本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司 已于 2023 年 10 月 24 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公 司监事会主席黄向共先生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-075 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 特此公告。 江西沃格光电股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 1 二、 监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 ...

江西沃格光电股份有限公司独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或 者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司股东间或者董事间发生 冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整 体利益。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上的比例；至少包括 1 名会计专业人 士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 江西沃格光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善江西沃格光电股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性 和民主性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所 ...

江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会 委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会 规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管 理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司董事、总经理、审计委员张春姣女士已向公司董事会提 交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事 会收到之日起生效。张春姣女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董 事、总经理职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事长易伟华先 生为审计委员会委员，与李汉国先生（召集人）、虞义华先生共同组成公司第四 届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。其他委员会委员组成不变。 证券代码：603773 证券简称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于注册资本变更及修改<公司章 程>的议案》，同意增加公司的注册资本、修订《江西沃格光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如 下： 一、增加注册资本 2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》,同意 公司实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划。截至 2023 年 8 月 22 日，公 司已于中国证券登记结算有限责任公司办理完成首次授予限制性股票登记工作。 公司注册资本由人民币 171,182,564.00 元增加至人民币 171,382,564.00 元，公 司股份总数由 171,182,564 股增加至 171,382,564 股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-072 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 09 月 05 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 29 日(星期二) 至 09 月 04 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mail@wgtechjx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 7 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-070 江西沃格光电股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海 分公司"）的相关规定，江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日在中登上海分公司办理完成公司 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"、"激励计划"）首次授予股票期权所涉及权 益的登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 象的姓名和职务进行了公示。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次 拟激励对象名单提出的异议。公司于 2023 年 6 月 19 日披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意 ...

公司概况 - 公司代码为603773，公司简称为沃格光电[1] - 公司名称为江西沃格光电股份有限公司，简称为沃格光电[12] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为7.75亿人民币，同比增长4.01%；归属于上市公司股东的净利润为-1131.83万人民币，同比下降128.86%[14] - 公司的总资产为35.61亿人民币，同比增长10.59%；归属于上市公司股东的净资产为13.65亿人民币，同比下降0.79%[14] 主营业务 - 公司主营业务产品主要系光电子产品及器件，包括平板显示器件精加工业务和光电子器件产品业务[17] 产品发展战略 - 公司积极推进未来3到5年的产品化转型发展战略，重点在Mini LED背光、Mini/Micro LED直显及半导体封装领域的新技术、新材料的量产化应用[17] 市场趋势 - 全球消费电子需求疲软，智能手机、平板电脑、PC出货量均呈下滑趋势[18] - 未来汽车中控屏的需求增幅可能较小，但以后车载显示屏应用将会进入高速增长期，AR、VR等新型显示应用产品的增长也将贡献增量[19] - 大尺寸、高清分辨率成为液晶电视技术升级的主要方向，全球和中国大尺寸彩电的需求有望进一步增长[20] 技术发展 - 公司拥有玻璃基巨量微米级通孔的能力，最小孔径可至10μm[24] - 公司拥有多项基于玻璃基的薄化、镀膜技术以及膜材等多项材料研发能力[25] 质量管理 - 公司持续推进质量文化和制度建设，加强预防型质量体系建设，持续通过优质的产品质量和服务质量为客户创造更多价值[29] 环保措施 - 公司重新申请并取得了排污许可证[63] 股权结构 - 易伟华持有公司股份数量为58,460,231股，占比34.15%，其中有限售条件股份为14,800,347股，质押股份为34,450,652股[118] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为82.91亿人民币，较去年同期增长[132]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 江西沃格光电股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 19 日（周五）15:30 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-036 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 15 日(星期一) 至 05 月 19 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mail@wgtechjx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 22 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

公司基本信息 - 公司名称为江西沃格光电股份有限公司，简称为沃格光电[9] 公司财务状况 - 公司2022年度业绩亏损，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2022年营业收入为1,398,681,082.76元，同比增长33.21%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-328,247,730.23元，较上年同期下降1121.94%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-172,735,584.39元，较上年同期下降289.79%[13] - 公司2022年基本每股收益为-2.0195元，较上年同期下降1093.34%[13] - 公司2022年总资产为3,220,329,187.39元，较上年增长23.60%[13] 公司发展战略 - 公司已完成投资设立全资子公司江西德虹，并实施玻璃基材的Mini/Micro LED基板生产项目的投建工作，预计2023年下半年形成年产百万平米的规模产能[17] - 公司与天门高新投共同出资设立合资公司湖北汇晨和湖北通格微，湖北汇晨拟投资建设Mini LED背光模组及高端LCD背光模组项目，湖北通格微拟投资建设年产百万平米芯片板级封装载板项目[17] - 公司通过非公开发行股票事项，提升资本实力和资产规模，抗风险能力得到增强，有助于提高公司综合竞争力和市场地位[18] 行业发展趋势 - 全球智能手机出货量2022年同比下降11.4%，中国大陆智能手机出货量同比下降13.3%[19] - Mini LED面板在笔电和电视领域渗透率增长迅速，预计2021-2024年出货量由940万台增长至3,200万台，GAGR=50%[20] - 全球车载显示面板出货量持续提升，2021年超1.6亿片，预计2025年可达2.26亿片，复合增长率9.0%[20] - 全球Mini LED背光的市场规模预计到2025年将快速成长到70亿美元[22] - Micro LED市场规模预测，2025年将达到35亿美元，2027年将达到100亿美元[23] 产品销售情况 - 公司2022年玻璃基Mini LED背光实现营收302.03万元[30] - 公司报告期内实现车载业务销售收入12,712.44万元[31] - 公司玻璃基Mini/Micro直显基板实现销售收入299.96万元（含研发收入）[33] - 公司玻璃基半导体先进封装载板实现销售收入55万元（含研发收入）[33] 公司治理结构 - 公司董事会内部设置了战略、审计、提名、薪酬与绩效考核4个专门委员会[93] - 公司已形成权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间相互协调、相互制衡的治理机制[93] 高管团队 - 易伟华先生担任公司第四届董事会董事长，负责公司产品经营战略及投资运营的整体规划[99] - 张春姣女士是沃格光电公司的董事长特别助理，拥有光电显示行业近20年经验[100] - 肖珂先生是沃格光电公司的董事[101] - 张雄斌先生是沃格光电公司的董事[102] - 李汉国先生是沃格光电公司的独立董事[105]