债券发行与交易 - 2020年11月24日公司公开发行可转换公司债券8864800张，发行总额88648万元，期限6年[2] - 2020年12月23日，88648万元可转换公司债券在上交所挂牌交易[3] 转股价格调整 - “永安转债”初始转股价格为20.34元/股，最新转股价格为14.47元/股[4] - 2021 - 2025年期间，“永安转债”转股价格多次调整[4][5][6][7][8][9] 公司治理 - 2025年公司第五届董事会将由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[12] 人员信息 - 杨磊为哈啰创始人兼CEO，持有公司14363882股股份[15][17] - 陈晓冬2017年4月加入哈啰，担任首席财务官兼高级副总裁[15] - 吴晓龙2019年入职哈啰，担任人力资源总监[16] 股东情况 - 杨磊为持股5%以上股东上海哈茂商务咨询有限公司实际控制人[17] - 陈晓冬为持股5%以上股东上海哈茂商务咨询有限公司执行董事、财务负责人[17] 其他 - 截至报告出具日，相关决议未对发行人日常经营及偿债能力构成影响[18] - 中金公司将密切关注发行人债券本息偿付情况[18]

重大资产重组终止 - 公司终止发行股份及支付现金购买上海联适导航技术股份有限公司65%股份并募集配套资金的重大资产重组事项 [1] 内幕信息知情人自查范围 - 自查范围包括公司监事配偶、财务部副经理配偶、交易对方及标的公司董事配偶等关联方 [2][3] - 自查期间为2024年5月21日至2025年3月1日 覆盖首次披露前6个月至重组终止日 [2] 股票交易核查情况 - 公司监事吴小华配偶梁波在自查期间买入公司股票 累计买入400股 [3] - 公司财务部副经理郭玉配偶项陆在自查期间存在股票交易行为 [5] - 交易对方之一、标的公司董事李晓宇及其配偶金维琪在2024年8月21-22日合计买入400股 [2][7] - 除上述人员外 其他内幕信息知情人在自查期间未买卖公司股票 [3] 相关方声明承诺 - 所有涉及股票交易的人员均声明交易系基于公开信息和个人独立判断 否认利用内幕信息 [3][4][5][6][7][8] - 交易相关人员承诺将自查期间股票交易收益上缴上市公司 [3][5][7] - 相关人员承诺严格遵守禁止内幕交易规定 并承担可能产生的法律责任 [4][6][8] 公司自查结论 - 根据中国证券登记结算公司查询结果及相关方承诺 认定披露的股票交易行为不属于内幕交易 [9] - 公司董事会基于声明文件真实性作出最终结论 [9]

公司治理变动 - 公司于2025年5月19日召开职工代表大会选举常玲女士担任第五届监事会职工代表监事 [1] - 常玲女士将与2025年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第五届监事会 [1] - 新任职工代表监事任期与第五届监事会任期保持一致 [1] 人员任职资格 - 常玲女士现任公司市场部副经理并自2022年11月起担任职工代表监事 [1] - 常玲女士未持有公司股份且与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人无关联关系 [2] - 常玲女士任职资格符合监管要求不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形 [2] 个人背景信息 - 常玲女士出生于1984年10月本科学历 [1] - 曾任职常州银河电器股份有限公司销售部内勤及常州市中油石油销售有限公司销售部核算岗位 [1] - 2015年4月加入公司任职市场部副经理至今 [1]

