会议情况 - 公司于2025年4月10日召开第四届董事会第二十六次会议[1] 议案表决 - 《关于2025年董事等薪酬与考核方案的议案》9票回避[1] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》9票同意[2][3] - 《关于补选独立董事并调整委员的公告》9票同意[4] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》9票同意[5] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》9票同意[6] 后续安排 - 多项议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[1][3][4]

资金使用 - 2024年10月22日公司审议通过用不超2亿闲置募集资金临时补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超12个月[1] - 2025年4月7日公司提前归还全部补流募集资金[1] 合规情况 - 使用闲置募集资金未影响投资计划正常进行[2] - 使用闲置募集资金未变相改变用途[2]

文章核心观点 海天水务集团股份公司2025年4月3日股东大会顺利召开，所有议案均通过，会议召集、召开及表决等程序符合相关规定 [1] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年4月3日在四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份总数比例为64.5630% [1] - 会议由公司董事会召集，董事长张霞主持，采取现场及网络投票相结合的方式表决，召集、召开程序、出席人员资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事王爱杰因工作原因请假 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 审议结果为通过，A股同意票数297,548,783，比例99.8169%，反对票数423,568，比例0.0410%，弃权票数122,184，比例0.1421% [1] 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 - 募集资金投资项目的议案，同意比例96.6880%，反对比例2.5705%，弃权比例0.7415% [1] 关于议案表决的有关情况说明 - 控股股东海天投资在股权登记日持有267,768,008股，其中49,088股不具有表决权，已在表决情况统计中剔除 [1] 律师见证情况 - 律师李霄、阮婧怡见证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员和召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [1]

文章核心观点 北京金杜（成都）律师事务所认为海天水务集团股份公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规、规则和公司章程的规定 [7] 公司本次股东大会的召集、召开程序 - 公司董事会决定于2025年4月3日召开2025年第三次临时股东大会，并在指定信息披露平台刊登通知 [3] - 本次股东大会现场会议于2025年4月3日在天府新区湖畔路南段506号公司5楼会议室召开，由董事长张霞主持，网络投票时间为同日9:15至15:00，实际召开情况与通知一致 [4] 出席本次股东大会的人员资格与召集人资格 - 现场出席股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份288,429,216股，占公司有表决权股份总数的62.4697%；网络投票股东共226人，代表有表决权股份9,665,319股，占公司有表决权股份总数的2.0934%；中小投资者共225人，代表有表决权股份若干；出席股东大会的股东人数共计229人 [4][5] - 公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席/列席，律师现场出席 [5] - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定 [5] 本次股东大会的表决程序、表决结果 - 表决程序与通知相符，现场会议以记名投票方式表决，由股东代表、监事代表及律师计票、监票，网络投票由上证所信息网络有限公司提供统计数据文件 [6] - 本次股东大会审议通过议案，同意297,548,783股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8169%；反对423,568股，占0.1421%；弃权122,184股，占0.0410%；中小投资者同意15,932,067股，占96.6880%；反对423,568股，占2.5705%；弃权122,184股，占0.7415% [6][7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为229人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为298,094,535股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比64.5630%[4] 投票情况 - A股同意票数297,548,783，比例99.8169%[7] - A股反对票数423,568，比例0.1421%[7] - A股弃权票数122,184，比例0.0410%[7] - 5%以下股东同意票数15,932,067，比例96.6880%[8] - 5%以下股东反对票数423,568，比例2.5705%[8] - 5%以下股东弃权票数122,184，比例0.7415%[8] 控股股东情况 - 控股股东海天投资在股权登记日持有267,768,008股，49,088股无表决权[10]

股东大会安排 - 公司2025年3月18日决定4月3日召开第三次临时股东大会[6] - 3月19日在指定平台刊登召开股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场3人代表288,429,216股，占比62.4697%[8] - 网络投票226人代表9,665,319股，占比2.0934%[8] - 中小投资者225人代表16,477,819股，占比3.5689%[9] - 共计229人代表298,094,535股，占比64.5630%[9] 议案表决结果 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意297,548,783股，占比99.8169%[12] - 中小投资者同意占比96.6880%，反对占比2.5705%，弃权占比0.7415%[12] 大会合法性 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[14]

股权结构 - 海天投资持股267,768,008股，占总股本57.99%[2] - 海天投资及其一致行动人合计持股286,435,616股，占总股本62.03%[2] 股份质押 - 海天投资累计质押120,300,000股，占其持股44.93%，占总股本26.05%[2] - 海天投资及其一致行动人累计质押120,300,000股，占其持股42.00%，占总股本26.05%[2] - 海天投资质押3,130万股给红塔证券，占其所持11.69%，占总股本6.78%[3][4] 其他 - 质押融资用于补充流动资金[4] - 质押不导致控制权变更，不影响主营业务[7]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司海天光伏现金购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产，预计构成重大资产重组[2] 交易进展 - 2024年12月30日至2025年3月24日多次会议审议通过相关议案[3][4] - 2024年12月31日至2025年3月20日多次披露预案、修订稿及进展公告[3][4] 后续程序 - 尚需完成向四川省商务主管部门备案及境外投资相关外汇登记程序[6]

股权结构 - [海天投资持有公司股份267,768,008股，占总股本57.99%][2] - [海天投资及其一致行动人合计持有公司股份286,435,616股，占总股本62.03%][2] 股份质押 - [本次海天投资解除质押股份25,570,000股，占其所持股份比例9.55%，占公司总股本比例5.54%][3] - [本次解除质押后，海天投资累计质押公司股份89,000,000股，占其持股数量31.07%][2] - [本次解除质押后，海天投资剩余被质押股份占其所持股份比例33.24%，占公司总股本比例19.27%][4] 其他股东情况 - [费功全持股567.29万股，持股比例1.23%，无质押股份][6] - [大昭添澄持股444.00万股，持股比例0.96%，无质押股份][6] - [费伟持股855.47万股，持股比例1.85%，无质押股份][6]