审批程序，决策合法合规，但交易存在特许经营权协议被解除等风险[44]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-038 海天水务集团股份公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日 至 2025 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-037 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司监事会 2025 年 3 月 19 日 一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第二 十次会议。会议通知于 2025 年 3 月 15 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决 通过了如下议案： ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-036 海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。 2 二、审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会 的议案》 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2025 年 3 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二 十五次会议。会议通知于 2025 年 3 月 15 日通过书面及电子邮件方式 送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。出席会议 ...

海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东四川海 天投资有限责任公司（以下简称"海天投资"）于 2025 年 3 月 14 日通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份 3,414,368 股，占公司总股本的 0.7394%，成交金额 2,979.67 万 元（不含交易费用）。 自 2025 年 1 月 17 日公司披露《关于控股股东增持公司股份计 划的公告》以来，海天投资及其一致行动人累计增持公司股份 9,235,048 股，权益变动累计达到 2%。截止本公告日，海天投资 及其一致行动人合计持有公司股份 280,519,456 股，占公司总股 本的 60.7501%。 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股 股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-034 海天水务集团股份公司 关于公司控股股东及其一致行动人累计增持 公司股份达到 2%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 信息披 ...