业绩总结 - 2024年公司财务和非财务报告重大方面内部控制有效，运行总体良好[21] 内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[10] 缺陷认定 - 财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准一致[16][17] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制各类缺陷[18][19][20] 未来展望 - 2025年继续完善和规范内部控制制度，防范风险促发展[21]

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-022 江西沃格光电集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备及坏账核销的议案》，具体情况如下： 一、 计提资产减值准备概述 （一） 计提信用减值准备 1、应收票据 1 单位：元 币种：人民币 项目 2024 年 1-12 月计提金额 一、信用减值准备 2,936,764.10 其中：应收票据 485,685.65 应收账款 1,858,808.80 其他应收款 592,269.65 二、资产减值准备 40,455,797.94 其中：存货 30,736,807.11 商誉 9,718,990.83 合计 43,392,562.04 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用按承兑人划分不同组合，并根据 不同组合的预期信用损失率 ...

股东持股 - 2025年4月21日易伟华持股64,198,300股，比例28.73%[1] - 同日深圳中锦程相关基金持股11,800,000股，比例5.28%[1] - 同日新余市沃德投资持股9,741,498股，比例4.36%[1] 公司决策 - 2025年4月21日公司召开会议通过回购股份预案[1] 信息披露 - 2025年4月25日公告4月21日股东持股情况[1][5]

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-026 江西沃格光电集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-018 江西沃格光电集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公司 会议室以现场方式召开了第四届监事会第十九次会议。会议召开的通知，公司已于 2025 年 4 月 14 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主 席黄向共先生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 西沃 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-017 江西沃格光电集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以通讯 方式召开第四届董事会第二十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 4 月 14 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生 召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（ ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-019 江西沃格光电集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后 的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本利润分配方案尚须公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。 一、利润分配方案内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税），不以资本公积金转增股本， 也不送红股。 （一）利润分配方案的具体内容 经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的 议案》，经天 ...

我们接受委托，审计了江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称沃格光电 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的沃格光电公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6-9 页 | | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 6 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 7 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 8-9 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕3-331 号 江西沃格光电集团股份有限公司全体股东： 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—116 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 117—120 | 页 | ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | 页 | | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3-6 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5-6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-329 号 第 1 页 共 6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称沃格光电公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沃格 光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...