证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-002 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下 简称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 4 月 24 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹 划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-003）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停 牌进 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-001 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下 简称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停 牌进展公告。2023 年 4 月 29 日，公司在上海证券交易所网站披露了《上海雅运 纺织化工股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号： 2023-020）。 2023 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第二十次会议，审议通过了本次交易的相关议案， ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-086 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为增强市场竞争力，提升助剂业务实力，上海雅运纺织化工股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）拟以人民币 6,900 万元购买绍兴震东科技 有限公司（以下简称"震东科技"）所持有的公司控股子公司浙江震东新材料有 限公司（以下简称"震东新材料"或"标的公司"）29%的股权。 ●本次交易不构成关联交易。 ●本次交易不构成重大资产重组。 ●公司第五届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了本次交易，相关事项无需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 为增强公司市场竞争力，提升公司助剂业务实力，公司拟以人民币 6,900 万 元购买震东科技所持标的公司 29%的股权。交易完成后公司将持有标的公司 80% 的股权，震东科技将持有标的公司 20%的股权，标的公司仍为公司控股子公司。 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-085 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,250,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.7945 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事 长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议 ...

上海市广发律师事务所 关于上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海雅运纺织化工股份有限公司 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 12 月 26 日在上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派郁腾浩律师、张思远律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海雅 运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 1 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一 | 关于修订公司章程的议案 6 | | 议案二 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案四 | 关于制订新《独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案五 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 10 | | 议案六 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 11 | | 议案七 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 12 | 上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 26 日 14 时 30 分 现场会议地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室 会议主持人：董事长谢兵先生 会议议程： 三、审议会议议案（7 项）： 3 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-084 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 1 ● 本次担保不存在反担保 ● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形 万元，可用担保额度为 15,450 万元。本次担保不存在反担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：上海雅运新材料有限公司（以下简称"雅运新材料"）， 为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次公司为全资子公司雅运新材料提供 3,000 万元担保。截至本公告披露 日，公司为雅运新材料提供的担保余额为 8,347.80 万元（不包含本次发生的担 保）。本次担保实施后公司对下属资产负债率低于 70%的控股子公司的担保总额 34,550 万元，可用担保额度为 15,450 万元。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-083 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停 牌进展公告。2023 年 4 月 29 日，公司在上海证券交易所网站披露了《上海雅运 纺织化工股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号： 2023-020）。 2023 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第二十次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日披露的相关公告。2023 年 5 月 11 日，公司披露了《上海雅运纺织化工 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 （以下简称"《预案》"）及《上海雅运纺织化工股份有限公司关于披露重组预案 的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2023-026）等相关文件， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 募集资金管理办法 为了规范上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第一章 总 则 第二条 公司董事会应当负责建立健全并确保本办法的有效实施。公司还应 当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施，做到募集 资金使用的公开、透明和规范。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披 露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时， 应当及时公告。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守募集资金管理办法。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件的规定，及时 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公 告编号：2023-081）以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》。 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-080 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...