数据相关 - 2024年4月1日至2025年3月31日，“永安转债”累计转股形成股份1112.6040万股[1] - 增资后公司注册资本由22947.5141万元变为24060.1181万元[1] - 增资后公司总股本由22947.5141万股增至24060.1181万股[1] 制度修订 - 《公司章程》修订后董事会由9名董事组成，法定代表人为执行公司事务的董事[2] - 《董事会议事规则》修订后董事会由9名董事组成，设审计委员会[5] 未来计划 - 2025年4月起因可转债转股后续开会变更注册资本和修订《公司章程》[4] - 拟修订《董事会议事规则》并提交股东大会审议[5][6] - 拟修订《公司章程》并提请授权办理工商变更登记[2][3]

董事会提名 - 提名张鹏、邵勇健、杜惟毅为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年5月6日[10] 任职资格 - 张鹏、邵勇健承诺参加培训取证，杜惟毅已取得资格证书[2] - 张鹏具备美国注册会计师职称，有5年以上会计工作经验[7] 独立性与纪录 - 特定股东及亲属、受处罚候选人不具备独立性或有不良纪录[5][7] - 被提名人兼任公司数未超3家，连续任职未超六年[7]

公司治理 - 公司第四届董事会、监事会提前换届，原定于2025年11月17日届满[1] - 第五届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[1] - 2025年5月6日召开相关会议审议通过换届选举议案[1][3] 人员聘任 - 聘任吴佩刚为总经理，徐晓霞为董事会秘书，张贤为财务负责人[5] 股东与持股 - 杨磊持有公司14,363,882股，为上海哈茂实控人[10] - 陈晓冬为上海哈茂执行董事、财务负责人[10] - 吴小华持有公司5,400股股份，李鹏未持股[13] - 吴佩刚、徐晓霞未持股，张贤持有6600股[15]

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603776 | 永安行 | 2025/4/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：孙继胜 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.75%股份的 股东孙继胜，在2025 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集 人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为136人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为43,496,037股，占比21.1037%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数42,513,639，占比97.7414%[5] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告议案同意票数42,512,039，占比97.7377%[7] - 续聘会计师事务所议案同意票数42,515,339，占比97.7453%[8] - 2024年度利润分配预案议案同意票数42,469,239，占比97.6393%[9] - 申请银行借款综合授信额度议案同意票数42,479,439，占比97.6628%[9] 现金分红议案表决 - 持股5%以上普通股股东同意票数26,595,268，占比100%[9] - 持股1% - 5%普通股股东同意票数14,885,260，占比100%[9] - 持股1%以下普通股股东同意票数988,711，占比49.0552%[9]

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-058 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 5 月 6 日 15:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急 会议，会议通知已于 2025 年 5 月 5 日通过电话的方式通知各位监事，与会的各位监事已经 知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于提前换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，公司监事会提名吴小华女士、李鹏 ...

一、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 4 月 30 日）的议案》 公司编制的前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，公司对前次募集资金的使用与管 理严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益等违规情形。 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 6 日 永安行科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十四次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，我们作为永安 行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第四 届监事会第十四次会议相关事项发表书面审核意见如下： ...

人事变动 - 提名9人组成第五届董事会，3人为独立董事，任期三年[3] - 聘任吴佩刚为总经理，徐晓霞为董事会秘书，张贤为财务负责人[7] 财务数据 - 2024.4.1 - 2025.3.31“永安转债”转股形成股份1112.6040万股[12] - 增资后注册资本由22947.5141万元增至24060.1181万元[12] 议案待审 - 独立董事津贴及发放方式待审议[4][5] - 拟修订《董事会议事规则》待审议[15] - 前次募集资金使用情况专项报告待审议[17][18]

股东大会信息 - 2025年4月11日董事会审议通过召开2024年度股东大会议案，4月12日刊载通知[4] - 现场会议于2025年5月6日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席会议股东136名，代表有表决权股份43,496,037股，占比21.10%[6] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意42,513,639股，占比97.74%[7][8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意42,469,239股，占比97.64%[13] - 《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》同意42,479,439股，占比97.66%[14]

前次募集资金使用情况鉴证报告 永安行科技股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0135 号 RSM 容 诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.gov.go）"进行的 "我行的 目 录 | 序号 | 内 容 项码 | | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 1-7 | a 永安行科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的永安行科技股份有限公司(以下简称永安行公司)董事会 编制的截至 2025年 4 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0135 号 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永安行公司为申请向特定对象发行 A 股股票之目的使用,不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永安行公司申请向特定对象发 行 A 股股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指 ...