江西沃格光电集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《江西沃格光电集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江西沃格光 电集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和认真审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关文件的基础 上，就本次发行的相关事项发表书面审核意见如下： 一、关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的审核意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）及《公司章程》相关要求，结合公司实际 情况，公司制定了《江西沃格光电集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划》。 （一）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真自查、 逐项论证，监事会一致认为公司符合向特定对象发行 A ...

江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 江西沃格光电集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第三次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人， 实际参加 3 人。会议由半数以上独立董事推举姜帆先生主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 独立董事专门会议审核意见：经审核，我们认为，公司本次终止 2023 年度向特定 对象发行股票事宜是公司综合考虑资本市场环境变化及公司自身实际情况变化作出的 审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司《关于终止 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票事项的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。 （二）审议通过《关于公司符合向 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知， 公司已于 2025 年 5 月 26 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 自公司筹备 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司与中介机构积极推 进相关工作。综合考虑资本市场环境及公司自身实际情况变化等因素，经与各方充分沟 通及审慎分析后，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项。 本议案 ...

金十数据5月30日讯，沃格光电公告，拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过15亿元，发行股票数 量不超过6704.32万股（含本数）。募集资金扣除发行费用后的净额拟用于玻璃基MiniLED显示背光模 组项目（拟投入106,000.00万元）和补充流动资金及偿还银行贷款（拟投入44,000.00万元）。 沃格光电：拟定增募资不超过15亿元 ...

关于江西沃格光电集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3页 Sub 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西沃格光电集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所(特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216798 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位提高互由具有执业许可的会计 三、附件 … (一)本所执业证书复印件 (二)本所营业执照复印件 (三)本所注册会计师执业证书复印件… 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-330 号 江西沃格光电集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称沃格光电 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的沃 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-034 江西沃格光电集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格 科技园公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 223,477,233 股，其中公司回购 专户中的股份数量为 1,506,300 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权 的股份总数为 221,970,933 股。本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会 议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江西沃格光电集团股份有限公司 致：江西沃格光电集团股份有限公司 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2025 年 5 月 23 日下午 14：00 在 江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室召开，国 浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《江西 沃格光电集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：江西沃格光电集团股份有限公司 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2025 年 5 月 23 日下午 14：00 在 江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室召开，国 浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《江西 沃格光电集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-034 江西沃格光电集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格 科技园公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,204,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.03 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 223,477,233 股，其中公司回购 专户中的股份数量为 1,506,300 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权 的股份总数为 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-033 特此公告！ 江西沃格光电集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 为进一步加强与投资者的互动交流，江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。届时公司高管将在 线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...