证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-041 江西沃格光电集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监 管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票项目，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否 被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚情况 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 1、2020 年 5 月 20 日，上海证券交易所上市公司监管一部向公司出具《关 于对江西沃格光电股份有限公司和时任董事会秘书万兵予以监管关注的决定》 （上证公监函〔2020〕0051 号） （1）主要问题 2020 年 1 月 8 日，有媒体报道称，公司为一加手机提供电致变色技术，且 公司具备年产 1 亿片的产能。2020 年 1 月 8 日早间、1 月 9 日晚间，公司在 E 互动中回复投 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年五月 1 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江西沃格光电集团股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的净额拟投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | | 拟投资总额 | 拟用募集资金投 资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 玻璃基 Mini | 显示背光模组项目 LED | 191,881.36 | | 106,000.00 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | | | 44,000.00 | 44,000.00 | | | | 合计 | | 235,881.36 | 150,000.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情 况，对相应募集资金投资项目的投入顺 ...

发行决策 - 公司2023年审议通过向特定对象发行A股股票方案[1] - 2025年5月30日决定终止该发行事项[1] 终止原因 - 因外部客观环境、市场及自身情况决定终止[3] 审议情况 - 2025年5月29日独立董事会议、30日董事会和监事会审议通过终止议案[4][6][7] 影响说明 - 终止发行不会对日常生产经营造成重大不利影响[8]

募集资金情况 - 2022年非公开发行A股股票14,800,347股，发行价每股11.52元，募资17,050.00万元，净额16,611.06万元[3] - 截至2025年3月31日，前次募资初始存放金额16,770.00万元，与净额差异158.94万元[4] 资金使用情况 - 截至2025年3月31日，募资实际投入总额16,612.59万元，比承诺多1.53万元[6] - 2022年使用募资16,612.59万元，2023 - 2025年1 - 3月无使用[13] 项目情况 - 补充流动资金及偿还借款项目，承诺投资16,611.06万元，实际投资16,612.59万元，差额1.53万元[13] 其他情况 - 公司无募资变更等情况[5][7][9] - 截至2025年3月31日，无闲置募资现金管理情况，募资全部使用完毕，专户已注销[10][11]

江西沃格光电集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定 性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司分红回报规划制定原则 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-042 为明确江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理 投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配 决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）等相关规定的要求，公司董事会对股东分 红回报事 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—7 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 8—11 | 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 8 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ……………………第 | 10—11 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-469 号 江西沃格光电集团股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对沃格光电公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 11 页 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-043 江西沃格光电集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-036 江西沃格光电集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第二十次会议。会议召开的通知，公司 已于 2025 年 5 月 26 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司 监事会主席黄向共先生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 自公司筹备 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司与中介机构积极推 进相关工作。综合考虑资本市场环境及公司自身实际情况变化等因素，经与各方充分沟 通及审慎分析后， ...

江西沃格光电集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《江西沃格光电集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江西沃格光 电集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和认真审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关文件的基础 上，就本次发行的相关事项发表书面审核意见如下： 一、关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的审核意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）及《公司章程》相关要求，结合公司实际 情况，公司制定了《江西沃格光电集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划》。 （一）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真自查、 逐项论证，监事会一致认为公司符合向特定对象发行 A ...

江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 江西沃格光电集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第三次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人， 实际参加 3 人。会议由半数以上独立董事推举姜帆先生主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 独立董事专门会议审核意见：经审核，我们认为，公司本次终止 2023 年度向特定 对象发行股票事宜是公司综合考虑资本市场环境变化及公司自身实际情况变化作出的 审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司《关于终止 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票事项的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。 （二）审议通过《关于公司符合向 ...