股份变动 - 本次合计注销股票期权45.50万份[3][9] - 回购注销限制性股票1.82万股[3][9] - 2024年9月25日1.30万股限制性股票完成注销，股份总数调为222,849,333股[6][7] - 2025年3月6日8.32万股限制性股票完成注销，股份总数调为223,198,433股[7] - 回购注销后总股本将由223,490,233股变更为223,472,033股[12] - 有限售条件股份变动减少18,200股，变为19,376,951股[13] 资金相关 - 回购注销价格为10.24元/股加银行同期存款利息[10][16][17] - 回购资金来源为自有资金，拟用总额190,927.75元[11] 激励计划 - 2023年6月6日会议、6月26日股东大会审议通过激励计划议案[2][3] - 2名激励对象离职，1名未全部行权致注销期权和回购股票[15][17] - 监事会、薪酬与绩效考核委员会认为注销合规，无损害利益情形[16][17] - 激励计划注销已获必要批准，需履行通知债权人和信披义务[18] 其他 - 公告发布于2025年7月22日[20] - 注销对公司财务和经营无实质影响[14]

激励计划时间线 - 2023年6月6日，公司召开会议审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年6月26日，股东大会审议并通过激励计划相关议案[13] - 2024年9月25日，注销1.30万股限制性股票，股份总数调整[17] - 2025年3月6日，注销8.32万股限制性股票，股份总数调整[18] 行权与解除限售条件 - 首次授予股票期权第二个行权期行权比例30%[20] - 预留授予股票期权第一个行权期行权比例50%[20] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售比例30%[20] 等待期与行权期 - 股票期权首次授予部分第二个等待期2025年6月28日届满[21] - 股票期权预留授予部分第一个等待期2025年6月23日届满[21] - 限制性股票首次授予部分第二个限售期2025年8月21日届满[21] - 首次授予部分第二个行权期2025年6月29日 - 2026年6月28日[27] - 预留授予部分第一个行权期2025年6月24日 - 2026年6月23日[27] 业绩与人员情况 - 2024年公司实现营业收入22.20亿元，达成业绩考核目标[23][25] - 股票期权首次授予14名激励对象中2人离职注销9.10万份[23] - 限制性股票首次授予14名激励对象中2人离职回购注销1.82万股[25] 行权与解除限售详情 - 董事会同意为15名激励对象的128.46万份股票期权办理行权[24] - 董事会同意为12名激励对象的5.85万股限制性股票办理解除限售[25] - 股票期权首次授予部分第二个行权期行权数量102.96万份[26] - 股票期权首次授予部分第二个行权期行权价格20.58元/份[26] - 股票期权首次授予部分第二个行权期行权方式为自主行权[26] - 中层管理人员及核心业务骨干本次可行权数量25.50万份[28] - 首次授予部分第二个解除限售期解除限售数量5.85万股[30]

股票授予登记 - 2023年8月7日完成股票期权首次授予登记，数量421.00万份，21人，行权价26.88元/份[11] - 2023年8月22日完成限制性股票首次授予登记，数量20万股，17人，授予价13.44元/股[11] - 2024年7月16日完成2023年股票期权预留授予登记，授予91.00万份，4人，行权价20.63元/份[15] 股票数量调整 - 2024年5月27日首次授予股票期权数量调为547.30万份[12] - 2024年5月27日预留股票期权数量调为91.00万份[12] - 2024年5月27日预留限制性股票数量调为6.50万股[12] 股票注销 - 2024年6月1万股限制性股票回购注销，回购数量调为1.3万股[14] - 2024年9月25日注销1.30万股限制性股票，股份总数调为222,849,333股[17] - 2025年3月6日注销8.32万股限制性股票，股份总数调为223,198,433股[17] - 本次合计注销股票期权45.50万份，回购注销限制性股票1.82万股[26] 分红与价格调整 - 2025年拟派发现金红利基数调为221,632,233股，金额11,081,611.65元[20] - 股票期权行权价格调为20.58元/份[24] - 限制性股票回购价格调为10.24元/股[25] 其他事项 - 激励计划调整及注销获必要批准与授权[31] - 激励计划注销需履行通知债权人程序[32] - 需就调整及注销事项及时履行信息披露义务[32]

激励计划授予登记 - 2023年8月7日完成股票期权首次授予登记，数量421.00万份，21人，行权价26.88元/份[11] - 2023年8月22日完成限制性股票首次授予登记，数量20万股，17人，授予价13.44元/股[11] - 2024年7月16日完成股票期权预留授予登记，数量91.00万份，4人，行权价20.63元/份[15] 激励计划调整 - 2024年调整激励计划，首次授予股票期权调为547.30万份，预留股票期权调为91.00万份，预留限制性股票调为6.50万股[12] - 2024年原首次授予限制性股票激励对象1人离职，1万股限制性股票回购注销，回购数量调为1.3万股[14] 行权与解除限售安排 - 2024年6月26日公告首次授予部分股票期权第一个行权期自主行权，可行权期2024年6月29日 - 2025年6月28日[14] - 2024年7月31日审议通过第二个行权期及相关行权、解除限售条件成就议案[15] - 首次授予股票期权第二个行权期自授权日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，行权比例30%[20] - 预留授予股票期权第一个行权期自授权日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日，行权比例50%[20] - 限制性股票首次授予部分第二个限售期2025年8月21日届满，解除限售比例30%[32] 业绩考核与行权解除限售结果 - 2024年公司营业收入22.20亿元，达公司层面业绩考核目标[24][36] - 12名首次授予和3名预留授予激励对象2024年度绩效考核A，个人层面行权比例100%[26] - 首次授予部分第二个行权期行权数量102.96万份，12人，行权价20.58元/份[27] - 预留授予部分第一个行权期行权数量25.50万份，3人，行权价20.58元/份[29] - 限制性股票首次授予12名激励对象2024年度绩效考核A，个人层面解除限售比例100%[38] - 12名激励对象可解除限售限制性股票数量5.85万股，占已获授予比例30.00%[39] 股份变动 - 2024年9月25日1名激励对象1.30万股限制性股票注销，公司股份总数调为222,849,333股[16][17] - 2025年3月6日3名激励对象8.32万股限制性股票注销，公司股份总数调为223,198,433股[17]

