永安行科技股份有限公司 对外投资管理办法 永安行科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第二章 对外投资的组织机构 第四章 对外投资的审批程序 3 第十一条 公司的对外投资应按照如下审批权限进行审批： (一) 公司单项对外投资金额占公司最近一期经审计的净资产50%以 上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，须经股东会审批。 (二) 公司单项对外投资金额占公司最近一期经审计的净资产10%以 上，且绝对金额超过 3,000 万元人民币的，须经公司董事会审 批。 (三) 除前述第（一）、（二）项规定外，对于公司主营业务范围内的 投资，可由董事会决定在一定期限内的投资总额，董事长可审 批单项对外投资金额占公司最近一期经审计的净资产 10%（不 含）以下的具体投资项目。 第十二条 对外投资涉及关联交易的，除应遵守本办法外，还应遵守《公司章 程》和《永安行科技股份有限公司关联交易管理办法》。 第十三条 公司在 12 个月内连续对同一或相关项目分次投资的，以其累计数计 算对外投资的数额。 第十四条 凡根据相关法律法规的规定，对外投资的交易金额应以审计或评估 值为作价依据或作价的参考依据的，公司应聘请符合资格 ...

关联人界定 - 持有公司 5%以上股份的法人或自然人是关联人[6][8] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或自然人是关联人[6][8] 关联交易披露标准 - 与关联自然人拟发生 30 万元以上的关联交易（担保除外）应及时披露[11] - 与关联法人拟发生交易金额 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易（担保除外）应及时披露[12] - 交易（担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易，除披露外还应提交董事会和股东会审议[12] 关联交易审议流程 - 公司为关联人提供担保，除披露外还应提交董事会和股东会审议[12] - 达到披露标准的关联交易，应经独立董事专门会议审议并全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[12] - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[12] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[13] - 公司为关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数审议通过且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[16] 关联交易金额计算 - 公司进行关联交易以发生额作为交易金额适用相关规定，部分关联交易按连续十二个月内累计计算原则计算关联交易金额[16][17] 关联交易披露要求 - 公司与关联人进行关联交易应以临时报告形式披露，需向上交所提交公告文稿等文件，公告应包含关联交易概述等内容[19][20] - 公司应在年度报告和半年度报告重要事项中披露报告期内重大关联交易事项[21] - 公司披露与日常经营相关关联交易应包括关联交易方、交易内容等，含交易金额及占同类交易金额比例[22] - 公司披露与资产收购和出售相关重大关联交易应包括关联交易方、交易内容等，涉及资产账面价值等[23] - 公司披露与关联人共同对外投资发生的关联交易应包括共同投资方、被投资企业相关信息[24] 日常关联交易处理 - 公司与关联人进行日常关联交易需视情况履行决策程序和披露义务，预计范围内按要求披露，超出需重新审议披露[26] 关联交易豁免情况 - 公司与关联人进行部分交易可免于或申请豁免按关联交易方式审议和披露[29] - 公司与关联人共同出资设立公司符合条件可豁免提交股东会审议[30] 审计监督 - 审计委员会应监督关联交易审议、表决、披露、履行等情况并在年度报告发表意见[17]

担保规定 - 分公司不得对外担保[4] - 子公司对外担保报董事会或股东会批准，特定情况经股东会审议[4] 审批流程 - 董事会审批需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意，关联董事回避[7] - 8种情形应经股东会审议通过[8][9] 信息披露 - 被担保人债务到期15个交易日内未还款等情况及时披露[9] 日常管理 - 财务部负责对外担保日常管理，按月收集财务资料，按年收集审计报告[12][14] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[19][20]

永安行科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 永安行科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《永安行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上海证券交易所（以下简称"上 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有 关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质, 具备履行职责所必需的工作经验，并取 得上交所颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： 2 (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不 ...

