行情回顾 - 市场全天震荡走强 创业板指领涨[1] - 医药股持续爆发 CRO和创新药方向领涨 亚太药业和众生药业等十余股涨停[1] - CPO和PCB等算力硬件股继续走强 方邦股份和沃格光电等封板 中际旭创等多股再创历史新高[1] - 雅江电站概念股午后拉升 西宁特钢和西藏天路等多股涨停[1] - 个股跌多涨少 沪深京三市超3000股飘绿 成交金额达1.83万亿元[1] 医药板块 - 恒瑞医药与葛兰素史克达成合作协议 共同开发至多12款创新药物 GSK支付5亿美元首付款和潜在120亿美元里程碑付款[4] - 2025年上半年全球医药交易数量达456笔同比增长32% 首付款总额118亿美元激增136% 交易总金额1304亿美元增长58%[4] - 多家药企达成海外授权合作 涵盖单抗、双抗、GLP-1和ADC等热门品种[4] - 中国创新药对外授权总金额接近660亿美元 已超过2024年全年交易总额[6] - 第11批药品集采启动 不再以简单最低价作为参考[5][14] 光通信板块 - 光模块市场规模2024年有望达100亿美元 同比增长近100% 2025年增速保持在50%[8] - 约80%市场需求来自AI数据中心 主要服务于Scale-up与Scale-out架构的高性能网络[8] - 技术演进方面 800G和1.6T时代以可插拔光模块为主流 LPO与CPO等新型技术路径正逐步成熟[8] - FAU（光纤阵列单元）成为新细分焦点 主要用于实现光纤与光芯片或光引擎之间的精确耦合[9] 雅江电站概念 - 雅鲁藏布江下游水电工程开工 总投资约1.2万亿元[15] - 工程采取截弯取直和隧洞引水方式建设5座梯级电站 施工难度极高[12] - 预计工程机械设备需求占总投资的10% 对应静态投资额约1200亿元[12] 创新高个股表现 - 三元基因涨幅20.76% 横河精密涨幅19.1% 苑东生物涨幅15.45%[17] - 联瑞新材涨幅12.03% 芯碁微装涨幅10.47% 电气风电涨幅10.05%[17] - 中际旭创涨幅9.41% 新易盛涨幅8.77% 工业富联涨幅5.48%[18]

板块整体表现 - 光学光电子板块当日上涨0.16%，领涨个股为沃格光电（涨幅10.00%）[1] - 上证指数报收3609.71点（上涨0.33%），深证成指报收11289.41点（上涨0.64%）[1] - 板块主力资金净流出4.16亿元，游资资金净流出1.18亿元，散户资金净流入5.34亿元[2] 个股涨幅表现 - 沃格光电收盘价28.27元，成交量15.11万手，成交额4.25亿元，主力净流入8076.80万元（占比18.98%）[1][3] - 腾景科技涨幅6.25%至47.75元，成交量11.62万手，成交额5.42亿元[1] - 光智科技涨幅5.73%至43.70元，成交量11.78万手，成交额5.03亿元，主力净流入6300.49万元（占比12.51%）[1][3] 个股跌幅表现 - ST长方跌幅3.25%至2.38元，成交量13.11万手，成交额3160.25万元[2] - 福光股份跌幅2.42%至33.80元，成交量5.13万手，成交额1.76亿元[2] - 波长光电跌幅2.22%至78.32元，成交量17.52万手，成交额6.04亿元[2] 资金流向特征 - 东田微获主力净流入1.15亿元（占比10.93%），游资净流入1.10亿元（占比10.47%）[3] - 京东方A获主力净流入5591.72万元（占比4.00%），游资净流入107.24万元（占比0.08%）[3] - 水晶光电游资净流入2196.16万元（占比2.73%），主力净流入1585.60万元（占比1.97%）[3]

