江西沃格光电集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定 性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司分红回报规划制定原则 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-042 为明确江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理 投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配 决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）等相关规定的要求，公司董事会对股东分 红回报事 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-040 江西沃格光电集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了 公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据相关要求，公司现就本次发行中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的 情形。 特此公告。 2025 年 5 月 31 日 1 江西沃格光电集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-041 江西沃格光电集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监 管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票项目，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否 被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚情况 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 1、2020 年 5 月 20 日，上海证券交易所上市公司监管一部向公司出具《关 于对江西沃格光电股份有限公司和时任董事会秘书万兵予以监管关注的决定》 （上证公监函〔2020〕0051 号） （1）主要问题 2020 年 1 月 8 日，有媒体报道称，公司为一加手机提供电致变色技术，且 公司具备年产 1 亿片的产能。2020 年 1 月 8 日早间、1 月 9 日晚间，公司在 E 互动中回复投 ...

一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西沃格光电股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1497 号），本公司 2022 年非公开发行人民 币普通股（A 股）股票 14,800,347 股，发行价为每股人民币 11.52 元，共计募 集资金 17,050.00 万元，坐扣承销和保荐费用 280.00 万元后的募集资金为 16,770.00 万元，已由华西证券股份有限公司于 2022 年 9 月 19 日汇入本公司募 集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用和前期已预付不含税保荐费合计 158.94 万元后的募集资金净额为 16,611.06 万元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并由其出具《验资报告》（勤信验字〔2022〕0052 号）。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 江西沃格光电集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2025 年 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-039 江西沃格光电集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项已经公司第四届董事会第 二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会批准、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资 者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公 司的影响进行了认真分析，公司结合实 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年五月 1 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江西沃格光电集团股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的净额拟投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | | 拟投资总额 | 拟用募集资金投 资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 玻璃基 Mini | 显示背光模组项目 LED | 191,881.36 | | 106,000.00 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | | | 44,000.00 | 44,000.00 | | | | 合计 | | 235,881.36 | 150,000.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情 况，对相应募集资金投资项目的投入顺 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—7 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 8—11 | 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 8 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ……………………第 | 10—11 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-469 号 江西沃格光电集团股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对沃格光电公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 11 页 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-037 江西沃格光电集团股份有限公司 自公司启动本次向特定对象发行 A 股股票事项以来，一直积极推进各项相 关工作。现经综合考虑外部客观环境、市场环境及公司的实际情况、发展战略等 多种因素，并经相关各方充分沟通和审慎论证分析，公司决定终止 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票事项。 三、终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，公司决定终 止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况 公司于 2023 年 7 月 17 日分别召开第四届董事会第六次会议、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-043 江西沃格光电集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-036 江西沃格光电集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第二十次会议。会议召开的通知，公司 已于 2025 年 5 月 26 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司 监事会主席黄向共先生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 自公司筹备 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司与中介机构积极推 进相关工作。综合考虑资本市场环境及公司自身实际情况变化等因素，经与各方充分沟 通及审慎分析后， ...