子公司定义与战略 - 子公司指公司持有其50%以上股份或持有股份在50%以下但能实际控制的公司[3] - 控股子公司发展战略与规划须服从公司整体战略与规划[5] 财务与交易管理 - 控股子公司财务运作由公司财务部管理，财务人员实行委派制[9] - 控股子公司超500万元以上非日常经营性资产的购买和处置等重大行为应经相关审议[14] - 控股子公司发生关联交易需经控股子公司和公司的董事会或股东会审议，关联方回避表决[14] - 控股子公司对外担保应遵循公司相关制度，经控股子公司和公司的董事会或股东会审议[15] 信息披露与会议 - 控股子公司应按公司《信息披露管理办法》报告重大信息并履行披露义务[17] - 控股子公司发生关联交易应按公司规定履行审批、报告义务[17] - 控股子公司应在董事会、监事会、股东会结束后立即报送会议决议及资料[19] 审计与检查 - 公司内审部负责对控股子公司实施审计监督并开展内部审计工作[21] - 内部审计内容包括财务、经济效益、工程项目等多项审计[21] - 控股子公司高级管理人员须配合审计工作并提供所需资料[21] - 公司财务部及相关职能部门对控股子公司经营管理实施检查制度[21] - 检查方法分为例行检查和专项检查[22] 人事管理 - 控股子公司应执行国家《劳动法》并制定劳动合同管理制度[23] - 公司人事行政部负责组织对派出的高级管理人员进行业务培训[23] - 控股子公司应参照行业薪酬水平制订制度并确定高管薪资标准[23] - 公司对外派高级管理人员进行考核，有奖惩措施[24] - 控股子公司中层及以下员工考核和奖惩方案自行制定并备案[25] 治理结构 - 控股子公司应依据法规完善法人治理结构，建立健全内部管理制度和三会制度[6]

永安行科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计监督，切实保证公司财务会计制度等各项制度的有效执行和公司资金的安全有 效使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控 制基本规范》等法律、法规和《永安行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资子公司（含全资子公司 及其之间组建的全资公司）和控股（非全资）子公司（以下简称"各下属单位"）。 第三条 公司的参股单位可参照本制度实施内部审计。 第四条 内部审计是公司经济监督工作的重要组成部分，是内部内审部门 依法独立监督和评价各下属单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益，以及 为加强内部控制和风险管理、实现经济目标提供保证和咨询服务的行为。 第五条 内部内审部门应坚持全面审计、突出重点的工作方针，坚持审计、 帮助、促进相结合的原则，规范审计行为，防范审计风险。 永安行科技股份有限公司 内部审计制度 第六条 内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计职业道德规 范和内部审计准则，忠 ...

永安行科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 永安行科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（含独立 董事）的离职程序，明确董事、高级管理人员离职后的责任义务，保障公司治理 结构稳定，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规及《永安行科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《永安行科技股份有限公司董事和高级 管理人员离职管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下 ...

永安行科技股份有限公司 募集资金管理制度 永安行科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发行类第7号》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法 规的规定,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资 金安全，不得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。公司董事会应当持 续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益 ...

永安行科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 永安行科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员（以下简称"董高人员"）所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第8号——股份变动管理》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董高人员计划通过上海证券交易所集中竞价交易或者大宗交易 方式转让股份的，应当在首次卖出股份前向公司报告备案减持计划，并由公司 于首次卖出的前15个交易日上报上海证券交易所并予以公告。 减持计划应当包括下列内容： （一）拟减持股份的数量、来源； （二）减持时间区间、价格区 ...

板块整体表现 - 摩托车及其他板块在10月29日整体上涨0.55%，表现优于上证指数（上涨0.7%）和深证成指（上涨1.95%）[1] - 板块内个股表现分化，新日股份以2.94%的涨幅领涨，而征和工业下跌6.59%跌幅最大[1][2] - 从资金流向看，板块整体主力资金净流出121.44万元，游资资金净流出1.35亿元，但散户资金净流入1.36亿元[2] 领涨个股表现 - 新日股份收盘价14.00元，上涨2.94%，成交量为20.28万手，成交额为2.82亿元[1] - 华洋赛车收盘价68.39元，上涨2.21%，成交量为2.19万手，成交额为8091.09万元[1] - 千里科技收盘价11.65元，上涨2.10%，成交量为38.16万手，成交额为4.41亿元[1] - 降葵通用和春风动力分别上涨1.91%和1.25%，成交额分别为3.84亿元和3.65亿元[1] 领跌个股表现 - 征和工业收盘价80.83元，下跌6.59%，成交量为5.86万手，成交额为4.81亿元[2] - 涛涛车业收盘价239.68元，下跌4.96%，成交量为2.64万手，成交额为6.38亿元[2] - 林海股份、信隆健康和上海凤凰分别下跌2.00%、1.84%和1.55%[2] 个股资金流向 - 涛涛车业获得主力资金净流入3595.85万元，净占比5.63%，但游资净流出4040.43万元[3] - 千里科技和爱玛科技分别获得主力资金净流入2433.77万元和1267.54万元，净占比分别为5.52%和5.38%[3] - 春风动力遭遇主力资金净流出4884.87万元，净占比达13.39%，同时游资和散户也呈净流出状态[3] - 永安行和信隆健康的主力资金净流出占比均超过9%[3]