担保管理权限 - 对外担保统一管理，分支机构不得担保，子公司未经批准不得对外或相互担保[4] 担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[16] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[16] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[16] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审议[16] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%，股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元须股东会审议[16] - 董事会审议对外担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[17] 反担保要求 - 被担保人反担保一般不低于公司担保数额[20] 职能管理与流程 - 财务部门为对外担保职能管理部门，负责受理、审查与管理[23] - 担保合同订立后财务部门及时向董事会备案[24] - 财务部门建立对外担保档案制度并定期核对[24] - 所担保债务到期，督促被担保人15个工作日内偿债[26] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[26] - 公司履行担保责任需董事会秘书审核并报董事会批准[26] 特殊情况处理 - 债权人转让债权，公司拒绝对增加义务担责[26] - 公司为一般保证人时，特定条件下不先行担责[26] 子公司管理与责任 - 控股子公司对外担保比照本制度执行，公司定期审查[27] - 违规擅自担保或怠于履职造成损失，责任人担责[29]

选聘规则 - 独立董事或1/3以上董事可提议选聘会计师事务所[7] - 选聘应经审计委员会审查，董事会、股东会审议[3] - 应采用公开选聘方式，续聘符合要求可不公开[8] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 应细化评价标准，评价应聘文件并记录保存意见[9] - 评价质量管理水平重点关注质量管理制度及实施情况[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[13] - 报价得分按（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值计算[11] - 选聘原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[12] 审计业务要求 - 受聘会计师事务所应在规定时间完成业务，不得转包或分包[12] 更换与期限 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[17] - 不同事务所及重大资产重组、子公司分拆上市前后审计服务期限应合并计算[19] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[19] 监督与披露 - 审计委员会监督选聘过程，违规时报告董事会处罚责任人[21] - 应对特定情形保持谨慎关注，如连续两年或同一年度多次变更事务所等[22] - 应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[22] 其他 - 公司和会计师事务所应加强信息安全管理，防范信息泄露风险[23] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[23]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在3个月、9个月结束后1个月内披露[9] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[9] - 年度报告财务会计报告须审计，中期报告特定情形需审计，季度报告一般无须审计[13] 业绩预告与快报 - 预计经营业绩亏损或大幅变动、净利润与上年同期相比升降50%以上等需业绩预告，基数小公司可豁免[14][48] - 公司可在定期报告披露前发业绩快报，差异幅度达20%以上需致歉说明[9][50] 重大事件披露 - 重大事件最先触及三个时点之一需首次披露，筹划阶段难保密需披露情况[21] - 交易涉及资产等指标达一定比例需披露或提交股东会审议[36][37] - 重大诉讼、仲裁金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[47] 股份与债券相关 - 可转换公司债券转股累计达10%、投资者持有达20%及增减10%需报告公告[59][60] - 公司回购股份按不同方式和阶段公告进展[57][58] - 公司行使赎回权、回售权等按规定发布公告[60][61] 其他信息披露 - 公司变更名称等信息、经营方针重大变化等需报告披露[77] - 研究开发新技术进展、财务报告差错等需披露[80] - 信息披露经规定程序，由董事会统一领导管理[83][85]

财务资助审批 - 对外提供资助须签协议，经董事会或股东会审议[3][4] - 向特定关联参股公司资助需多层审议并提交股东会[6] - 单笔超净资产10%等四种情形经董事会后需股东会审议[6] 资助规定 - 资助合并报表内特定子公司可免部分规定[7] - 继续向同一对象资助视同新行为，重走报批程序[9] 风险管控 - 财务部门调查风险，审计部门审核[10] - 出现未清偿情形及时通知并采取措施[12] 信息披露 - 如实披露资助事项及风险防范措施，逾期不追加资助[14]

董事补选与披露 - 公司应在60日内完成董事补选[4] - 需在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况[5] 董事离职规定 - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 股份转让限制 - 离职后半年内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职每年减持不超25%[13] 制度适用与生效 - 制度适用于公司高级管理人员[15] - 制度经董事会审议批准后生效[15]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30％需审议[2] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需审议[5] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％后提供的担保需审议[5] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需审议[6] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[7] - 公司与关联人发生关联交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[8] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[11] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会同意后应在5日内发出通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[12] - 董事会或审计委员会同意召开临时股东会，应在决议或收到请求5日内发通知[12] 股东提案与通知 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[16] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会在召开15日前通知[16] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[17] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[24] - 董事会工作报告等事项由普通决议通过[24] - 年度股东会上，董事会应就过去1年工作作报告，独立董事应述职[22] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] - 会议主持人不能确定股东是否回避或有关股东有异议时，由其他与会股东所持表决权的二分之一以上表决决定[27] - 关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一以上通过[27] - 会议记录保存期限为10年[31] - 公司应在股东会结束后2个月内实施有关派现等提案的具体方案[31] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议（轻微瑕疵除外）[31]