股东大会信息 - 上交所网络投票系统投票时间为2025年8月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 现场会议时间为2025年8月6日14点00分[19] - 现场会议地点为江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室[20] - 会议召集人为江西沃格光电集团股份有限公司董事会[20] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，所有议案采用非累积投票制，每一股股份享有一票表决权[7][10] - 议案1、2、3为特别决议事项，需参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 议案11对中小投资者单独计票[10] - 本次会议的决议和法律意见书将于会议结束后的2个工作日内在上海证券交易所网站披露[11] 股权激励与股本变动 - 2024年6月29日 - 2025年6月28日为2023年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期[24] - 2025年4月23日至2025年6月28日，激励对象累计行权13,000股[24] - 公司股本总数由223,477,233股增加至223,490,233股[24] - 公司注册资本由223,477,233元增加至223,490,233元[24] 制度修订 - 公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度进行修订[22] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币22,349.0233万元[25] - 《公司章程》修订后公司股份总数为22,349.0233万股[26] - 《公司章程》修订后将统一删除“监事会”和“监事”表述，删除“第七章监事会”章节[37] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”[37] - 拟修订《股东会议事规则》，修订后制度于2025年7月22日披露[40] - 拟修订《董事会议事规则》，修订后制度于2025年7月22日披露[43] - 拟修订《独立董事工作制度》，修订后制度于2025年7月22日披露[46] - 拟修订《关联交易管理制度》，修订后制度于2025年7月22日披露[49] - 拟修订《对外担保决策制度》，修订后制度于2025年7月22日披露[52] - 拟修订《会计师事务所选聘制度》，修订后制度于2025年7月22日披露[55] - 公司拟修订《对外投资管理制度》，修订后制度于2025年7月22日披露[58] - 公司拟修订《募集资金管理制度》，修订后制度于2025年7月22日披露[61] - 公司制定《累积投票制度实施细则》，制度于2025年7月22日披露[64] 审计相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[67] - 2024年度审计费用为66万元，其中财务报表审计费用48万元与上年持平，内控审计费用18万元[68] - 2025年度审计费用定价原则未变，授权经营层协商确定报酬等事宜[68] 其他 - 公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使相关职权[24] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议应及时向法院诉讼，判决前相关方执行决议[26] - 法院判决后公司按规定履行信息披露义务，涉及更正前期事项及时处理披露[26] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失依规定请求诉讼[27] - 原规定持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告，现删除该条[27] - 董事任期3年，可连选连任，任期届满未改选，原董事仍履职[28] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[28] - 单独或者合计持有1%以上股份的股东可对独立董事质疑或罢免[30] - 董事会由5 - 7名董事组成，独立董事不少于3人且至少含1名会计专业人士，职工代表董事1名[30] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数不少于三分之二，且由独立董事任主任委员[30] - 董事辞职或任期届满后，对公司和股东忠实义务1年内有效，商业秘密保密义务至秘密公开[29] - 董事违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[29] - 董事执行职务给他人造成损害，公司担责，董事故意或重大过失也担责[30] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[30] - 董事、高级管理人员关联人与公司交易适用相关规定[29] - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿保障措施[29] - 董事会应确定对外投资等事项权限[30] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[31] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[31] - 担任公司独立董事需有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[32] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[32] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[33] - 公司审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[33] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[34] - 提名委员会、薪酬与绩效考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[34] - 副总经理根据总经理提名，由董事会聘任或解聘[35] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失时自身也需承担责任[35] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[35] - 公司实行内部审计制度，明确相关内容，制度经董事会批准后实施并对外披露[35] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[36] - 公司因特定事项解散应在15日内成立清算组开始清算[36]

行业表现 - A股铜箔概念股整体呈现强劲上涨态势 多个公司股价大幅走高[1] - 沃格光电实现涨停 方邦股份 德福科技 铜冠铜箔涨幅均超过10%[1] - 嘉元科技 中一科技 诺德股份涨幅均超过5% 东威科技 隆扬电子等跟随上涨[1]

铜箔概念股市场表现 - 沃格光电股价涨停 [1] - 方邦股份 德福科技 铜冠铜箔涨幅超过10% [1] - 嘉元科技 中一科技 诺德股份涨幅超过5% [1] - 东威科技 隆扬电子等个股跟涨 [1]

股票期权注销 - 公司于2025年7月21日召开董事会和监事会会议，审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 因2名首次授予激励对象离职，注销其已获授但尚未行权的股票期权合计9 10万份 [2] - 因1名激励对象未全部行权，注销其未行权的股票期权36 40万份 [2] - 本次合计注销股票期权45 50万份 [2] 注销流程 - 公司已向中国结算上海分公司提交注销申请，并于2025年7月24日完成注销 [3] - 注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本造成影响 [3] - 本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》的规定 [3]

