永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第四届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐晓霞女士担任 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容 请见公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员的公告（2025-059）》 近日，徐晓霞女士参加了上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训，并取得《董事会 秘书任职培训证明》，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。徐晓霞女士自 取得主板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事 长不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 1 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-098 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容 ...

赎回条款触发及执行 - 公司股票在2025年6月24日至2025年7月14日连续15个交易日内收盘价不低于当期转股价格的130%（即18.49元/股），触发可转债赎回条款[2][4] - 赎回价格为101.4301元/张，其中面值100元/张，当期应计利息1.4301元/张（按2%票面利率计算261天利息）[3][4] - 赎回登记日为2025年8月11日，赎回款发放日为2025年8月12日[3][5] 交易及转股安排 - 最后交易日为2025年8月6日，最后转股日为2025年8月11日[3][6] - 截至2025年7月25日，距离最后交易日剩8个交易日，距离最后转股日剩11个交易日[3][6] - 赎回完成后，"永安转债"将于2025年8月12日起在上海证券交易所摘牌[3][6] 投资者操作选择 - 投资者可选择在二级市场交易、按14.22元转股价格转股或被强制赎回[3] - 二级市场价格（154.386元/张）与赎回价格（101.4301元/张）存在显著差异[7] - 未及时转股或卖出的持有人将按101.4301元/张被强制赎回，可能面临较大损失[7] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息税，实际赎回金额为101.1441元/张（税后）[4] - 居民企业自行缴纳所得税，实际赎回金额为101.4301元/张（税前）[5] - 境外机构2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税[5]

转债时间节点 - 永安转债最后交易日为2025年8月6日，仅剩8个交易日（截至7月25日）[3] - 最后转股日为2025年8月11日，仅剩11个交易日（截至7月25日）[3] - 2025年8月7日开始可转债债券停牌[2] - 2025年8月12日摘牌[4] 赎回相关 - 触发赎回条款，赎回登记日为2025年8月11日[6][10] - 赎回价格101.4301元/张，票面利率2.00%[11] - 不同投资者赎回金额不同，发放日为2025年8月12日[12][16] 风险提醒 - 7月25日收盘价与赎回价差异大，未转股或卖出有损失[20] - 提醒持有人限期转股或卖出[22]

可转债相关 - 公司2025年7月14日决定提前赎回“永安转债”[2][3] - 6月24日至7月14日，15个交易日收盘价不低于18.49元/股[3] - 可转债转股价格为14.22元/股[2][5] - 强制赎回价格为100元/张加当期应计利息[2][5] - 7月15日披露提前赎回“永安转债”公告[2][3]

提前赎回"永安转债"的决策 - 公司于2025年7月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回"永安转债"的议案》，决定行使提前赎回权利 [1] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，赎回登记日登记在册的"永安转债"将全部被赎回 [1] - 公司已于2025年7月15日披露《关于提前赎回"永安转债"的公告（2025-092）》，并将尽快明确赎回程序、价格、时间等具体事宜 [1] 触发赎回条款的条件 - 自2025年6月24日至2025年7月14日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于"永安转债"当期转股价格的130%（即不低于18.49元/股） [2] - 根据《可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发"永安转债"的有条件赎回条款 [2] 投资者操作选择 - 投资者所持可转债可在规定时限内通过二级市场继续交易或按照14.22元的转股价格进行转股 [1] - 若未及时操作，将按100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回 [1] - 如持有的"永安转债"存在被质押或被冻结，建议提前解除质押或冻结，以免无法转股而被强制赎回 [3]

转债赎回 - 公司2025年7月14日决定行使“永安转债”提前赎回权利[2][3] - 2025年6月24日至7月14日，15个交易日收盘价不低于18.49元/股[3] - 投资者可按14.22元转股价格转股[2][5] - 被强制赎回按100元/张票面价格加当期应计利息[2][5] - 公司2025年7月15日披露提前赎回“永安转债”公告[2][3]

可转债发行与交易 - 2020年11月24日发行可转换公司债券88,648万元[2] - 2020年12月23日可转换公司债券在上交所挂牌交易[3] 转股价格调整 - “永安转债”初始转股价格为20.34元/股，最新为14.22元/股[3][10] - 多次调整转股价格，涉及2021 - 2024年[4][5][6][7][8][9] 赎回情况 - 2025年7月14日决定提前赎回“永安转债”[15] - 投资者可转债转股价格为14.22元/张，强制赎回价格为100元/张加当期应计利息[17] 其他 - 提前赎回“永安转债”未影响公司日常经营及偿债能力[19]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月16日在常州市新北区汉江路399号召开 [1] - 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 由董事长杨磊主持 [1] 议案表决结果 非累积投票议案 - 议案1通过 赞成票34,211,146股（99.2145%） 反对票253,942股（0.7364%） 弃权票16,900股（0.0490%） [1] - 议案2通过 赞成票34,439,853股（99.8778%） 反对票25,235股（0.0732%） 弃权票16,900股（0.0490%） [1] 累积投票议案 - 增加经营范围议案获通过 [1] - 江冰女士当选独立董事 得票数占出席会议有效表决权的2/3以上 [1] 法律程序合规性 - 律师顾雨清 杨晶晶确认会议程序 人员资格及表决结果合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年6月30日审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，并公告会议时间、地点及议程 [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月16日召开，网络投票通过上交所交易系统及互联网平台同步进行，时间覆盖9:15至15:00 [3] - 会议实际召开情况与公告内容一致，召集程序及召集人资格符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东共180名，代表有表决权股份34,481,988股，占公司总表决权股份的16.42% [3] - 现场参会股东6名，代表股份33,449,099股（占比15.93%），网络投票股东174名，代表股份1,032,889股（占比0.49%） [3] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问列席会议，参会人员资格均符合公司章程要求 [4] 议案表决结果 - 三项议案表决结果如下： - 第一项议案同意34,211,146股（占比99.22%），弃权16,900股（0.05%） [5] - 第二项议案同意34,439,853股（占比99.92%），弃权16,900股（0.05%） [5] - 第三项议案同意33,513,570股（占比97.19%） [5] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票合并统计，监票环节由股东代表、监事及律师共同监督，结果当场公布 [5] 法律意见结论 - 律师事务所确认会议召集程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程，表决结果合法有效 [5]

会议信息 - 公司2025年6月30日审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，7月1日刊载通知[4] - 现场会议于2025年7月16日14:30召开，网络投票时间为当日[4] 参会情况 - 出席会议股东180名，代表34,481,988股，占比16.42%[6] - 现场6名股东代表33,449,099股，占比15.93%[6] - 网络174名股东代表1,032,889股，占比0.49%[6] 议案表决 - 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》同意占比99.21%[7][8] - 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》同意占比99.88%[9] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》同意占比97.19%[10]