永安行科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第三章 职责权限 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 3 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其 他事项。 第二章 人员组成 2 第一条 为强化永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《永安 行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员会（以下 简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格 向董事会提出建议。 第三条 本规 ...

永安行科技股份有限公司 投资者关系管理制度 永安行科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善永安行科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的 诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件及《永安行科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法 规及 ...

股东会议事规则 - 1 - 永安行科技股份有限公司 股东会议事规则 永安行科技股份有限公司 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下述 情形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （六） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会江苏监管局（以 下简称"江苏证监局"）和上海证券交易所(以下简称"上交所")，说明原因并公告。 2 （二） 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 审计委员会提议召开时； 第一章 总则 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监 ...

第一章 总 则 第二章 人员组成 第六条 审计委员会至少应由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事委员应过审计委员会成员总数的半数。审计委员会中至少 应有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。审计委员会成员 原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会全部成员均 须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 2 第一条 为充分发挥审计委员会对永安行科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督 作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《永安行科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范 性文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本 委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议下设的专门委员会，主要负责 对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价， 对董事会负责，并向董事会报告。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精 ...

永安行科技股份有限公司 第一条 为维护永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"），并参考《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由常州永安公共自行车系统有限公 司整体变更，以孙继胜、黄得云、陶安平、索军、福弘（常州）股权投资基金合伙企业 （有限合伙）、常州青企联合创业投资合伙企业（有限合伙）、常州青年创业投资中心 （有限合伙）、常州远为投资中心（有限合伙）、常州创尔立投资中心（有限合伙）、 苏州冠新创业投资中心（有限合伙）为发起人发起设立的股份有限公司。公司在江苏省 常 州 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 913204005603281353。 第三条 公司于 2017 年 4 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）批准， ...

永安行科技股份有限公司 董事会议事规则 永安行科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机 构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《永安行科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； ...

永安行科技股份有限公司 独立董事工作制度 永安行科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）制定《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）制定的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《监管指引第 1 号》"）等其他有关法律、行政法规和规范性文件和 《永安行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受所受聘的公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第 ...

永安行科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 永安行科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（以 下简称"子公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公 平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章和《永安行科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《永安行科技股份有限公司信息披露管理办法》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的内幕信息知情人登记管理是指公司对知悉公司内幕 信息的人士进行的登记与保密管理工作，包括对内幕信息知情人的确定、登记、 告知、报备、交易情况自查、保密管理、违规责任追究等。 第三条 公司董事会对内幕信息知情人的登记管理工作负责，应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者 ...

(二) 公司董事和董事会； 永安行科技股份有限公司 信息披露管理办法 永安行科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为确保永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及时、 准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定及《永安行科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即将发 生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信 息"）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关信息的公告文 稿和相关备查文件报送上海证券交易所(以下简称"上交所")登记，并在中国证监会 指定的媒体发布。 第三条 本办法适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露行为： (一) 公司董事会秘书和董事会办公室； (三) 公司高级管理人员； (四) 公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； (五) 公司控股股东和持股 5%以上的大股 ...

2 永安行科技股份有限公司 战略委员会工作规则 永安行科技股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为强化永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《永 安行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以 下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决 策及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议； 同时负责对公司对外投资事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成。 第五条 战略委员会主任委员和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责主持战略委 员会工作。 第七条 战 ...