股票处理 - 2025年7月21日公司审议通过注销股票期权及回购注销限制性股票议案[2] - 因激励对象离职和未全部行权，合计注销股票期权45.50万份[3] - 2025年7月24日45.50万份股票期权注销事宜办理完毕[4] - 注销的股票期权未行权，不影响公司股本[4]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会相关职权 并相应废止监事会相关制度 [1][2] - 此次变更旨在贯彻落实最新法律法规要求 确保公司治理与监管规定同步 提升公司治理水平 [1] - 相关议案获监事会全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权）尚需提交股东大会审议 [2] 公司章程修订 - 公司拟根据《上市公司章程指引》修订条款及注册资本变动情况 对《公司章程》部分条款进行修订 [1][2] - 提请股东大会授权经营管理部门办理相关工商变更登记事项 [2] 审计机构续聘 - 公司拟续聘2025年度审计机构及内控审计机构 [2] - 该议案获监事会全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权）尚需提交股东大会审议 [2] 股权激励计划调整 - 公司调整2023年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格及限制性股票回购价格 [3] - 议案获监事会全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权） [3] 股权激励计划注销 - 公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 [3] - 涉及2023年股票期权与限制性股票激励计划 议案获监事会全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权） [3] 行权条件成就 - 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已成就 [3][4][5] - 相关议案获监事会全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权） [3] 解除限售条件成就 - 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就 [6] - 该议案获监事会全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权） [6]

股东大会召开基本信息 - 股东大会召开日期为2025年8月6日14点00分，地点在江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月6日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，已通过公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十一次会议审议 [3] - 议案具体内容为《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 [8] - 无关联股东需回避表决 [3] 股东参会及投票规则 - 股权登记日为2025年7月31日，登记在册的A股股东（证券代码603773）有权参会 [5] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东，表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4][5] 会议登记及其他事项 - 现场参会登记需提供股东身份证明文件（如法人营业执照副本、身份证、股票账户卡等），委托代理人需额外提交授权委托书 [5] - 登记时间为2025年7月31日至8月5日8:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室 [6] - 现场会议报到截止时间为2025年8月6日13:45，参会股东需自行承担交通及食宿费用 [6]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [2] - 公司治理结构调整旨在进一步规范公司运作并完善公司治理 [2] 注册资本变更 - 因股权激励计划行权 公司总股本由223,477,233股增加至223,490,233股 [1] - 注册资本由人民币223,477,233元相应增加至223,490,233元 [1] 公司章程修订（治理架构） - 法定代表人规定修订 明确董事长为法定代表人 并规定辞任程序及新法定代表人确定时限 [4] - 股份总数条款更新 反映最新注册资本变更 总股数为22,349.0233万股 [6] - 股东会及董事会决议效力条款完善 明确决议撤销程序及轻微瑕疵例外情形 [6] - 新增控股股东与实际控制人行为规范 明确其诚信义务及禁止行为 包括资金占用、内幕交易等 [9] - 董事忠实义务条款细化 禁止侵占公司财产、挪用资金等行为 并规定违规收入归公司所有 [14] - 独立董事制度全面优化 包括独立性要求、任职条件、特别职权及专门会议机制 [19][21][22][23] 董事会及专门委员会设置 - 董事会组成调整 成员5-7名 其中独立董事不少于3人且至少包括1名会计专业人士 [18] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会 其中审计委员会行使原监事会职权 [19][24] - 审计委员会成员3名 均为非高管董事 其中独立董事2名且由会计专业人士任召集人 [24] - 提名与薪酬委员会中独立董事须过半数 并由独立董事担任召集人 [25] 内部审计与内部控制 - 内部审计制度强化 明确其领导体制、职责权限及独立性要求 不得与财务部门合署办公 [27] - 内部审计机构直接向董事会负责 并接受审计委员会监督指导 [27] - 审计委员会负责与外部审计沟通 内部审计机构需提供支持配合 [29] 其他重要修订 - 新增董事离职管理制度 明确对未履行承诺事项的追责追偿保障措施 [16] - 清算义务人规定更新 明确董事为清算义务人 并规定其赔偿责任 [32] - 利润分配限制条款 规定减资补亏后不得向股东分配 且公积金累计达注册资本50%前不得分配利润 [30][31]