股票代码：603776 股票简称：永安行 债券代码：113609 债券简称：永安转债 中国国际金融股份有限公司 关于永安行科技股份有限公司董事会换届的 临时受托管理事务报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 2020 年永安行科 技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"永安行"）公开发行可转换 公司债券（债券简称：永安转债，债券代码：113609，以下简称"本期债券"） 的保荐机构和主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 发行人于 2025 年 5 月 20 日披露了《永安行科技股份有限公司 2025 年第一 次临时股东大会决议公告》和《永安行科技股份有限公司第五届董事会第一次会 议决议公告》，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》 的约定，中金公司现将本期债券重大事项报告如下： 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772号）的核准，永安行于2020年11月 24日公开发行可 ...

共享单车概念板块表现 - 截至5月21日收盘，共享单车概念下跌1.55%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内信隆健康跌停，浙文互联、博实结、中贝通信等跌幅居前 [1] - 股价上涨的有4只，涨幅居前的有科力远、上海凤凰、赫美集团，分别上涨2.05%、1.81%、0.98% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 石墨电极、重组蛋白、黄金概念涨幅居前，分别上涨2.57%、2.52%、2.06% [2] - PEEK材料、露营经济、华为盘古跌幅居前，分别下跌1.79%、1.56%、1.56% [2] - 共享单车概念与WiFi 6并列跌幅榜第五，均下跌1.55% [2] 资金流动情况 - 共享单车概念板块获主力资金净流出3.83亿元 [2] - 浙文互联主力资金净流出居首，达2.65亿元，信隆健康、中贝通信、永安行分别净流出6086.02万元、3873.33万元、1607.06万元 [2] - 科力远、爱玛科技主力资金净流入居前，分别净流入1589.46万元、488.31万元 [2] 个股资金流出明细 - 浙文互联今日跌3.34%，换手率10.64%，主力资金净流出2.65亿元 [2] - 信隆健康今日跌9.95%，换手率23.61%，主力资金净流出6086.02万元 [2] - 中贝通信今日跌2.41%，换手率2.90%，主力资金净流出3873.33万元 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司65%股份并募集配套资金，后终止本次重大资产重组[1] 内幕交易自查 - 内幕信息知情人自查期间为2024年5月21日至2025年3月1日[3] - 梁波、项陆、李晓宇、金维琪在自查期有多次股票交易[4] - 相关人员称交易与重组无关，若违规愿上缴收益[6][9][12][13] - 除披露情况外，其他内幕知情人未交易公司股票[14] 声明承诺 - 若声明承诺真实准确完整，买卖股票不属内幕交易[14] - 部分人员承诺遵守规定并对声明承担法律责任[9][10][12][13] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月20日[16]

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-071 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 20 日 1 职工代表监事候选人简历 常玲，女，1984 年 10 月生，本科。曾任常州银河电器股份有限公司销售部内勤，常州 市中油石油销售有限公司销售部核算岗位。2015 年 4 月至今，任永安行科技股份有限公司 市场部副经理；2022 年 11 月至今，任永安行科技股份有限公司职工代表监事。 永安行科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》与《公司章程》的相关规 定，于 2025 年 5 月 19 日召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议讨论，一致同意选举 常玲女士（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事。 常玲女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期与公司第五届监 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-068 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路 399 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,527,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.8225 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会 议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-070 转债代码：113609 债券简称：永安转债 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举吴小华女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五 届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 20 日 永安行科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 5 月 19 日 15:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧 急会议，会议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过电话的方式通知各位监事，与会的各位监事已 经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。全体监事共同推举吴小华女士主持本次会议， 会议应出席 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-069 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （2）提名委员会：张鹏先生、邵勇健先生、江冰女士、杨磊先生、朱超先生，其中张 鹏先生任主任委员； （3）审计委员会：张鹏先生、邵勇健先生、江冰女士、陈晓冬先生、朱超先生，其中 张鹏先生任主任委员； （4）薪酬与考核委员会：张鹏先生、邵勇健先生、江冰女士、杨磊先生、吴晓龙先生， 1 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 5 月 19 日 15:45 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧 急会议，会议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过电话的方式通知各位董事，与会的各位董事已 经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全 体董事共同推举杨磊先生主持本次会议， ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于5月19日召开，采用现场和网络投票结合方式[6] - 出席会议股东共135名，代表有表决权股份63,527,052股，占公司有表决权股份总数的30.82%[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意31,496,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.97%[9] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等多个议案，同意32,414,839股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.80%[10] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》，同意31,485,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.94%[13] - 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》同意32,414,839股，占比99.80%[15] - 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》同意32,414,839股，占比99.80%[16] - 《关于提请股东大会批准上海哈茂商务咨询有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》同意32,421,639股，占比99.82%[16] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2025年4月30日）的议案》同意32,403,839股，占比99.77%[16] - 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意63,469,025股，占比99.91%[17] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》同意63,469,025股，占比99.91%[18] - 《关于第五届董事会董事薪酬的议案》同意63,424,125股，占比99.84%[20] - 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》同意63,435,325股，占比99.86%[21] 公司决策动态 - 持有公司1%以上股份的股东孙继胜于5月5日向董事会提出增加临时提案[4] - 公司第四届董事会第十九次于5月8日审议通过向特定对象发行A股股票相关修订稿议案[5] - 公司董事会于5月15日取消选举杜惟毅为公司第五届董事会独立董事的议案[5] 人员选举情况 - 选举杨磊为公司第五届董事会董事，同意60,306,915股，占比94.93%[21] - 选举张鹏为公司第五届董事会独立董事，同意60,021,694股，占比94.48%[27]

永安行科技股份有限公司 会议文件 （更新版） 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》 《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特 制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称"股东"）应当以维护全体股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务， 自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股 东及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记并填写"股东发言登记 表"。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。 永安行科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会会议文件（更新版） 目 录 议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（ ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-067 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会取消部分子议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Ａ股 | 603776 | 永安行 | 2025/4/21 | | | 二、 | 取消议案的情况说明 | | | | | 序号 议案名称 公司第四届董事会第十八次审议通过了《关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议 案》，其中包括提名杜惟毅为公司第五届董事会独立董事候选人的子议案。 因统筹相关工作安排，董事会现取消将于公司 2025 年第一次临时股东大会审议的选举 杜惟毅为公司第五届董事会独立董事（原子议案编号：19.03），公司第五届董事会将于其他 由于上述子议案的取消，公司 2025 年第一次临时股东大会后，公司 ...