关于 中国国际金融股份有限公司 永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 5 月 永安行科技股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受永安行科技股份有限公司（以下简称"永安行"、"发行人"或"公司"）的委托， 就发行人 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号— —上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等 ...

北京市海问律师事务所 关于永安行科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 2025 年 5 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel)：(+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 4-1-1 | 一、 | 本次发行的批准和授权·····························································6 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的主体资格············ ...

中国国际金融股份有限公司 关于 永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 5 月 永安行科技股份有限公司 发行保荐书 关于永安行科技股份有限公司 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义） 3-1-1 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 永安行科技股份有限公司（以下简称"永安行"、"发行人"或"公司"）拟申请 向特定对象发行不超过 71,819,411 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已聘请中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以下 简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上 ...

RSM 容诚 审计报告 永安行科技股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0014 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.co)，进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.jov.co.）"进行直播 " 【 6-1-1 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 121 | 6-1-2 审 计 报 告 容诚审字[2025]210Z0014 号 永安行科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了永 ...

股票代码：603776 股票简称：永安行 债券代码：113609 债券简称：永安转债 中国国际金融股份有限公司 关于永安行科技股份有限公司董事会换届的 临时受托管理事务报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 2020 年永安行科 技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"永安行"）公开发行可转换 公司债券（债券简称：永安转债，债券代码：113609，以下简称"本期债券"） 的保荐机构和主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 发行人于 2025 年 5 月 20 日披露了《永安行科技股份有限公司 2025 年第一 次临时股东大会决议公告》和《永安行科技股份有限公司第五届董事会第一次会 议决议公告》，根据《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业 行为准则》 《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》 的约定，中金公司现将本期债券重大事项报告如下： 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可20202772号）的核准，永安行于2020年11月 元（币种人民币， ...

股票代码：603776 股票简称：永安行 债券代码：113609 债券简称：永安转债 中国国际金融股份有限公司 关于永安行科技股份有限公司董事会换届的 临时受托管理事务报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 2020 年永安行科 技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"永安行"）公开发行可转换 公司债券（债券简称：永安转债，债券代码：113609，以下简称"本期债券"） 的保荐机构和主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 发行人于 2025 年 5 月 20 日披露了《永安行科技股份有限公司 2025 年第一 次临时股东大会决议公告》和《永安行科技股份有限公司第五届董事会第一次会 议决议公告》，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》 的约定，中金公司现将本期债券重大事项报告如下： 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772号）的核准，永安行于2020年11月 24日公开发行可 ...

今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 石墨电极 | 2.57 | PEEK材料 | -1.79 | | 重组蛋白 | 2.52 | 露营经济 | -1.56 | | 黄金概念 | 2.06 | 华为盘古 | -1.56 | | 兵装重组概念 | 1.99 | WiFi 6 | -1.55 | | 固态电池 | 1.86 | 共享单车 | -1.55 | | 钠离子电池 | 1.56 | AI语料 | -1.52 | | 供销社 | 1.53 | 工业母机 | -1.50 | | 草甘膦 | 1.44 | 华为欧拉 | -1.47 | | 创新药 | 1.42 | 柔性直流输电 | -1.47 | | 金属铅 | 1.39 | 华为手机 | -1.45 | 截至5月21日收盘，共享单车概念下跌1.55%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，信隆健康跌停，浙 文互联、博实结、中贝通信等跌幅居前，股价上涨的有4只，涨幅居前的有科力远、上海凤凰、赫美集 团等，分别上涨2.05%、1.81%、0.98%。 共享单 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-071 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 20 日 1 职工代表监事候选人简历 常玲，女，1984 年 10 月生，本科。曾任常州银河电器股份有限公司销售部内勤，常州 市中油石油销售有限公司销售部核算岗位。2015 年 4 月至今，任永安行科技股份有限公司 市场部副经理；2022 年 11 月至今，任永安行科技股份有限公司职工代表监事。 永安行科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》与《公司章程》的相关规 定，于 2025 年 5 月 19 日召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议讨论，一致同意选举 常玲女士（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事。 常玲女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期与公司第五届监 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-072 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况 的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）以发行股份及支付现金的方式购买上海联适导 航技术股份有限公司（以下简称"标的公司"）65%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重大资产重组"）。 2025 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司 终止本次重大资产重组事项并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》以及其他 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-068 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路 399 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,527,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.8225 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会 议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生 ...