业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月11日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][3][5] - 投资者可在2025年11月4日至11月10日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱eversafe@ibike668.com预先提问 [2][6] - 公司董事长杨磊、总经理吴佩刚、董事会秘书徐晓霞、财务负责人张贤及独立董事江冰将参与业绩说明会交流 [4] 董事会决议事项 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年10月30日召开，全体9名董事出席，审议通过2025年第三季度报告 [9][10][11] - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使，该议案尚需股东会审议 [12][15][17] - 董事会审议通过制订、修订及废止部分治理制度的议案，以完善公司治理结构，该议案尚需股东会审议 [16][18] - 董事会同意召开2025年第四次临时股东会，会议通知已于2025年10月31日披露 [19][20] 临时股东会安排 - 公司2025年第四次临时股东会定于2025年11月18日14:30在常州市新北区汉江路399号召开，采用现场与网络投票相结合方式 [23][24] - 股东会网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月18日9:15-15:00 [24][26] - 会议将审议取消监事会及修订《公司章程》等议案，均为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [25][26] 监事会决议事项 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年10月30日召开，全体3名监事出席，审议通过2025年第三季度报告 [42][43][44] - 监事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意公司不再设置监事会，该议案尚需股东会审议 [45][46][47]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为3.17亿元，同比下降15.23% [1] - 归属母公司股东净利润为-6939.23万元，较上年同期亏损增加3946.23万元 [1] - 基本每股收益为-0.29元 [1]

公司基本信息 - 公司股份总数为28,076.0572万股，均为普通股[8] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[7] 制度修订 - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，部分需提交股东会审议[5] - 拟废止《监事会议事规则》，并提交股东会审议[5] - 拟制订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》[5] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[8] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近1年股票最高收盘价格的50%时可收购股份[9] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[10] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会等对给公司造成损失的人员提起诉讼，特定情况下可自己名义直接起诉[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[15] 股东会审议事项 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 审议公司与关联人金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[17] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[30] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1名[34] 董事会职责与权限 - 负责召集股东会并报告工作[34] - 制订公司利润分配和弥补亏损方案[34] - 运用公司资产决策权限金额需超最近一期经审计公司财务报告确定净资产额的10%[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[51] - 公司当年盈利且满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当次分配利润的20%[52] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[54] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[54]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会2025年11月11日10:00 - 11:00举行[2][4][5][6] - 投资者2025年11月4日至11月10日16:00前可预征集提问[2][6] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] - 参加人员含董事长杨磊、总经理吴佩刚等[4] 其他信息 - 2025年第三季度报告2025年10月31日发布[2] - 联系人董事会办公室，电话0519 - 81282003，邮箱eversafe@ibike668.com[7]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会11月18日14点30分在常州新北汉江路399号召开[2] - 网络投票于11月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议取消监事会暨修订《公司章程》等议案[5] 时间安排 - 议案2025年10月31日刊登在指定媒体[6] - 股权登记日为2025年11月11日[11] - 参会登记时间11月18日9:00 - 11:30、13:30 - 14:30[15] 其他信息 - 参会登记地点在常州新北汉江路399号[13][15] - 联系人徐晓霞，电话0519 - 81282003，传真0519 - 81186701[16] - 现场会期半天，股东自理交通食宿费[15]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年10月30日13:00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，3票同意，需提交股东会审议[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年10月30日13:30召开，10月20日发通知，9位董事全出席[2] 