股东大会召集与召开 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年4月9日审议通过召开临时股东大会议案并于4月10日发布通知后因会议统筹安排于4月23日刊载延期公告 [2] - 持有1%以上股份股东孙继胜于2025年5月5日提出临时提案公司于5月7日发布增加临时提案公告并于5月9日刊载更正补充公告更新议案名称 [3] - 公司董事会取消选举杜惟毅为独立董事议案并于2025年5月15日刊载取消部分子议案公告明确会议时间地点及议程安排 [4] 会议出席情况 - 出席股东大会股东共135名代表有表决权股份63,527,052股占公司有表决权股份总数30.82% [5] - 现场参会股东6名代表股份37,051,596股占比17.98%网络投票参会股东129名代表股份26,475,356股占比12.85% [5] - 公司部分董事监事高级管理人员及律师事务所律师出席会议均符合资格要求 [5] 表决程序与结果 - 会议对13项议案进行表决关联股东孙继胜及上海云鑫创业投资有限公司已回避表决 [6] - 议案1表决结果:同意31,496,172股占比99.71%反对921,994股占比2.84% [6] - 议案2至8表决结果:同意32,414,839股占比99.99%弃权2,400股占比0.01% [6][7] - 议案9表决结果:同意31,485,172股占比99.71%弃权2,400股占比0.01% [7] - 议案10至12表决结果:同意32,414,839股占比99.99%弃权2,400股占比0.01% [7][8] - 议案13表决结果:同意32,403,839股占比99.99%弃权2,400股占比0.01% [8] - 累积投票制议案中董事选举议案同意票数范围60,091,616股至60,306,915股监事选举议案同意票数均为60,021,693股左右 [9] 法律结论 - 本次会议召集召开程序召集人资格出席人员资格及表决程序均符合证券法公司法及公司章程规定 [10] - 会议审议议案表决结果合法有效 [10]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司65%股份并募集配套资金，后终止本次重大资产重组[1] 内幕交易自查 - 内幕信息知情人自查期间为2024年5月21日至2025年3月1日[3] - 梁波、项陆、李晓宇、金维琪在自查期有多次股票交易[4] - 相关人员称交易与重组无关，若违规愿上缴收益[6][9][12][13] - 除披露情况外，其他内幕知情人未交易公司股票[14] 声明承诺 - 若声明承诺真实准确完整，买卖股票不属内幕交易[14] - 部分人员承诺遵守规定并对声明承担法律责任[9][10][12][13] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月20日[16]

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-071 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 20 日 1 职工代表监事候选人简历 常玲，女，1984 年 10 月生，本科。曾任常州银河电器股份有限公司销售部内勤，常州 市中油石油销售有限公司销售部核算岗位。2015 年 4 月至今，任永安行科技股份有限公司 市场部副经理；2022 年 11 月至今，任永安行科技股份有限公司职工代表监事。 永安行科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》与《公司章程》的相关规 定，于 2025 年 5 月 19 日召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议讨论，一致同意选举 常玲女士（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事。 常玲女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期与公司第五届监 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-068 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路 399 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,527,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.8225 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会 议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-070 转债代码：113609 债券简称：永安转债 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举吴小华女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五 届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 20 日 永安行科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 5 月 19 日 15:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧 急会议，会议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过电话的方式通知各位监事，与会的各位监事已 经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。全体监事共同推举吴小华女士主持本次会议， 会议应出席 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-069 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （2）提名委员会：张鹏先生、邵勇健先生、江冰女士、杨磊先生、朱超先生，其中张 鹏先生任主任委员； （3）审计委员会：张鹏先生、邵勇健先生、江冰女士、陈晓冬先生、朱超先生，其中 张鹏先生任主任委员； （4）薪酬与考核委员会：张鹏先生、邵勇健先生、江冰女士、杨磊先生、吴晓龙先生， 1 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 5 月 19 日 15:45 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧 急会议，会议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过电话的方式通知各位董事，与会的各位董事已 经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全 体董事共同推举杨磊先生主持本次会议， ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于5月19日召开，采用现场和网络投票结合方式[6] - 出席会议股东共135名，代表有表决权股份63,527,052股，占公司有表决权股份总数的30.82%[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意31,496,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.97%[9] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等多个议案，同意32,414,839股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.80%[10] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》，同意31,485,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.94%[13] - 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》同意32,414,839股，占比99.80%[15] - 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》同意32,414,839股，占比99.80%[16] - 《关于提请股东大会批准上海哈茂商务咨询有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》同意32,421,639股，占比99.82%[16] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2025年4月30日）的议案》同意32,403,839股，占比99.77%[16] - 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意63,469,025股，占比99.91%[17] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》同意63,469,025股，占比99.91%[18] - 《关于第五届董事会董事薪酬的议案》同意63,424,125股，占比99.84%[20] - 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》同意63,435,325股，占比99.86%[21] 公司决策动态 - 持有公司1%以上股份的股东孙继胜于5月5日向董事会提出增加临时提案[4] - 公司第四届董事会第十九次于5月8日审议通过向特定对象发行A股股票相关修订稿议案[5] - 公司董事会于5月15日取消选举杜惟毅为公司第五届董事会独立董事的议案[5] 人员选举情况 - 选举杨磊为公司第五届董事会董事，同意60,306,915股，占比94.93%[21] - 选举张鹏为公司第五届董事会独立董事，同意60,021,694股，占比94.48%[27]