共享单车概念板块表现 - 截至5月8日收盘，共享单车概念上涨2.86%，位居概念板块涨幅第8位 [1] - 板块内11股上涨，上海凤凰涨停，永安行、赫美集团、中路股份分别上涨4.93%、3.05%、2.87% [1] - 今日共享单车概念板块获主力资金净流入3.47亿元，10股获主力资金净流入 [2] 个股资金流入情况 - 上海凤凰主力资金净流入1.76亿元，净流入比率39.58%，今日涨幅10.04% [2][3] - 浙文互联主力资金净流入7901.91万元，净流入比率6.42%，今日涨幅2.85% [2][3] - 爱玛科技主力资金净流入3675.14万元，净流入比率11.13%，今日跌幅0.50% [2][3] - 永安行主力资金净流入2403.76万元，净流入比率9.87%，今日涨幅4.93% [2][3] - 中贝通信、信隆健康、博实结主力资金净流入分别为1740.21万元、844.26万元、509.12万元 [3][4] 概念板块涨跌幅对比 - 成飞概念涨幅7.01%位居榜首，大飞机、铜缆高速连接分别上涨3.06%、3.04% [2] - 大豆概念跌幅1.62%居首，PEEK材料、转基因分别下跌1.39%、1.12% [2] - 共享单车概念涨幅与航空发动机并列2.86% [2]

公司治理结构变动 - 公司提前进行董事会、监事会换届工作，原定任期于2025年11月17日届满[1] - 第五届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事[1] - 提名杨磊、陈晓冬、彭照坤、吴佩刚、吴晓龙、朱超为非独立董事，张鹏、邵勇健、杜惟毅为独立董事[1] 高管团队调整 - 聘任吴佩刚担任公司总经理，徐晓霞担任董事会秘书，张贤担任财务负责人[2] - 吴佩刚和徐晓霞均有哈啰任职背景[2] - 提名吴小华、李鹏为公司第五届监事会股东代表监事候选人[2] 哈啰系高管入驻 - 多名被提名非独立董事为哈啰系高管，包括哈啰CEO杨磊、CFO陈晓冬、副总裁彭照坤等[1] - 朱超作为蚂蚁集团企业发展部资深总监被提名为非独立董事[2] - 哈啰第一大股东蚂蚁集团间接持有其36.3%股份[2] 股权结构变化 - 原实控人孙继胜及一致行动人向哈啰集团子公司上海哈茂及杨磊转让19.67%股份[2] - 上海哈茂及杨磊合计持有公司19.57%股份，表决权比例为22.85%[3] - 公司控股股东变更为上海哈茂，实际控制人变更为杨磊[3] 股东大会安排 - 股东大会将于5月19日召开，审议新一届董事会、监事会候选人[3] - 新一届董事会、监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年[3]

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-059 债券代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级 管理人员的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期原定于 2025 年 11 月 17 日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提前进行了董事会、 监事会换届工作。本次董事会、监事会换届及聘任高级管理人员具体情况如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 5 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前换届 选举公司第五届董事会董事的议案》。公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中包括 6 名 非独立董事和 3 名独立董事。经提名委员会审核，公司董事会提名杨磊先生、陈晓冬先生、 彭照坤先生、吴佩刚先生、吴晓龙先生、朱超先生为公司第五届董 ...

资金募集 - 公司公开发行8,864,800张可转换公司债券，募集资金总额88,648.00万元，净额87,000.11万元[2] - 前次募集资金总额为8.8648亿元[26] 资金使用 - 截至2025年4月30日，募投项目累计使用资金62,250.16万元，募集资金余额29,225.93万元[4] - 2020 - 2024年及2025年1 - 4月使用募集资金分别为0.5543662593亿元、3.0783665203亿元、0.8374190728亿元、0.6543518331亿元、0.6110798808亿元、0.489432888亿元[26] - “共享助力车智能系统的设计及投放项目”实际投资4.7267812455亿元[26] - “补充流动资金”项目实际投资1.4982352088亿元[26] 资金置换与管理 - 2021年4月29日，公司完成46,792,851.72元自筹资金置换[14] - 2024年4月26日和2025年4月11日，公司同意使用不超4亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理[15] 理财情况 - 2024年12月26 - 27日及2024年12月31日、2025年1月8日，公司多次购买本金保障固定收益凭证[16][17] - 2024年12月27日，公司受让10,000万元保本固定收益型理财产品[16] - 2025年4月21日，公司赎回6,000万元理财产品，获理财收益183.30万元[16] 项目情况 - “共享助力车智能系统的设计及投放项目”无募集资金效益指标，不涉及效益测算[19][28] - “补充流动资金”项目无法单独核算效益情况[19][28] - 截至2025年4月30日，上述项目尚未实施完毕[26] 其他 - 前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致[23] - 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况不适用[21]

此外，结合公司董事人数和高级管理人员变动的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进 行修订。 根据上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下： | 《公司章程》原条款 | | | | | 《公司章程》修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 22,947.5141 | | 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 24,060.1181 | 万 | | 元。 | | | | 元。 | | | | | 第八条 公司的法定代表人为董事长。 | | | | 第八条 公司的法定代表人为执行公司事务的 | | | | | | | | | 董事。 | | | | | 第十九条 公司股份总数为 | 22,947.5141 | 万股， | | 第十九条 公司股份总数为 | | 24,060.1181 | 万股， | | 公司的股本结构为：普通股 | 22,947.5141 | | 万股， | 公司的股本结构为：普通股 | | 24,060.1181 | 万股， | | 无其他种类股份。 ...

永安行科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人张鹏，已充分了解并同意由提名人永安行科技股份有限 公司董事会提名为永安行科技股份有限公司（以下简称"该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央 ...

永安行科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人杜惟毅，已充分了解并同意由提名人永安行科技股份有 限公司董事会提名为永安行科技股份有限公司（以下简称"该公 司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保 ...

永安行科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人邵勇健，已充分了解并同意由提名人永安行科技股份有 限公司董事会提名为永安行科技股份有限公司（以下简称"该公 司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

董事会提名 - 提名张鹏、邵勇健、杜惟毅为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年5月6日[10] 任职资格 - 张鹏、邵勇健承诺参加培训取证，杜惟毅已取得资格证书[2] - 张鹏具备美国注册会计师职称，有5年以上会计工作经验[7] 独立性与纪录 - 特定股东及亲属、受处罚候选人不具备独立性或有不良纪录[5][7] - 被提名人兼任公司数未超3家，连续任职未超六年[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为136人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为43,496,037股，占比21.1037%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数42,513,639，占比97.7414%[5] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告议案同意票数42,512,039，占比97.7377%[7] - 续聘会计师事务所议案同意票数42,515,339，占比97.7453%[8] - 2024年度利润分配预案议案同意票数42,469,239，占比97.6393%[9] - 申请银行借款综合授信额度议案同意票数42,479,439，占比97.6628%[9] 现金分红议案表决 - 持股5%以上普通股股东同意票数26,595,268，占比100%[9] - 持股1% - 5%普通股股东同意票数14,885,260，占比100%[9] - 持股1%以下普通股股东同意票数988,711，占比49.0552%[9]