议案审议 - 通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，9票同意[3] - 通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，待股东会审议[4][5] - 通过《关于制订、修订、废止公司部分治理制度的议案》，待股东会审议[7][8] - 通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，9票同意[9]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.242亿元，同比下降3.70%[3] - 年初至报告期末营业收入为3.174亿元，同比下降15.23%[3] - 营业总收入同比下降15.2%，从2024年前三季度的3.744亿元降至2025年同期的3.174亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-392万元，同比改善82.30%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6,939万元，同比下降131.85%[3] - 公司净亏损同比扩大146.9%，从2024年前三季度的-2738万元增至2025年同期的-6758万元[20] - 归属于母公司股东的净利润为-6939万元，同比亏损扩大132.0%[20] - 第三季度利润总额为-48万元，同比大幅改善97.50%[3] - 年初至报告期末利润总额为-6,503万元，同比下降211.85%[3] - 基本每股收益为-0.29元/股，较上年同期的-0.13元/股恶化123.1%[20] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.29元/股，同比下降123.08%[3] 成本和费用 - 研发费用为2044万元，较上年同期的2493万元下降18.0%[19] 资产、负债和所有者权益状况 - 报告期末总资产为42.888亿元，较上年度末下降2.77%[4] - 总资产从44.11亿元减少至42.89亿元，同比下降2.8%[16][17] - 负债总额从12.46亿元大幅减少至6.98亿元，同比下降44.0%[16][17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为35.647亿元，较上年度末增长13.60%[4] - 所有者权益从31.65亿元增至35.91亿元，同比增长13.4%[17] - 固定资产为3.829亿元，与上年同期的3.795亿元基本持平[16] - 商誉保持稳定，为1.268亿元[16] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为514,294,645.93元[15] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为2,420,568,581.77元[15] - 截至2025年9月30日，公司流动资产合计为3,467,815,932.86元[15] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.048亿元，同比下降12.10%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.048亿元，同比下降12.1%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.267亿元，同比下降14.8%[23] - 经营活动现金总流入为4.125亿元，同比下降19.6%[23] - 经营活动现金总流出为3.077亿元，同比下降21.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3803万元，同比改善56.9%[23][24] - 投资支付的现金为5.367亿元，同比增长246.3%[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为7955万元，同比下降15.5%[23][24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6204万元，同比改善34.5%[24] - 分配股利等支付的现金为6199万元，同比下降23.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为5.131亿元，较期初增长0.9%[24] 股权结构和变动 - 报告期末普通股股东总数为15,237户[11] - 第一大股东孙继胜持股59,550,069股，占总股本21.21%[11] - 第二大股东上海哈茂商务咨询有限公司持股32,721,710股，占总股本11.65%[11] - 第三大股东杨磊持股14,363,882股，占总股本5.12%[11] - 孙继胜放弃其持有的32,954,801股股份对应的表决权，该安排已于2025年4月21日生效[12] - 截至2025年8月11日，累计有884,456,000元“永安转债”转为公司股份，转股数量59,403,720股，占转股前总股本31.67%[14] - “永安转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至280,760,572股[14]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会至少由三名董事组成，独立董事应占多数[4] 会议召开 - 召开条件为董事会认为必要、主任委员认为必要、两名以上委员提议[9] - 会议召开前三日通知全体委员，经全体委员一致同意可免除该要求[9] 会议举行与决议 - 会议应由半数以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] 会议相关 - 表决方式为举手表决或主任委员决定的其他方式[16] - 必要时可邀请公司董事、有关高级管理人员列席会议[17] - 可聘请中介机构为决策提供专业意见，费用由公司支付[18] 利害关系与报告签发 - 所议事项与委员存在利害关系时，该委员应回避[22] - 高级管理人员书面报告由总经理或负责相关事项的高级管理人员签发[28] - 委员会向董事会书面报告由主任委员本人或其授权的委员签发[29] 工作配合与生效 - 董事会秘书负责组织、协调工作并列席会议[18] - 董事会办公室与有关部门配合做好相关工作[18] - 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作[18] - 本规则经董事会审议通过之日起生效[19]

提名委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事应占多数[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选任标准和程序，向董事会提建议[7] 会议召开规则 - 三种情况下召开，提前三日通知委员[9] - 由主任委员主持，不能出席可委托委员主持[9] 会议举行要求 - 可现场或通讯方式举行，半数以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 规则生效 - 经董事会审议通过之日起生效[19]