| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603776 | 永安行 | 2025/4/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：孙继胜 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.75%股份的 股东孙继胜，在2025 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集 人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日 ...

一、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 4 月 30 日）的议案》 公司编制的前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，公司对前次募集资金的使用与管 理严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益等违规情形。 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 6 日 永安行科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十四次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，我们作为永安 行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第四 届监事会第十四次会议相关事项发表书面审核意见如下： ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-058 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 5 月 6 日 15:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急 会议，会议通知已于 2025 年 5 月 5 日通过电话的方式通知各位监事，与会的各位监事已经 知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于提前换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，公司监事会提名吴小华女士、李鹏 ...

人事变动 - 提名9人组成第五届董事会，3人为独立董事，任期三年[3] - 聘任吴佩刚为总经理，徐晓霞为董事会秘书，张贤为财务负责人[7] 财务数据 - 2024.4.1 - 2025.3.31“永安转债”转股形成股份1112.6040万股[12] - 增资后注册资本由22947.5141万元增至24060.1181万元[12] 议案待审 - 独立董事津贴及发放方式待审议[4][5] - 拟修订《董事会议事规则》待审议[15] - 前次募集资金使用情况专项报告待审议[17][18]

前次募集资金使用情况鉴证报告 永安行科技股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0135 号 RSM 容 诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.gov.go）"进行的 "我行的 目 录 | 序号 | 内 容 项码 | | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 1-7 | a 永安行科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的永安行科技股份有限公司(以下简称永安行公司)董事会 编制的截至 2025年 4 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0135 号 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永安行公司为申请向特定对象发行 A 股股票之目的使用,不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永安行公司申请向特定对象发 行 A 股股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指 ...

北京市海问律师事务所 关于永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：永安行科技股份有限公司 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel)：(+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 1 一、 本次会议的召集和召开 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》（以下统称"有关法律"）及《永安行科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为永安行科技股份有限公司（以下 称"公司"）的特聘 ...

永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第五次会议 于 2025 年 5 月 6 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并 表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《永安行科技股份有限公司章程》的有关规定。 永安行科技股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议第五次会议审核意见 一、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 4 月 30 日）的议案》 公司编制的前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，公司对前次募集资金的使用与管 理严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，反映了公司募集资金的使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 不存在变相改变募集资金投向等违规情形，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。因 此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：赵丽锦 江冰 钱振华 2025 年 5 月 6 日 经与会独立董事审议，本次会议对拟提交公司第四届董事会第十八次会议审议的相关议 ...

永安行科技股份有限公司 董事会议事规则 永安行科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机 构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《永安行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代 表公司。 第二章 董事会的职权 （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事 ...

公司基本信息 - 公司于2017年4月14日获批发行2400万股人民币普通股，8月17日在上交所上市[7] - 公司注册资本为24060.1181万元[7] - 公司成立时股份总数6000万股，每股面值1元[14] - 公司股份总数为24060.1181万股，均为普通股[14] 股东相关 - 发起人孙继胜等多人认购不同股数[14] - 公司收购股份不得超已发行股份总额的10%，并应3年内转让或注销[1] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[36][38] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[41] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会通知提前20日（年度）或15日（临时）发出[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[60] - 关联股东不参与关联交易投票，股份不计入有效表决总数[61] - 选举董事、监事及两名以上独立董事实行累积投票制[62] - 股东大会通过利润分配提案，公司2个月内实施[65] 董事会 - 董事任期3年，兼任高管的董事不得超总数的1/2[68] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[75] - 董事会设立审计委员会等专门委员会[76] - 董事会运用公司资产决策权限超最近一期经审计净资产额的10%[78] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[80] - 特定情形董事会召开临时会议，董事长10日内召集[80] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[82] 其他 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[88] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[100][101] - 公司按规定时间报送财报[106] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[107] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[112] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司合并、分立、减资等按规定通知债权人[127][128] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司[131] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组[132] - 控股股东定义[140] - 章程修改相关规定[138]